| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-03
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-03
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-04-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-03
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-03
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-03
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-03
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2626
2、每股净资产(元) 4.9073
3、净资产收益率(%) 5.35
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-21 |
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2003-11-29
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审计报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十次会议和2003年第三次临时股东大会审议
通过了关于公司2003年度配股的相关议案，岳华会计师事务所对公司
2000年至2003年1-8月会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意
见的《安泰科技股份有限公司三年一期》。现进行公告。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0839
2、每股净资产(元) 4.8966
3、净资产收益率(%) 1.71
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2004-04-13
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股东大会通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月10日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告正文及摘要。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配议案。
6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度
审计机构的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安
泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
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2005-01-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-25 |
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2005-01-28
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2004年年度主要财务指标和分红方案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 6.89
二、每10股送2股派1.69元（含税）转增1股。
（000969）安泰科技 2005年01月28日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月28日 10:30起复牌
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.344，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.344，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.68(含税)，税后10派1.344，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-27
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2000.04.27是安泰科技(000969)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2003-04-21
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（000969）安泰科技召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-19
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经安泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，定于2003年4月19日（星期六）召开安泰科技2002年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年4月19日上午9：00（会期半天）
二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）
三、会议内容：
1、审议《安泰科技2002年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技2002年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技2002年年度报告正文及摘要》；
4、审议《安泰科技2002年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技2002年度利润分配预案》；
6、审议《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2003年度审计机构的议案》；
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年4月9日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2003年4月16日、17日上午8：30－11：30，
下午2：00－ 5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天，费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：（010）62188403
传 真：（010）62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2003年3月15日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2003年4月9日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
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2003-04-22
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2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月19日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配议案、2002年年度报告正文及摘要。
2、聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机
构。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0319
2、每股净资产(元) 4.5089
3、净资产收益率(%) 0.71
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2003-07-31
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召开安泰科技2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经安泰科技第二届董事会第七次会议决议,定于2003年7月31日(星期四)。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年7月31日上午9：00(会期半天)
二、会议地点：公司会议室(北京市海淀区学院南路76号03楼311室)
三、会议内容：
1、审议《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；
3、审议《关于募集资金使用的授权议案》。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年7月22日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2003年7月28日、29日上午8：30-11：30,
下午2：00-5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天,费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮编：100081
联系电话：(010)62188403
传真：(010)62182695
联系人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2003年7月1日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2003年7月22日,我单位(个人)持有安泰科技股票
股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)
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2003-06-04
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发1.60元人民币现金（含
税）；股权登记日为2003年6月9日；除息日为2003年6月10日。
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2003-07-01
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年6月28日召开，会议通过如
下决议：
1、殷瑞钰辞去公司董事职务。
2、公司第二届董事会独立董事候选人提名议案。
3、关于募集资金使用的授权议案。
4、定于2003年7月31日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.3341
2、每股净资产(元) 4.8126
3、净资产收益率(%) 6.94
二、每10股派1.68元（含税） |
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2004-04-12
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召开安泰科技2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议,定于2004年4月10日(星期六)。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月10日上午9：00(会期半天)
二、会议地点：公司会议室(北京市海淀区学院南路76号03楼311室)
三、会议内容：
1、审议《安泰科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2003年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2004年4月5日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2004年4月6日、7日上午8：30-11：30,下午2：00- 5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天,费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：(010)62188403
传 真：(010)62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2004年3月6日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2004年4月5日,我单位(个人)持有安泰科技股票
股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)
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2000-05-22
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2000.05.22是安泰科技(000969)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-17
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2000.05.17是安泰科技(000969)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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