| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-31
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0847
2、每股净资产(元) 2.2442
3、净资产收益率(%) 3.78 |
|
|
2005-10-31
|
[20054预盈](000999) 三九医药：2005年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预盈
三九医药预计2005年度净利润为人民币1亿元左右，实现扭亏 |
|
|
2005-10-08
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2005-10-25 |
|
|
2005-08-13
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0621
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 2.80 |
|
|
2005-07-14
|
总经理由“崔军”变为“宋清” ，2005-07-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
2005年第七次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
三九医药董事会2005年度第七次会议于2005年7月13日召开。会议审议通过了以下议案：
一、公司现任总经理崔军先生辞去总经理职务，聘任公司董事宋清先生为公司总经理，任期至2008年4月止。
二、聘任崔军先生为公司常务副总经理，任期至2008年4月止。
三、关于向三九企业集团续租工业厂房及办公用房的议案 |
|
|
2005-07-14
|
关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
2005年4月21日，三九医药与三九企业集团签订的《房屋租赁合同》已到期。现拟与三九集团继续签订《房屋租赁合同》，租用工业厂房及办公用房面积共32,389.68平方米；租金总额为887,907.96元/月，10,654,895.52元/年；协议期限1年。由于三九集团为公司最终控股股东，本事项构成关联交易 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三九医药2004年度股东大会于2005年6月27日召开，通过如下议案：
1、通过关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案；
2、通过关于公司董事会2004年工作报告的议案；
3、通过关于公司2004年度财务报告的议案；
4、通过关于公司2004年年度报告及报告摘要的议案；
5、通过关于公司2004年利润分配预案的议案；
6、通过关于2004年度计提各项资产减值准备的议案；
7、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、通过关于公司监事会2004年工作报告的议案 |
|
|
2005-06-24
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于对董事会授权进行修订的议案
5、关于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6、关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案
|
|
|
2005-06-21
|
转让三九生化股权进展情况的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
三九医药与振兴集团有限公司于2005年4月28日签署了《股份转让协议书》，将公司持有的三九宜工生化股份有限公司29.11%股份转让给振兴集团有限公司。本次股权转让正在报请国务院国有资产监督管理委员会批准 |
|
|
2005-06-18
|
董事会决议暨增加股东大会临时提案 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
三九医药董事会2005年度第五次会议于2005年6月16日召开，通过了以下议案：
一、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案；
二、关于三九生化与振兴集团有限公司进行资产置换交易的议案；
三、关于监事会将监事会2004年度工作报告作为临时提案提请公司2004年度股东大会审议的议案 |
|
|
2005-06-18
|
日常关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
三九医药现就预计全年日常关联交易的基本情况予以公告 |
|
|
2005-06-15
|
参股公司资产置换事项 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
三九医药参股公司三九宜工生化股份有限公司于2005年6月13日与振兴集团有限公司签订资产置换协议，将振兴集团持有的山西振兴集团电业有限公司65.216%的股权置入三九生化，同时，置出三九生化的部分其他应收款和三九生化持有的三九集团昆明白马制药有限公司90%的股权。该事项尚需提交公司董事会审议 |
|
|
2005-05-27
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
|
| 一、召开会议的基本情况
公司定于2005年6月27日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2004年年度股东大会，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案
详见《三九医药股份有限公司董事会2005年第三次会议决议公告》（2005-010）
2、关于公司董事会2004年工作报告的议案
详见公司于2005年4月30日公告的"2004年年度报告"
3、关于公司2004年度财务报告的议案
详见公司于2005年4月30日公告的"2004年年度报告"
4、关于公司2004年年度报告及报告摘要的议案
详见公司于2005年4月30日公告的"2004年年度报告"
5、关于公司2004年利润分配预案的议案
详见《三九医药股份有限公司董事会2005年第四次会议决议公告》（2005-013）
6、关于2004年度计提各项资产减值准备的议案
详见《三九医药股份有限公司董事会2005年第四次会议决议公告》（2005-013）
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案
11、关于三九生化与振兴集团有限公司进行资产置换交易的议案
12、关于监事会将监事会2004年度工作报告作为临时提案提请公司2004年度股东大会审议的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月10日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2005年6月20日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司董事会2005年第三次会议决议及会议记录
2、公司董事会2005年第四次会议决议及会议记录
3、公司董事会2005年第五次会议决议及会议记录
4、公司监事会2005年第三次会议决议及会议记录
5、公司监事会2005年第四次会议决议及会议记录
6、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2004年度财务审计报告
7、公司2004年年度报告正文年报摘要
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二00五年五月二十五日
附：
授 权 委 托 书
三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码： 法人股东单位盖章： |
|
|
2005-05-27
|
关于召开2004年年度股东大会的通知公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三九医药定于2005年6月27日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2004年年度股东大会，会议将审议关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更等议案 |
|
|
2005-05-27
|
澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
三九医药现就有关大股东还款的方案及进展情况补充公告如下：公司大股东还款的相关工作正在积极进行中，解决资金占用问题计划通过偿还部分现金、部分非现金优良资产以及股权处置为主体的组合方式完成。还款计划中预计以现金归还部分约占50％左右。拟归还的现金主要来源于大股东引进战略投资者获得的现金。目前战略投资者的引进工作正在积极进行中，但具体方案尚未最后确定。另经征询公司最终控股股东三九企业集团，其答复：由于整体资产债务重组需要协调各方关系并报有关部门审批，具有不确定性；根据资产债务重组的进度情况，预计整个资产债务重组将在一年至一年半的时间内取得决定性成果，届时三九医药的资金占用问题也将得到根本性解决 |
|
|
2005-05-26
|
因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年5月27日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月26日开市起对三九医药(证券代码为000999)进行临时停牌1天。
|
|
|
2005-04-30
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.74
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) -34.1
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 2.32 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第三次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
三九医药董事会2005年度第三次会议于2005年4月24日召开，会议审议通过了以下议案：
一、关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案；
二、关于对单味颗粒剂产品进行核销或计提存货跌价准备的议案。( |
|
|
2005-04-26
|
[20044预亏](000999) 三九医药：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
三九医药预计2004年度的实际亏损额将大幅上升，约计人民币7.2亿元左右 |
|
|
2005-04-06
|
董事会2005年第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
三九医药董事会2005年第二次会议于2005年4月5日召开，通过了以下议案：
1、选举孙晓民为公司董事长。
2、聘任崔军为公司总经理。
|
|
|
2005-04-02
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
|
|
三九医药2005年第一次临时股东大会于2005年4月1日召开，大会审议并通过了如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于对董事会授权进行修订的议案；
5、关于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
6、关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案；
关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案未获股东大会通过。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-28 |
|
|
2005-03-30
|
澄清公告，停牌一小时 ，2005-03-31 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年3月30日《证券日报》刊登了《"三九系"三驾马车全线启动》的文章，提到三九企业集团引进上实集团作为战略投资者事项。经征询三九集团，三九医药现将有关情况公告如下：
三九集团正在进行资产债务重组，其中包括拟引进战略投资者，且正在积极的寻找之中，包括与上实集团进行过接触。但截至目前，三九集团尚未与任何一方确定合作意向，或签订意向书或者协议书。
|
|
|
2005-03-30
|
因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| 临时停牌公告
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年3月31日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年03月30日开市起对三九医药(证券代码为000999)进行临时停牌1天。
|
|
|
2005-03-02
|
召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
三九医药定于2005年4月1日（星期五）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举等议案。
|
|
|
2005-03-02
|
召开2005年第一临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司定于2005年4月1日（星期五）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
1、关于董事会换届选举的议案
具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。
2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。
3、关于监事会换届选举的议案
具体内容见本公司《监事会决议公告》（2005－003）。
4、关于对董事会授权进行修订的议案
具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。
5、关于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案
具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。
6、关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案
具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案
该事项已经本公司2005年第一次董事会审议通过，详情请参见本公司《关联交易公告2005-004号》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年3月15日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士。
四、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
2、会议登记截止时间：2005年3月23日下午5点正。
五、其他
1、会议登记联系方式：
联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
传真：0755－82118858
邮编：518029
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司董事会2005年第一次会议决议及会议记录
2、三九医药股份有限公司监事会2005年第一次会议决议及会议记录附： 授 权 委 托 书三九医药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
特此公告。
三九医药股份有限公司
二00五年二月二十八日 |
|
|
2003-06-05
|
2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-05
|
2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
