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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-06
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召开2006年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年12月21日上午9点30分2.召开地点：公司办公楼会议室3.召集人：董事会4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案；
2、关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案；
3、关于聘任公司2006年年度审计机构及支付审计费用的议案 |
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2006-11-30
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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S 三 九2006年第一次临时股东大会于2006年11月29日召开，通过关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案 |
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2006-11-14
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2006-11-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-14
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召开2006年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况 1.召开时间：2006年11月29日上午9点30分2.召开地点：公司办公楼会议室 3.召集人：董事会 4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项 关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案。 |
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2006-11-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-11-29 |
召开股东大会 |
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| 关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1008
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 4.23 |
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2006-09-28
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证券简称由“三九医药”变为“S三九” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-01,恢复交易日：2006-12-13 ，2006-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三九医药因未披露明确的清欠方案，公司股票将于2006年9月1日起停牌 |
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2006-09-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-01,恢复交易日：2006-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三九医药因未披露明确的清欠方案，公司股票将于2006年9月1日起停牌 |
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2006-09-01
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三九医药因未披露明确的清欠方案，公司股票将于2006年9月1日起停牌。
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2006-08-31
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0844
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2006-08-11
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关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三九医药于2005年10月31日披露了《三九医药股份有限公司关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的公告》。2006年8月10日，该股份由深圳国际高新技术产权交易所与深圳市华奇拍卖有限公司联合进行拍卖，最终受让人为浙江中耀药业集团有限公司，成交金额为人民币1710万元。相关协议将于近期签署 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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三九医药2005年年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
1、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案；
2、通过关于公司董事会2005年工作报告的议案；
3、通过关于公司监事会2005年工作报告的议案；
4、通过关于2005年度计提各项资产减值准备的议案；
5、通过关于公司2005年利润分配预案的议案；
6、通过关于公司2005年度财务报告的议案；
7、通过关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案；
8、通过关于修改公司章程的议案；
9、选举尤锦先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。
10、选举强勇先生为公司股东代表监事，任期与第三届监事会的任期一致（即至2008年4月止） |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年6月29日9点30分2.召开地点：公司办公楼会议室3.召集人：董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案等事项 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案
2、关于公司董事会2005年工作报告的议案
3、关于公司监事会2005年工作报告的议案
4、关于公司2005年度财务报告的议案
5、关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2005年利润分配预案的议案
7、关于2005年度计提各项资产减值准备的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于补选公司监事的议案
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2006-05-09
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转让三九生化38.11%股份进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三九医药将所持三九宜工生化股份有限公司38.11%的股份分别转让给振兴集团有限公司和山西恒源煤业有限公司事宜，本次股份转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]488号文批复，同意三九医药将所持三九生化6162.1064万股、1906.0936万股国有法人股分别转让给振兴集团有限公司、山西恒源煤业有限公司。上述股份转让事宜如有新的重大进展情况，公司将及时履行信息披露义务 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.036015
2、每股净资产（元）: 2.3168
3、净资产收益率（％）: 1.55
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.12
2、每股净资产（元）: 2.28
3、净资产收益率（％）: 5.37
二、不分配不转增
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2006年第四次董事会会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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三九医药董事会2006年度第四次会议于2006年3月27日召开，会议审议通过了关于三九医药为下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2006-03-11
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2006年第三次董事会会议决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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三九医药董事会2006年度第三次会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了关于变更三九宜工生化股份有限公司9%股份受让方的议案。经公司、振兴集团有限公司、任彦堂先生以及山西恒源煤业有限公司友好协商，将三九宜工生化股份有限公司9%股份受让方由任彦堂变更为山西恒源煤业有限公司 |
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2006-03-04
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2006年第二次董事会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三九医药董事会2006年度第二次会议于2006年3月2日召开，会议审议通过了关于就转让三九宜工生化股份有限公司股份签署补充协议的议案 |
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2006-01-25
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转让三九宜工38.11%股份进展情况 |
深交所公告，其它 |
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三九医药已于2005年4月30日披露了《三九医药股份有限公司关于转让三九宜工生化股份有限公司股份的公告》。近日，该股份转让项目的有关材料已正式上报国务院国有资产监督管理委员会，审批程序正在进行中。截至目前，尚不存在影响该股份转让协议履行的事项 |
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2006-01-13
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，某些报刊报道了由于收购三九成本过高，淡马锡萌生退意的消息。经向大股东三九企业集团（以下简称"三九集团"）咨询，三九医药现将了解到的情况公告如下：三九集团资产债务重组正在进行中，目前正与包括上实集团、复星集团、淡马锡在内的潜在投资者进行接触。截至目前，三九集团尚未与任何一方签订意向书或者协议书，也未确定战略投资者的引进方案。就三九集团与战略投资者进行接触的信息，公司曾于2005年3月31日进行过披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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2005年第十二次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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三九医药董事会2005年度第十二次会议于2005年12月16日召开，通过了以下议案：
一、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案：该议案将提请下一次股东大会审议。
二、聘任郭欣先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。任期与公司第三届董事会的任期一致（即至2008年4月止） |
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2005-12-05
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，某些报刊报道了公安部门的调查组已入驻三九集团，调查三九集团违规占用三九医药巨额资金的消息。经向控股股东咨询，现将了解到的情况公告如下：公安部门正对三九集团下属一家企业的历史问题进行调查。目前，该调查未涉及公司，未对公司的正常生产经营活动产生影响。三九医药企业、人员稳定，生产经营正常 |
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2005-12-02
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月5日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月02日开市起对三九医药(证券代码为000999)进行临时停牌1天。 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0847
2、每股净资产(元) 2.2442
3、净资产收益率(%) 3.78 |
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