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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-23
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公司名称由“天津水泥股份有限公司”变为“天津天保基建股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-07-23
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证券简称由“S*ST天水”变为“S*ST天保” ，2007-07-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-07-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，天津天保控股有限公司置入的资产--天津天保房地产开发有限公司100%的股权已交割至S*ST天水，公司已办理完毕股权过户手续；S*ST天水置出资产的交割手续也已履行，但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在相关部门的审批过程中，公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。公司已于7月12日召开2007年第二次临时股东大会，董事、监事、经营班子改选工作已经完成。大会同时同意公司名称变更为天津天保基建股份有限公司。
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2007-07-13
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高级管理人员等人买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
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在S*ST天水进行重大资产置换过程中，在公司副总经理严仁忠先生、公司董事刘辉先生、重组标的公司高管杨葆军先生、天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事胡景山先生不知情的情况下，其家属或本人买卖天水股份股票。股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
公司根据相关规定，为配合公司大股东股权划转、重大资产重组及股权分置改革，严仁忠先生的配偶、刘辉先生的亲属、杨葆军先生、胡景山先生承诺：愿将本次买卖天水股份股票分别所获收益368.73元、438.96元、2,482.40元、3608.15元，共计6898.24元上缴。并已于2007年7月12日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
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2007-07-13
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临时股东大会通过变更公司名称、注册地址、经营范围等议案 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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S*ST天水2007年第二次临时股东大会于7月12日召开，通过如下议案：
1、公司改选董事的议案；
2、公司改选独立董事的议案；
3、公司改选监事的议案；
4、变更公司名称、注册地址、经营范围的议案；
5、更换会计师事务所的议案。
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，天津天保控股有限公司置入的资产--天津天保房地产开发有限公司100%的股权已交割至S*ST天水，公司已办理完毕股权过户手续；S*ST天水置出资产的交割手续也已履行，但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在相关部门的审批过程中，公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。
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2007-07-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，天津天保控股有限公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已交割至S*ST天水，已办理完毕股权过户手续；S*ST天水置出资产的交割手续也已履行，但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在相关部门的审批过程中，公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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7月12日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年7月12日上午9：00
2、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《推荐公司董事候选人的议案》、《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》等议案。
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2007-06-27
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注册地址由“中国天津市和平区贵州路4号”变为“天津港保税区海滨九路131号” ，2007-07-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-27
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所”变为“北京五联方圆会计师事务所有限公司” ，2007-07-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-06-27
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-07-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《推荐公司董事候选人的议案》；
2、审议《推荐公司独立董事候选人的议案》；
3、审议《推荐公司监事候选人的议案》；
4、审议《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》；
5、审议《更换会计师事务所的议案》。
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2007-06-25
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，天津天保控股有限公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已交割至S*ST天水，公司已办理完毕股权过户手续；公司置出资产的交割手续也已履行，但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在办理过程中，公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。
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2007-06-23
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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S*ST天水2006年年度股东大会于2007年6月22日召开，通过如下议案：
1、公司2006年年度报告；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度总经理工作报告；
5、公司2006年财务决算报告；
6、公司2006年利润分配方案。
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2007-06-18
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天水股权分置改革方案已经相关股东会议表决通过。
目前，天津天保控股有限公司置入的资产——天津天保房地产开发有限公司100%的股权已经交割至公司，公司已办理完毕股权过户手续；公司置出资产的交割手续也已履行，但相关资产过户及原公司职工变更劳动关系的手续正在办理过程中，公司正在积极督促相关单位尽快完成此项工作。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年年度报告》；
2、审议《公司2006年董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年总经理工作报告》；
5、审议《公司2006年财务决算》；
6、审议《公司2006年利润分配预案》；
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2007-06-01
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定于6月22日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月22日上午9:00
2、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼406会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《公司2006年年度报告》等。
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2007-05-30
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公司股改方案获相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
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S*ST天水二○○七年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年5月28日召开，审议通过了《天津水泥股份有限公司股权分置改革方案暨重大资产置换方案》。
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2007-05-24
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5月28日召开相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月28日下午14:30
网络投票时间为：2007年5月24日至2007年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日至2007年5月28日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月24日上午9:30时至2007年5月28日下午15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月17日
3、现场会议召开地点：天津市天津港保税区京门大道368号天保国际酒店
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于股权分置改革和资产置换的议案》。
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2007-05-21
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST天水于2007年5月12日披露了三届董事会第十五次会议决议既召开2007年临时股东大会暨相关股东会议的通知。定于2007年5月28日召开相关股东会议。
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2007-05-18
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5月28日召开相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月28日下午14:30
网络投票时间为：2007年5月24日至2007年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日至2007年5月28日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月24日上午9:30时至2007年5月28日下午15:00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2007年5月17日
3．现场会议召开地点：天津市天津港保税区京门大道368号天保国际酒店
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议审议事项：《关于股权分置改革和资产置换的议案》。
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2007-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-18,恢复交易日：2007-09-27 ，2007-09-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-18,恢复交易日：2007-09-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，于2007年5月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨达到＋5％的涨幅限制。
公司现说明如下：公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，于2007年4月11、12、16、17、19日连续几个交易日收盘价格涨达到＋5％的涨幅限制，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露未披露信息。公司现说明如下：
2007年4月17日天津天保控股有限公司出具了《天保控股关于金海岸项目剩余土地进入上市公司的专项说明》，2007年5月9日公司重大资产置换暨关联交易方案获得中国证监会无异议函，公司第三届董事会第十五次会议已决议召开公司相关股东会议，于2007年5月12日发出召开公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知。
除以上所述情况外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-12
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定于5月28日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月28日下午14:30
网络投票时间为：2007年5月24日至2007年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日至2007年5月28日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月24日上午9:30至2007年5月28日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月17日
3、现场会议召开地点：天津市天津港保税区京门大道368号天保国际酒店
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于股权分置改革和资产置换的议案》。
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2007-05-12
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-05-28 |
召开股东大会 |
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| 《关于股权分置改革和资产置换的议案》
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2007-05-10
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重大资产置换暨关联交易方案获得中国证监会无异议函 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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S*ST天水重大资产置换暨关联交易方案已于2007年5月9日获得中国证券监督管理委员会的无异议函。
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2007-04-30
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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由于S*ST天水的股权分置改革方案以重大资产置换作为对价手段，而重大资产置换事宜尚处于中国证监会的审核期间，故尚未取得中国证监会关于同意召开相关股东会议的批准。
目前，公司还在准备中国证监会关于重大资产置换的反馈意见的回复材料。关于兰奇（天津）塑胶有限公司股权转让事项拟通过签署补充协议的方式解决。反馈意见的其他事项正在与中国证监会和深圳证券交易所的沟通中。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.033
3、净资产收益率(%) -1.23
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2007-04-26
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[20072预亏](000965) S*ST天水：2007年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏
S*ST天水预计2007年中期净利润有可能出现亏损。
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