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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-15
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关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-06-15
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-06-09
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-06-02
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关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-06-01
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-25
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-18
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关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-12
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关于下属子公司获得政府补助的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-05-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护公司广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中基，证券代码：000972）自2018年5月4日（星期五）上午开市起停牌 |
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2018-05-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-04,恢复交易日：2018-08-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护公司广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中基，证券代码：000972）自2018年5月4日（星期五）上午开市起停牌 |
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2018-05-04
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关于筹划重大资产重组的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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公司股票自2018年5月4日上午开市起停牌 |
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2018-05-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-05-04,恢复交易日：2018-08-03 ，2018-08-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护公司广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中基，证券代码：000972）自2018年5月4日（星期五）上午开市起停牌 |
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2018-04-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王道君先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王以胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨梅女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李豫先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举党延武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举罗琼女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姚波先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谷莉女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举吴治周先生为公司第八届监事会非职工监事
3.02 选举张欣先生为公司第八届监事会非职工监事
3.03 选举吕廷华先生为公司第八届监事会非职工监事
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2018-04-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王道君先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王以胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨梅女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李豫先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举党延武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举罗琼女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姚波先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谷莉女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举吴治周先生为公司第八届监事会非职工监事
3.02 选举张欣先生为公司第八届监事会非职工监事
3.03 选举吕廷华先生为公司第八届监事会非职工监事 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-20
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拟处置子公司股(产)权获第六师五家渠市国资委批准的提示公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-18
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2017年年度股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-14
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2018年一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-04-03
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关于监事违规买卖公司股票的补充更正公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST中基现发布 |
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2018-03-31
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关于监事违规买卖公司股票的公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-03-30
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关于公司副董事长、总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST中基现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2017年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度利润分配预案》；
6、审议《公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
7、审议《公司2018年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东汇丰城投公司借款的议案》；
9、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》；
10、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟对外签订战略合作协议的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2018-03-23
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率：4.28% |
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2018-03-07
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST中基现发布 |
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2018-02-06
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 |
深交所公告 |
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*ST中基现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST中基现发布 |
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