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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会选举王冬雷为董事长 |
深交所公告 |
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德豪润达第三届董事会第一次会议于2007年12月22日举行，通过了以下议案：
一、选举王冬雷先生为第三届董事会董事长，选举崔海龙先生、胡长顺先生为第三届董事会副董事长。
二、《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》。
三、《关于换届选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
四、聘任邓飞先生为公司董事会秘书。
五、聘任莫家欢先生为公司证券事务代表。
六、独立董事葛云松、李占英、贺伟同意聘任邓飞先生担任董事会秘书。
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2007-12-25
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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德豪润达2007年第三次临时股东大会于2007年12月22日召开，通过如下议案：
一、《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》。
二、《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》。
三、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》。
四、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
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2007-12-24
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-21
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百利安投资再次出售公司股份2,079,034股 |
深交所公告 |
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深圳市百利安投资发展有限公司于2007年1月5日至2007年12月20日收盘期间，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,079,034股，占公司股份总额的1.29%，平均出售价格13.996元/股。
截至2007年12月20日收盘，深圳百利安累计出售公司股份9,759,034股，占公司股份总额的6.04%；尚持有公司股份9,594,566股，占公司股份总额的5.94%。
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2007-12-04
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》；
3、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》 |
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2007-12-04
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12月22日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2007年12月22日（周六）上午9:30时开始，会期半天。
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》等。
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2007-11-23
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(002005) 德豪润达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2687375.35 172978.00
齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部 2444610.00 400109.00
东方证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 2264878.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 1516215.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1428608.00 62676.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 170170.00 4957290.02
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 70215.00 2968034.00
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 23120.00 2323677.16
安信证券股份有限公司广州西华路证券营业部 2185299.00
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 1843155.00
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2007-11-07
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1616万股限售股份11月8日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通股份数量为16,681,600股，其中王晟作为公司董事持有的521,600股，在其离职后半年内，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”予以锁定，故本次限售股份实际可上市流通数量为16,160,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月8日。
3、王晟已于2007年5月8日辞去公司董事职务，其持有的“高管股份”521,600股将于2007年11月8日满6个月锁定期。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 2.03
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2007-10-23
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(002005) 德豪润达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 2096676.00
国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 1617992.00 286833.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 919356.00 387587.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 880013.00 574841.45
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 840018.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广东证券佛山北滘证券营业部（安信证券托管） 1408774.00
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 1350.00 1231745.20
东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 1043196.00
海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 98895.00 1018469.20
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 152456.00 777550.00
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2007-10-09
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临时股东大会通过收购深圳实用电器有限公司70%股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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德豪润达2007年第二次临时股东大会于9月30日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于收购深圳实用电器有限公司70%股权的议案》。
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2007-10-08
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因未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-15
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于收购深圳实用电器有限公司70%股权的议案》 |
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2007-08-17
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临时股东大会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达2007年第一次临时股东大会于8月16日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
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2007-07-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》；
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 3.732
3、净资产收益率(%) -4.84
二、不分配不转增
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2007-07-31
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8月16日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2007年8月16日上午9:30时开始，会期半天。
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2007年8月13日
6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》。
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2007-07-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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德豪润达股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，达到异常波动标准。
在咨询公司大股东和公司管理层后，公司确认目前不存在应披露未披露的重大信息，目前公司生产经营情况正常。
在此提醒投资者：公司2007年第一季报显示，第一季度亏损2582.6万元，且预计今年1-6月亏损3300-3800万元。
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2007-07-11
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公司治理自查及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达成立了加强公司治理工作小组，根据有关要求，对公司进行了自查，并制定了整改计划。2007年6月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》及《关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
此次公司治理的评议时间为2007年7月10日－7月25日，广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门：
公司董事会秘书处 电话：0756-3390188
电子邮箱：002005dongmi@electech.com.cn
及以下监管部门：
中国证监会上市公司监管部 电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn
广东证监局 电子邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
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2007-06-30
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董事会通过加强公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达第二届董事会第十九次会议于2007年6月29日举行，通过了如下议案：
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》及《关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，报中国证监会广东监管局审核，待审核通过后予以公告。
二、《公司信息披露管理制度》。
三、《关于变更工会经费及职工教育经费的会计核算方法的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-05-10
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董事王晟辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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德豪润达董事会于2007年5月8日收到王晟先生因个人原因辞去公司董事职务的辞职报告。王晟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) -4.26
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2007-04-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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德豪润达2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《2006年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》。
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2007-04-05
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定于4月10日举行2006年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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德豪润达定于2007年4月10日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2006年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
本次年度报告说明会举行期间，公司董事长王冬雷先生、副总经理兼财务总监王冬明先生、董事会秘书邓飞先生、独立董事葛云松先生参加本次说明会。
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2007-03-31
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.04
2、每股净资产(元)3.91
3、净资产收益率(%)0.98
二、不分配不转增
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配议案》；
5、《2006年度报告及报告摘要》；
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.04
净资产收益率（%） 1.02
每股净资产（元） 3.89
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