| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-30
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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华兰生物2004年度股东大会于2005年3月30日召开，审议通过了如下决议：
1、《2004年董事会工作报告》；
2、《2004年监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年年度报告及摘要》；
5、《关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》；
9、《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》；
10、《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》；
11、《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》。
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2005-03-15
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华兰生物于2005年3月14日以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议形成如下决议：
一、通过了《关于对药品经营控股子公司追加投资的议案》。
公司董事会同意按原有股东的出资比例，以自有资金追加投资人民币1600万元；同时其他非关联方法人或自然人以现金形式追加投资人民币400万元。追加投资后，华兰生物医药营销有限公司注册资本增加至人民币5000万元，其中公司累计出资人民币4000万元，占注册资本的80％。
二、通过了《关于修改2004年度股东大会部分提案的议案》。
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2005-03-03
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举行2004年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物将于2005年3月4日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长安康先生等人。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 7.47
3、净资产收益率(%) 8.26
二、每10股转增5股派4元（含税）。
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2005-02-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，董事会决定于2005 年3月30日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开2004 年度股东大会，具体事项为：
1. 会议时间：2005年3月30日上午8：30
2. 会议地点：公司行政楼三楼会议室
3. 会议期限：全天
4. 会议召开方式：现场表决
5. 会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会
6. 会议审议内容：
(1)审议《2004年度监事会工作报告》；
(2)审议《2004年度董事会工作报告》；
(3)审议《2004年年度报告及摘要》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》的预案；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
(8)审议《关于修订公司〈重大投资决策制度〉的议案》；
(9)审议《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》；
(10)审议《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》；
(11)审议《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的预案》。
7. 出席会议的对象：
截止2005 年3 月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。
8. 登记办法：
(1)登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。
(2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
(3)会议登记时间：2005 年3月21日至22 日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：00）
(4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部
(5)联系人：范蓓
(6)联系电话：（0373）5056905 传真号码：（0373）5056911
(7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003
9. 其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告!
华兰生物工程股份有限公司董事会
二○○五年二月二十六日 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 7.293
3、净资产收益率(%) 6.05
(002007) 华兰生物：第二届董事会第五次会议决议公告
华兰生物第二届董事会第五次会议于2004年10月28日召开，会议通过以
下议案：
一、《华兰生物工程股份有限公司2004年第三季度报告》。
二、《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》。
三、《华兰生物工程股份有限公司信息披露制度》。
四、《关于公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》 。
五、《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知如下：
（一）、会议召开基本情况
经公司董事会研究，决定于2004年9月24日（星期五）上午9：00在华兰生物工程股份有限公司行政办公楼三楼会议室。
（二）、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
本议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，并于2004年7月14日在证券时报和巨潮资讯网进行公告。
2、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》
本议案已经第二届董事会第三次会议审议通过，并于2004年8月4日在证券时报和巨潮资讯网进行公告。
3、《关于公司新征建设用地的议案》
4、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年9月15日（星期三）下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
3、公司聘请的律师。
（四）、会议登记办法
1、法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年9月17日上午8：00-12：00，下午3：00-6：00
3、登记地点：华兰生物工程股份有限公司行政办公楼三楼会议室
（五）、其他事项
1、会期半天，出席人员的食宿、交通费用自理。
2、公司联系方式
地 址：河南省新乡市华兰大道甲1号
华兰生物工程股份有限公司证券部
邮 编：453003
电 话：（0373）5056905
传 真：（0373）5056911
联系人：范 蓓
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2004年 月 日
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会
2004年8月23日
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2004-07-31
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继续享受税收优惠 |
深交所公告，税率变动 |
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一、公司于2004年7月28日接新乡市国家税务局通知，公司上市
后将继续享受外商投资企业的税收政策，即执行15%所得税率和免征
城市房地产税、车船使用牌照税等优惠政策。
二、公司于2004年7月28日接到新乡市国家税务局送达的通知,从
2004年8月1日起，公司购进人体血液不再按照买价的13%扣除率计算抵
扣进项税额。鉴于公司销售与采购业务的延续性，公司8月份仍按17％
的增值税计算缴纳，自2004年9月1日起，公司销售产品适用的增值税改
为按应税收入的6%计算缴纳，同时不再抵扣进项税额 |
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2004-08-04
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-06 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-21
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税率事项 |
深交所公告，税率变动 |
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| (002007) 华兰生物:
华兰生物经多次请示当地主管税务部门并获得同意:从2004年9月1日起,华兰
生物销售仍继续执行17%的增值税税率,购进人体血液不能计算抵扣进项税额。
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2005-01-28
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授权保荐机构监督募集资金使用 |
深交所公告，其它 |
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为规范华兰生物募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司与保荐机构平安证券有限责
任公司及有关资金托管银行签订了募集资金专户存储协议。该协议指定保荐代表人对公司募集
资金使用情况进行督导。
公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，申购代码：沪市739007 深市002007 ，配售简称：华兰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-15
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-09
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:15.74元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-19
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司22,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“华兰生物”,证券代码
为“002007” |
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2004-06-11
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配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行2,200万股A股向二级市场投资者配售申购结
果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为64,134,462个，起始
号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0343029306%。
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2004-06-08
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68号文核准。
2、本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行的发行方式。
股票配售简称为“华兰配售”，深交所配售代码为“002007”，上证所配
售代码为“739007”。
3、本次发行重要时间：
2004 年6月7日（T－3 日）： 刊登招股说明书摘要、网上路演公告。
2004 年6月7日（T－3 日）： 市值计算日。
2004 年6月8日（T－2 日）： 刊登。
2004 年6月10日（T 日）： 申购、配号。
2004 年6月11日（T＋1 日）：公布中签率、根据中签率进行网上申
购的摇号抽签。
2004 年6月14日（T＋2 日）：公布中签结果。
2004 年6月15日（T＋3 日）：中签投资者缴款或放弃认购。
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2004-06-14
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
1、末四位数： 1506 6506 8210
2、末五位数： 57579 82579 32579 07579
3、末六位数： 545872 045872 165996
4、末八位数： 10392424
中签号码共有22,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司
A股股票。
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2004-07-14
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第二次会议于2004年7月12日召开，会议审议
通过了《关于的议案》。该议案将提请下次股东大会审
议批准后生效，会议的时间、地点，出席会议的对象、登记方法、登
记地点及联系方式另行通知。
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2004-07-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第五条
的规定，公司股票于2004年6月28日至6月30日连续三个交易日跌幅偏
离值累计超过20%，公司股票将于2004年7月1日上午9:30至10:30停
牌。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.361
2、每股净资产(元) 7.211
3、净资产收益率(%) 5.00
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2004-08-10
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2004年半年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年8月4日披露了2004年半年度报告全文及其摘要，现
就公司半年度报告中有关内容进行补充。
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2004-08-24
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公司第二届董事会第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第四次会议于2004年8月20日上午召开，通
过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司新征建设用地的议案》。
经新乡市政府同意，公司在高新技术开发区的现有厂房邻近拟
以每亩6万余元人民币的价格，总计1650万元左右，取得260余亩出
让土地使用权，以满足企业的长期发展需要。
二、审议通过了《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究
中心的议案》。
公司拟把华兰生物制药工程技术研究中心（募集资金项目，投
资金额为2000万元人民币）在苏州高新技术开发区建设。
三、审议通过了《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议
案》。
12吨人血白蛋白项目是我公司募集资金项目之一，总投资4950.2
万元人民币，原计划在新乡高新技术开发区投资建设，建设期两年。
为缩短建设周期，较快实现收益，同时达到合理布点的目的，公司拟
通过股权投资来实施12吨人血白蛋白生产线的募集资金项目，即收购
江苏华辰生物工程有限公司股权。本次股权收购的定价以截止2004年
8月31日苏州华辰经审计的净资产值为准。本次股权收购报告待苏州华
辰截止2004年8月31日净资产审计报告出具后，将于近期公告。
四、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六
个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。
五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的
通知如下：
（一）定于2004年9月24日（星期五）上午9：00在公司行政办公楼
三楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。
（二）、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；
3、《关于公司新征建设用地的议案》；
4、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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变更募集资金投向的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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12吨人血白蛋白募集资金项目为华兰生物募集资金投资项目之一，
总投资4950.2万元人民币，华兰生物拟改变本募集资金项目的实施方
式，拟通过股权投资来实施。2004年8月20日，华兰生物第二届董事会
第四次会议审议通过《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》，
拟以收购苏州华辰股权并增资的方式来实施12吨人血白蛋白生产线的
募集资金项目。
2004年9月7日，苏州华辰董事会一致同意本次股权转让及增资方案，
其他合资方同时放弃优先受让权及增资的权利。本次股权转让及增资方
案须经华兰生物股东大会审议批准及苏州国家高新技术产业开发区经济
发展局批准后正式生效。
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2004-09-16
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股权收购提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华兰生物拟将募集资金项目中的“年产12吨人血白蛋白项目”改为
通过收购江苏华辰生物工程有限公司股权方式来实施，现就有关事项说
明如下：
一、关于收购股权的定价。
华兰生物以1989.6万元人民币收购香港创丰企业有限公司30%、南京
华辰生物工程有限公司10%的认缴出资比例，其实质是华兰生物受让了香
港创丰、南京华辰对苏州华辰未认缴的出资额，不存在溢价收购的问题。
二、关于外资股东的出资。
中外合资企业的出资缴付期限由合营企业合同约定，即中外合资企
业注册资本实行的是认缴制，而非实缴制。目前香港创丰虽尚未认缴全部
出资，但根据苏州华辰合营合同，并未超过缴付期限，不存在外资股东出
资不实的问题。香港创丰将于2005年6月前认缴全部出资。
三、苏州华辰建设目前进展顺利，建筑主体工程已基本完工，设备正
在安装过程中。
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2004-09-25
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华兰生物2004年第一次临时股东大会于2004年9月24日召开，大会
审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理办法议案》。
三、《关于公司新征建设用地的议案》。
四、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。
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