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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-27
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关于预留限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据公司第五届董事会第十一次会议决议及《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司董事会已经完成预留限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项予以公告 |
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2014-08-26
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次限制性股票回购注销80,000股,占回购前公司总股本的0.014%
2、截止2014年8月25日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4916
2、净资产收益率(%) 8.87
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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减资公告 |
深交所公告 |
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华兰生物2014年7月17日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司拟回购注销已离职激励对象桑莉所持有的尚未解锁的8万股限制性股票,因此,公司总股本将从580,914,800股减少至580,834,800股。该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年第一次临时股东大会授权董事会实施办理,不需要提交股东大会审议。
公司此次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如提出要求公司清偿债务或者提供相应的担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件 |
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2014-07-31
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-07-18
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华兰生物第五届董事会第十一次会议于2014年7月17日召开,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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增值税征收政策调整 |
深交所公告，税率变动 |
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2014年6月18日,财政部、国家税务总局发布了《关于简并增值税征收率政策的通知》财税[2014]57号：“为进一步规范税制、公平税负,经国务院批准,决定简并和统一增值税征收率,将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。”
华兰生物及下属单采血浆子公司、公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司及下属单采血浆子公司以及控股子公司华兰生物疫苗有限公司属于“财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项第4目(用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品)”中所列的一般纳税人,适用本通知第二条：财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”,自2014年7月1日起增值税征收率将由6%调整为3%。增值税税率调整后将进一步降低公司税负,对2014年及以后年度经营业绩产生积极影响 |
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2014-06-19
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2014年5月,河南省卫生厅批准华兰生物在滑县设立单采血浆站。为加快滑县单采血浆站的建设进度,尽快实现采浆,经公司总经理办公会研究决定,将公司在建的华兰(滑县)生物有限公司整体变更为华兰生物(滑县)单采血浆有限公司,目前华兰(滑县)生物有限公司名称已变更为华兰生物(滑县)单采血浆有限公司,经营范围变更正在办理中 |
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2014-06-19
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全资子公司获批设置单采血浆站 |
深交所公告 |
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2014年6月18日,华兰生物全资子公司华兰生物工程重庆有限公司收到《重庆市卫生和计划生育委员会关于同意设置云阳县单采血浆站的批复》(渝卫复[2014] 20号),重庆市卫生和计划生育委员会同意重庆公司在云阳县设立单采血浆站。云阳县县域面积3649平方公里,总人口136万人,辖38个乡镇,4个街道办事处 |
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2014-06-13
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华兰生物2013年年度权益分派方案为：每10股派4.0元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-05-09
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获批设置单采血浆站 |
深交所公告 |
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根据《河南省采供血机构设置规划(2014-2016年)》,华兰生物向河南省卫生厅申请在滑县设立单采血浆站。2014年5月9日,公司收到《河南省卫生厅关于同意设置华兰生物工程股份有限公司滑县单采血浆站的批复》(豫卫医[2014] 43号),同意设置华兰生物工程股份有限公司滑县单采血浆站。滑县县域面积1814平方公里,人口134万,辖10镇12乡1新区。
公司将按照原卫生部《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》有关规定,加快该单采血浆站的建设及相关执业登记手续的办理。该单采血浆站建成并通过验收后,将有力缓解公司原料不足的局面,提高公司盈利能力 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华兰生物2013年度股东大会于2014年4月28日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3002
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.51 |
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2014-04-23
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控股子公司接受世界卫生组织对流感病毒裂解疫苗预认证现场检查 |
深交所公告，风险提示 |
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近日,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司接受了世界卫生组织委派的专家对流感病毒裂解疫苗预认证的现场检查,目前正在等待世界卫生组织预认证的结果,能否通过世界卫生组织预认证具有不确定性 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华兰生物于2014年4月17日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知(增加提案后)》,因本次股东大会增加的提案采取累积投票制,原通知中涉及网络投票的投票程序及股东大会授权委托书中的表决指示内容部分有误,现予以更正 |
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2014-04-17
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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华兰生物于2014年3月26日发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年4月28日下午14：00采取现场投票方式和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。
2014年4月16日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年4月16日,公司股东新乡市华兰生物技术有限公司从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,新乡市华兰生物技术有限公司持有本公司股份102,723,822股,占公司总股本的比例为17.68%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将作为2013年度股东大会的第9项议案 |
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2014-04-02
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控股子公司取得吸附无细胞百白破联合疫苗临床试验批件 |
深交所公告 |
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4月1日,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司申报的吸附无细胞百白破联合疫苗取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件,批件号：2014L00486 |
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2014-04-01
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华兰生物将于2014年4月04日下午15：00-17：30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理安康先生、公司常务副总经理范蓓女士、财务总监兼董事会秘书谢军民先生、独立董事王莉婷女士 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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公司2013年度社会责任报告书 |
深交所公告 |
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华兰生物现发布 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月28日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15：00至2014年4月28日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年4月21日
4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
5、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
6、审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于为参股子公司提供担保的议案》等 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
9、《关于更换公司独立董事的议案》。
9.1 选举章金刚先生担任公司第五届董事会独立董事
9.2 选举田莉军女士担任公司第五届董事会独立董事 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8233
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.85
二、每10股派4.00元(含税) |
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2014-03-03
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H7N9流感疫苗药品注册检验合格 |
深交所公告 |
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2月28日,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司收到中国食品药品检定研究院药品注册检验报告。中检院对疫苗公司提交的H7N9流感全病毒灭活疫苗(7.5μg/0.5ml/瓶、15μg/0.5ml/瓶)、H7N9流感病毒裂解疫苗(15μg/0.5ml/瓶、30μg/0.5ml/瓶)按照企业申报标准进行检验,检验结果符合规定。按照药品注册程序,H7N9流感疫苗检验合格,待国家食品药品监督管理总局药品审评中心审评通过,取得临床批件后即可按照相关规范开展临床试验。目前公司申报临床试验的审评资料正在等待国家食品药品监督管理总局药品审评中心的审评,审评及取得临床试验批件的时间和结果具有一定的不确定性,临床试验结果也具有不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华兰生物2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元) 0.8231
加权平均净资产收益率 16.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2973 |
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2014-02-21
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公司及相关主体承诺履行情况的补充 |
深交所公告 |
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华兰生物于2014年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》,现对公司及相关主体承诺履行情况予以补充披露 |
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2014-02-20
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控股子公司取得冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)临床试验批件的补充 |
深交所公告 |
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华兰生物于2014年2月20日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司取得冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)临床试验批件的公告》。现就有关事项予以补充 |
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2014-02-20
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控股子公司取得冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)临床试验批件 |
深交所公告 |
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2月19日,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司申报的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件,批件号：2014L00266。公司将尽快启动冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)临床研究工作 |
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2014-02-15
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收到财政奖励资金 |
深交所公告 |
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近日,华兰生物收到当地政府拨付的项目投资奖励资金3,400万元,该项奖励资金扣除15%企业所得税后产生的净利润占公司2012年度归属于上市公司股东的净利润(经审计)的9.64%。依据《企业会计准则》的相关规定,该笔奖励资金将作为营业外收入全部计入公司2014年当期损益,具体的财务处理以会计师年度审计确认后的结果为准,该项财政奖励资金对公司2014年度业绩产生一定的积极影响,对2013年度业绩不会产生影响 |
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