| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-17
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
华兰生物于2005年9月12日刊登了《华兰生物工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005年9月29日刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月19日下午13:00网络投票时间为：2005年10月17日-10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2005年10月17日-10月19日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年10月17日9：30，结束时间为10月19日15：00。
2、股权登记日：2005年9月28日
3、现场会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的提示公告，时间分别为9月29日及10月17日。
8、本次股东会议审议的事项为《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-10-15
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.409
2、每股净资产(元) 5.122
3、净资产收益率(%) 7.98 |
|
|
2005-10-11
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
华兰生物第二届董事会第十次会议于2005年10月9日以传真方式表决，审议通过《关于设立疫苗控股子公司的议案》。会议同意公司与香港科康有限公司在河南省新乡市合资组建子公司华兰生物疫苗有限公司（暂名），注册资本为3800万元人民币，公司以自有资金出资2850万元人民币，占注册资本的75%，香港科康有限公司出资117.4万美元（折合950万元人民币），占注册资本的25%。因香港科康有限公司系公司第三大股东，故公司与香港科康有限公司的上述共同投资行为构成关联交易 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-29,恢复交易日：2005-11-22 ，2005-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-29,恢复交易日：2005-11-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华兰生物于2005年9月12日刊登了《华兰生物工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月19日下午13:00网络投票时间为：2005年10月17日-10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2005年10月17日-10月19日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年10月17日9：30，结束时间为10月19日15：00。
2、股权登记日：2005年9月28日
3、现场会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示通知：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的提示通知，时间分别为9月29日及10月17日。
8、本次股东会议审议的事项为《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-09-21
|
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
华兰生物股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价数量的调整现调整为：非流通股股东支付的对价安排总数：1188万股华兰生物股份。流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价3.6股。（二）关于公司非流通股股东额外承诺事项的调整现调整为：
1、第一大股东华兰技术承诺：自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后12个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于12.25元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。
2、全体非流通股股东及新乡纪龙承诺：如果公司违反前述规定的禁售和限售条件而出售公司所持有的华兰生物股票，本公司授权登记结算公司将卖出资金划入华兰生物账户归全体股东所有。
3、全体非流通股股东及新乡纪龙承诺：在实施本次股权分置改革方案之后,将向2005年度股东大会提出如下分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：华兰生物2005年度的利润分配比例将不低于2005年度实现的可分配利润(非累计可分配利润)的70%。公司全体非流通股股东及新乡纪龙的其他承诺事项不变。（三）关于改革方案的追加对价安排的调整修订后方案新增加了追加对价安排： （1）触发条件：若华兰生物2005年度经审计后的净利润较2004年增长低于20%时或者华兰生物2005年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时,触发追送股份承诺条款：现有非流通股股东将所持有的存量股份按照流通股股东每10股转送0.5股的比例无偿转送给流通股股东。（2）触发时点及追送的对象：公司将在2005年度财务报告公告后的10 个交易日内发布关于追加送股的实施公告，由现有非流通股股东将其执行对价安排后的存量股份向实施公告中确定的股权登记日在册的除现有非流通股股东以外的流通股股东实施追加送股。（3）追送股份数量：追加送股的股份总数为165万股（相当于按照股权分置改革前流通股3300万股每10 股追送0.5 股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日华兰生物的总股本由于华兰生物派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整）。（4）对于追送股份来源的保障：自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的165万股股份由登记公司实行临时保管 |
|
|
2005-09-16
|
关于股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
华兰生物将于2005年9月19日下午14:00－16:00在全景网-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革网上交流会的人员有公司董事长安康先生等人 |
|
|
2005-09-12
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-12
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-12
|
召开2005年度股东大会 ，2005-10-19 |
召开股东大会 |
|
| 《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2005-09-12
|
召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月19日下午13:00网络投票时间为：2005年10月17日-10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2005年10月17日-10月19日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年10月17日9：30，结束时间为10月19日15：00。
2、股权登记日：2005年9月28日
3、现场会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的催告通知，时间分别为9月29日及10月17日。
8、本次股东会议审议事项：《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-09-12
|
董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
华兰生物董事会作为征集人向公司流通股股东征集2005年10月19日召开的华兰生物股权分置改革相关股东会议投票权，审议《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005 年9月28日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005 年9月29日至10月18日中法定工作日的每日上午8:00 至11:00,下午14:00至17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
|
|
2005-09-12
|
股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点：
1、公司非流通股股东以其持有的部分公司股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权，并就本次股权分置改革后获得上市流通权的股票作出分步上市流通的承诺。
2、非流通股股东支付的对价总数：990万股华兰生物股份。
3、流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价3股。
4、本次股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变。
二、非流通股股东的承诺事项：非流通股股东的主要承诺事项如下： （一）法定承诺事项
1、全体非流通股股东承诺：所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
2、非流通股股东华兰技术、苏州金康、香港科康承诺：在上述1项承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占华兰生物股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
3、全体非流通股股东及新乡纪龙承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到华兰生物股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但无需停止出售股份。（二）额外承诺事项
1、非流通股股东东方世辰、成都夸常承诺：自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占其所持有公司股份总数的比例，在每季度不超过百分之二十。
2、第一大股东华兰技术承诺：自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后12个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于最低出售价格。最低出售价格是按相关股东会议股权登记日（9月28日）收盘价格除以1.3后的价格和按股权分置改革方案计算出的方案实施后的理论价格的120%的价格(即9.35元)二者中价格高者确定。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。
3、鉴于在股权分置改革实施期间，新乡纪龙与成都夸常之间的股权转让协议正处于履行中，新乡纪龙与成都夸常分别就在股权分置改革开始后该部分股权的处置方式作出承诺：在华兰生物股权分置改革方案实施的股份变更登记日,如本次股权转让尚未办理股权过户手续,由成都夸常向流通股股东支付对价。在华兰生物股权分置改革方案实施的股份变更登记日,如本次股权转让已办理股权过户手续,由新乡纪龙向流通股股东支付对价。同时，新乡纪龙承诺：在上述股权转让获得批准并过户至新乡纪龙名下后,新乡纪龙所持有的华兰生物非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后24个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占其所持有本公司股份总数的比例，在每季度不超过百分之二十。成都夸常承诺：在上述股权转让获得有权部门批准并办理股权过户手续之前,该部分股份将不上市交易或者转让给除新乡纪龙以外的第三方。
4、全体非流通股股东及新乡纪龙承诺："如果本公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售本公司所持有的华兰生物股票，愿意以出售股票价值30%之金额，向华兰生物承担赔偿责任。"
5、全体非流通股股东及新乡纪龙承诺：已充分知悉华兰生物报送的股权分置改革方案，完全明了该方案对本公司所确定的权利、义务和责任，并同意华兰生物在非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商的基础上对方案进行适当调整；在股权分置改革方案实施前不对所持华兰生物股份进行质押、转让等对实施方案构成实质性障碍的行为；在股权分置改革事项公告后及时委托上市公司到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理所持华兰生物股份的临时保管；在承诺规定的禁售期内，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对所持有的华兰生物股份进行锁定；保证在华兰生物申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
6、第一大股东华兰技术承诺：在方案实施过程中如果出现非流通股东股份被司法冻结、扣划，导致无法支付对价的情形，则为保证本方案顺利实施，华兰技术承诺由其代为支付应支付给流通股股东的对价股份。全体非流通股股东及新乡纪龙同时声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月28日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月19日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月17日－10月19日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005年9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在9月21日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司未能在9月21日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
|
|
2005-08-31
|
关于股东持股变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
华兰生物法人股股东成都夸常科技有限公司与新乡市纪龙广告有限公司于2005年8月30日在河南省新乡市签署了《股份转让协议》。根据该协议，成都夸常将其所持有的公司法人股112万股转让给新乡纪龙，转让价格为2元/股 |
|
|
2005-08-23
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 4.61(002007) 华兰生物：
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-26
|
提示性公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
一、华兰生物控股子公司华兰生物工程（苏州）有限公司于2005年5月25日取得了药品GMP认证证书，认证范围为：血液制品；至此，苏州华兰正式投产。
二、公司拟设立从事生物制品经营的控股子公司-华兰生物医药营销有限公司，目前已取得药品经营许可证，经营范围为生物制品的批发 |
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-25
|
2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
沪市红利发放日，10派4.00(含税)，税后10派3.20，红利发放日 |
沪市红利发放日 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
沪市转增可流通股上市交易日，10转5上市日 |
沪市转增可流通股上市交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
华兰生物2004年利润分配及公积金转增股本方案：每10股派发现金红利4元（含税）。用资本公积金向全体股东每10股转增5股。股权登记日：2005年5月20日除权除息日：2005年5月23日 |
|
|
2005-05-17
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，2005-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.110
2、每股净资产(元) 7.180
3、净资产收益率(%) 1.53 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
2004年度股东大会决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
华兰生物2004年度股东大会于2005年3月30日召开，审议通过了如下决议：
1、《2004年董事会工作报告》；
2、《2004年监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年年度报告及摘要》；
5、《关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》；
9、《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》；
10、《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》；
11、《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》。
|
|
| | | |
