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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-14
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-08-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 提案3：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 提案4：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 提案5：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 提案6：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 提案7：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 提案8：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
9.00 提案9：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 提案10：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司备考财务报表及审计报告(2017年12月31日止三年度)的议案》
11.00 提案11：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年12月31日内部控制鉴证报告的议案》 |
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
9.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限 公司备考财务报表及审计报告(2017年12月31日止三年度)的议案》
11.00 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年12月31日内部控制鉴证报告的议案》 |
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 提案3：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 提案4：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 提案5：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 提案6：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 提案7：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 提案8：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
9.00 提案9：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 提案10：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司备考财务报表及审计报告(2017年12月31日止三年度)的议案》
11.00 提案11：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年12月31日内部控制鉴证报告的议案》
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2018-08-07
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关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-08-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商公路现发布 |
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派2.190000000(含税)，税后10派2.190000除权日 ，2018-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派2.190000000(含税)，税后10派2.190000登记日 ，2018-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-01
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2017年年度分红，10派2.190000000(含税)，税后10派2.190000红利发放日 ，2018-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-13
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-07-12
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关于安徽新中侨基建投资有限公司股权交割完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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招商公路现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-06-26
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)受托管理事务报告(2017年度) |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-06-15
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-06-09
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2017年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2018年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案，2018年度财务审计费用为200万元
8.00 提案8：审议关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案，2018年度内控审计费用为60万元
9.00 提案9：经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事
10.00 提案10：审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.00 提案12：审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
13.00 提案13：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
14.00 提案14：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
15.00 提案15：审议公司及下属公司2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
16.00 提案16：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案
17.00 提案17：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2017年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2018年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案，2018年度财务审计费用为200万元
8.00 提案8：审议关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案，2018年度内控审计费用为60万元
9.00 提案9：经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事
10.00 提案10：审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.00 提案12：审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
13.00 提案13：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
14.00 提案14：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
15.00 提案15：审议公司及下属公司2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
16.00 提案16：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案
17.00 提案17：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2017年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2018年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案，2018年度财务审计费用为200万元
8.00 提案8：审议关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案，2018年度内控审计费用为60万元
9.00 提案9：经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事
10.00 提案10：审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.00 提案12：审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
13.00 提案13：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
14.00 提案14：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
15.00 提案15：审议公司及下属公司2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
16.00 提案16：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案
17.00 提案17：审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 |
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2018-05-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-05-16
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关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-05-03
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-04-27
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中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于公司关联交易的专项核查意见 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2018-04-21
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关于收购中信公路资产包项目的进展公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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