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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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[20072预亏](000965) S*ST天水：2007年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏
S*ST天水预计2007年中期净利润有可能出现亏损。
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2007-04-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2007-05-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟对是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年4月23日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌 |
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2007-04-23
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股价异常波动，4月23日起股票停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，已于2007年4月11、12、16、17、19日连续几个交易日收盘价格涨跌幅达到±5％的涨幅限制。
公司拟对是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年4月23日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌。
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2007-04-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2007-05-14 ，2007-05-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟对是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年4月23日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌 |
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2007-04-19
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股价异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，于2007年4月11、12、16、17日连续几个交易日收盘价格涨跌幅达到±5％的涨幅限制。交易所关注是否存在应披露而未披露信息。
由于公司股权分置改革以及重大资产重组的申报材料正在进行中，公司为了解决兰奇（天津）塑胶有限公司股权转让的问题，为此，经公司股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司、天津天保控股有限公司和公司协商，三方签署了“资产置换补充协议”。主要内容是：公司和天津天保控股有限公司一致同意将兰奇（天津）塑胶有限公司权益性资产从原约定的置出资产中予以剔除，同时公司委托天津市建筑材料集团（控股）有限公司代管所持兰奇公司的38％的股权，并代为行使股东权利，以尽快完成资产置换和股权分置改革工作。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-04-18
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股价异常波动暨股票自4月18日起停牌，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，已于2007年4月11、12、16、17日连续几个交易日达到涨幅限制，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露未披露信息。
公司拟对是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年4月18日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌。
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2007-04-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S 天 水的股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段，而重大资产置换事宜尚处于中国证监会的审核期间，故尚未取得中国证监会关于同意召开相关股东会议的批准。
目前，公司还在准备中国证监会关于重大资产置换的反馈意见的回复材料。关于兰奇（天津）塑胶有限公司股权转让尚未取得兰奇公司股东的确认函。
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2007-04-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.287
2、每股净资产(元) 2.058
3、净资产收益率(%) -13.96
二、不分配不转增
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2007-04-13
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证券简称由“S天水”变为“S*ST天水” ，2007-04-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-13
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4月16日起股票实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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鉴于S 天 水2005年和2006年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，深圳证券交易所自4月16日起对公司股票交易实行退市风险警示。在实行退市风险警示期间，公司股票简称由“S 天 水”变更为“S*ST天水”，股票代码仍为“000965”，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2007-04-11
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为他人提供担保解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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S 天 水收到上海浦东发展银行天津分行的通知，公司与该行签署的《上海浦东发展银行短期贷款保证合同》（编号：77072006280037号），由于天津市人农药业有限公司的贷款已经偿还，公司所承担的担保责任已经解除。
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2007-04-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S 天 水的股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段，而重大资产置换事宜尚处于中国证监会的审核期间，故尚未取得中国证监会关于同意召开相关股东会议的批准。
目前，公司还在准备中国证监会关于重大资产置换的反馈意见的回复材料。
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2007-04-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 天 水由于股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段，而重大资产置换事宜尚处于中国证监会的审核期间，故尚未取得中国证监会关于同意召开相关股东会议的批准。目前，公司正在准备中国证监会关于重大资产置换的反馈意见的回复材料。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期S 天 水股票价格出现了异常波动，于2007年3月7、8、9日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计达到15％，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露未披露信息。
公司认为如下事项须提请投资者关注：
1、关于红顶花园公建项目问题。
2、关于公司担保问题。
3、关于兰奇（天津）塑胶有限公司股权转让问题。
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2007-03-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-12,恢复交易日：2007-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟对公司是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年3月12日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌 |
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2007-03-12
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股价异常波动的提示暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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近期S 天 水股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露未披露信息。
公司拟对公司是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年3月12日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌。
公司股权划转及转让方案已获得国务院国有资产管理委员会的审批通过，但股权分置改革暨资产置换方案仍须中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可按规定发布召开股东大会暨相关股东会议的通知，履行表决程序。公司已将有关材料报送至相关部门，截至本公告日，该方案仍在审批过程中。
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2007-03-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-12,恢复交易日：2007-03-20 ，2007-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟对公司是否存在应披露未披露信息予以核实。经申请并经交易所同意，公司股票自2007年3月12日起停牌，待公司核实完毕且相关信息披露后按规定复牌 |
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2007-02-15
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对水泥分公司使用的部分固定资产计提减值准备 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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S 天 水于2007年2月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于的议案》。对水泥分公司的水泥生产设施（主要为机器和电子设备）计提减值准备，此部分资产将在此次重大资产置换实施完成后置换出上市公司。
此次计提资产减值准备预计约6400万元，增加公司2006年全年度净利润亏损，预计全年度亏损约7000万元。
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2007-02-03
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银行贷款逾期 |
深交所公告，借款 |
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S 天 水从交通银行股份有限公司天津分行的两笔贷款：人民币2999万元，期限为2006年8月16日至2007年1月25日和人民币3000万元，期限为2006年8月16日至2007年1月31日。目前已逾期，占截至2006年6月30日经审计净资产的10.96%。
目前，公司正在与该银行协商，寻求妥善的解决办法，将根据具体进展情况另行公告。
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2007-01-26
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国有股划转及转让获国资委批复 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S 天 水于2007年1月24日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于天津水泥股份有限公司国有股划转及转让有关问题的批复》，根据有关规定，现将批复的主要内容公告如下：
一、同意将天津市建筑材料集团（控股）有限公司、天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市建筑材料进出口公司分别持有的S 天 水16022.7013万股、36.96万股、36.96万股、36.96万股国有股划转给天津天保控股有限公司。
二、同意将天津市天材房地产开发有限公司持有的S 天 水36.96万股国有股转让给天保公司。
三、此次国有股转让及划转后，S 天 水总股本仍为23870.5413万股，其中天保公司持有16170.5413万股，占总股本的67.74%，股份性质为国有法人股。
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2007-01-13
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[20064预亏](000965) S 天 水：2006年度业绩预告修正
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告修正
S 天 水预计2006年度亏损约7000万元。
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2007-01-04
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股权分置改革方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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S 天 水董事会受非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2006年12月25日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了广泛和充分的交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案不做修改。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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控股股东股份解除质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 控股股东股份解除质押
S 天 水获悉，由于已偿还相应的银行债务，公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司于2003年1月17日质押给中国工商银行天津市河北支行的60,000,000股，占公司总股本的25.14％，于2006年12月28日已办理质押解除手续。
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2006-12-27
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控股股东股份冻结解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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S 天 水获悉，由于已偿还相应的债务，公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司被司法冻结的发起人国有法人股40,500,000股，占公司总股本的16.97%，于2006年12月22日已经解除冻结 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点天保控股通过重大资产重组以优质房地产公司的全部股权置换出上市公司原有房地产类等盈利能力较差的资产，同时向全体流通股股东承诺未来三年上市公司经营业绩，从而提高流通股股东投资回报的方式，做为本次股权分置改革的对价安排。为此，建材集团和未来的控股股东天保控股共同承诺，本次股权分置改革方案实施后，天水股份2007年的净利润不低于10,000万元，2008年的净利润不低于11,000万元，2009年的净利润不低于12,000万元。同时天保控股承诺，第一，如果天水股份2007、2008或2009年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或者天水股份未能按法定披露时间披露2007、2008或2009年年度报告，则天保控股向追加对价对象追加对价股数2310万股；第二，如果天水股份2007、2008、2009年实际实现的净利润低于承诺净利润，则天保控股将根据当年实际完成的净利润与承诺完成净利润的比例进行追送。本条追送条件可以多次触发，但累计追加对价股份数量不超过2310万股。上述两条追送股份承诺，以先发生的情况为准，但追加对价股份总数上限不高于2310万股。
二、非流通股股东承诺事项天水股份所有非流通股股东拟将所持股份划转、转让给天保控股，天保控股作为上市公司未来的控股股东与建材集团分别承诺如下：（一）关于天水股份2007、2008或2009年盈利能力的承诺本次股权分置改革中，天保控股与建材集团共同承诺，本次股权分置改革方案实施后，天水股份2007年的净利润不低于10,000万元，2008年的净利润不低于11,000万元，2009年的净利润不低于12,000万元。（二）追加对价承诺天保控股承诺：天水股份如果触发追加对价条件，天保控股将向追加对价对象追加对价，追加对价股份总数上限为2,310万股。
1、追加对价的触发条件第一种情况：天水股份实现的净利润在2007年低于10,000万元，或2008年低于11,000万元，或2009年低于12,000万元；第二种情况：天水股份2007、2008或2009年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况：天水股份未能按法定披露时间披露2007、2008或2009年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
2、追加对价对象若触发前条所述追送条件，上市公司将在2007、2008或2009年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，并以公告日为追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的除天保控股之外的所有流通股股东将作为追加对价对象。
3、追加对价内容
A、追加对价股份总数上限为2310万股。
B、如果天水股份触发第二、三种情况，则天保控股向追加对价对象追送2310万股。
C、如果天水股份触发第一种情况，则天保控股将根据当年实际完成的净利润与承诺完成净利润的比例进行追送。具体如下：若当年实现的净利润低于承诺净利润，但高于承诺净利润的90%（含90%），则天保控股向追加对价对象追送770万股；若当年实现的净利润低于承诺净利润的90%，但高于承诺净利润的80%（含80%），则天保控股向追加对价对象追送1540万股；若当年实现的净利润低于承诺净利润的80%，则天保控股向追加对价对象追送2310万股。本条追送条件可以多次触发，但累计追加对价股份数量不超过2310万股。
D、在天水股份实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变。在天水股份实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：（770、1540或2310万股）/除天保控股之外的所有流通股股份总数。
4、追加对价实施时间上市公司董事会将在触发追加对价条件年度的上市公司年度报告公告后十个工作日内执行天保控股的追加对价承诺。
5、追加对价承诺的执行保障天保控股将在收购天水股份股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计2310万股，直至追加对价承诺期满。在上市公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响天保控股和其他股东之间股权比例的事项后，天保控股将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：送股或资本公积金转增股份：Q1=Q×(1+N1)全体股东按相同比例缩股：Q1=Q×(1-N2)其中，Q为当时的追加对价股份总数；Q1为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响天保控股和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但流通股股东获付的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。调整方式如下：R1=Q/N3其中，R1为调整后的追加对价支付比例；Q为当时的追加对价股份总数；N3为调整后除天保控股之外的所有流通股总数。
6、履约保证安排在追加对价承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售a)、2310万股追加对价股份，及b)、由于天水股份实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此2310万股股份孳生的股份，天保控股所持上述追加对价股份及其孳生股份在追加对价承诺期内委托登记公司实行临时保管，并予以锁定。在追加对价安排承诺期内，天保控股不会对上述a)及b)所述股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，天保控股将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追加对价安排。（三）其他承诺本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排由于本次股权分置改革涉及重大资产重组，所以临时股东大会暨相关股东会议日程安排、股权登记日、现场会议召开时间以及网络投票时间将在重大资产重组获得中国证监会的审批通过后确定，届时将在中国证监会指定媒体另行公告。
四、本次改革相关证券停复牌安排本公司股票自2006年12月25日起因重大资产置换和股权分置改革而申请停牌，在审核期间，本次股权分置改革相关证券停复牌安排如下：
1、公司董事会将申请公司股票自2006年12月25日起停牌，最晚于2007年1月5日复牌。在此期间，从2006年12月25日至2007年1月4日此段时期为股东沟通时期。公司董事会将在2007年1月5日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、确定的股权分置改革方案。
2、如果公司董事会未能在2007年1月5日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日对公司股票实施停牌。时间披露2007、2008或2009年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
2、追加对价 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-05 ，2007-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-22
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收到控股股东偿还占用资金，停牌一天 |
深交所公告，资金占用 |
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S 天 水于2006年12月20日收到控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司代替其所属企业偿还的全部关联方非经营性占用上市公司资金款项，清偿金额合计人民币118242557.01元。至此，公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金已全部清偿完毕。由于上述非经营性占用上市公司资金已全部偿还，至年末原已计提的坏账准备金转回727.6万元，相应增加公司利润727.6万元 |
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2006-12-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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S 天 水于2006年12月19日召开第三届董事会第十一次会议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于重大资产置换暨关联交易的报告书》；
二、审议通过关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案；
三、审议通过关于聘任路昆先生为为公司副总经理的议案。
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