| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-08-25
|
临时股东大会通过继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
华兰生物2007年第二次临时股东大会于8月24日召开，通过了如下议案：
1、《关于2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
|
|
|
2007-08-21
|
8月24日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间为：2007年8月24日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2007年8月23日-2007年8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月23日15:00至2007年8月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年8月17日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于2007半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
|
|
|
2007-08-04
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于2007半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
|
|
2007-08-04
|
8月24日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间为：2007年8月24日下午14:00
网络投票时间为：2007年8月23日-2007年8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月23日15:00至2007年8月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年8月17日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于2007半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于继续将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
|
|
|
2007-08-04
|
临时股东大会通过公司2007年非公开发行股票方案 |
深交所公告，发行(上市)情况,投资设立(参股)公司 |
|
|
华兰生物2007年第一次临时股东大会于8月3日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》；
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
|
|
|
2007-08-04
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.285
2、每股净资产(元) 3.357
3、净资产收益率(%) 8.49
二、每10股派2元（含税）转增2股
|
|
|
2007-07-31
|
8月3日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年8月3日星期五13:00
网络投票时间为：2007年8月2日-2007年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月2日15:00至2007年8月3日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年7月27日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》等。
|
|
|
2007-07-31
|
2007年半年度业绩快报，每股收益0.285元 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.285
净资产收益率（%） 8.49
每股净资产（元） 3.357
|
|
|
2007-07-23
|
拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-08-20 |
|
|
2007-07-17
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-03 |
召开股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于成立华兰生物工程（重庆）有限公司的议案》；
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》（本项议案已经公司三届三次董事会审议通过，现提交本次股东大会批准） |
|
|
2007-07-17
|
8月3日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间为：2007年8月3日星期五13:00
网络投票时间为：2007年8月2日-2007年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月2日15:00至2007年8月3日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年7月27日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》等。
|
|
|
2007-07-06
|
董事会同意公司参与扬州威克生物工程有限公司整体产权的竞购 |
深交所公告，其它 |
|
|
华兰生物第三届董事会第四次会议于2007年7月4日召开，审议通过《关于受让扬州威克生物工程有限公司整体产权的议案》，同意公司参与威克公司整体产权的竞购，但能否取得威克公司的整体产权仍存在较大不确定性。
|
|
|
2007-07-03
|
董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
|
|
华兰生物第三届董事会第三次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
一、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
二、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
三、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
|
|
|
2007-06-19
|
大流行流感裂解疫苗获得临床批件 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，华兰生物与中国军事医学科学院微生物流行病研究所共同研制的大流行流感裂解疫苗获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，公司大流行流感裂解疫苗进入临床观察阶段。
|
|
|
2007-06-06
|
2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
华兰生物2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日为：2007年6月11日
除权日为：2007年6月12日
转增可流通股份上市日为：2007年6月12日
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-24
|
以4360万元整体收购重庆益拓资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2007年4月20日，华兰生物参加了重庆沪渝拍卖有限公司举行的关于“重庆益拓生物制药有限公司”拍卖会，拍卖标的为重庆益拓全部资产，标的底价为2300万元。公司最终以4360万元的最高应价竞拍到重庆益拓的全部资产。
|
|
|
2007-04-20
|
2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 2.74
|
|
|
2007-04-13
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
华兰生物2006年度股东大会于2007年4月12日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告及摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、《关于董事会换届选举的议案》；
8、《关于监事会换届选举的议案》；
9、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
10、《关于聘任审计机构的议案》；
11、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
12、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
|
|
|
2007-04-09
|
定于4月12日召开2006年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月12日下午14:00。
网络投票时间为：2007年4月11日－2007年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月11日15:00至2007年4月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月6日
3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：2006年度董事会工作报告和关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
|
|
|
2007-03-31
|
定于4月3日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
华兰生物将于2007年4月3日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有公司董事长安康先生等人。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-22
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2006年度董事会工作报告
议案二：2006年度监事会工作报告
议案三：2006年年度报告及摘要
议案四：2006年度财务决算报告
议案五：关于2006年度资本公积金转增股本的预案
议案六:关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案七：关于董事会换届选举的议案
议案七第一项：安康
议案七第二项：安颖
议案七第三项：林小军
议案七第四项：范蓓
议案七第五项：潘若文
议案七第六项：王启平
议案七第七项：李德富
议案七第八项：冯顺利
议案七第九项：黄培堂
议案八：关于监事会换届选举的议案
议案八第一项：马小伟
议案八第二项：张宝献
议案八第三项：陈磊山
议案九：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
议案十：关于聘任审计机构的议案
议案十一：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案十二：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2007-03-22
|
定于4月12日召开2006年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月12日下午14:00。
网络投票时间为：2007年4月11日－2007年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月11日15:00至2007年4月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月6日
3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
|
|
|
2007-03-22
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 14.23
二、每10股转增2股
|
|
|
2007-03-16
|
重组乙型肝炎疫苗取得新药证书 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，华兰生物重组乙型肝炎疫苗取得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书，药物名称：重组乙型肝炎疫苗(酵母)。
|
|
|
2007-02-28
|
2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2006年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.535
净资产收益率（%） 14.49
每股净资产（元） 3.694
|
|
|
2007-01-25
|
“发改委最高零售价调整”对公司影响事宜 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，国家发改委发布了《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》，对精氨酸等354种药品的最高零售价格进行调整，华兰生物主导产品人血白蛋白及部分小产品也在调整的范围内。以公司主导产品人血白蛋白为例，零售价从330元/10克调整为259元/10克，这将对公司人血白蛋白的出厂价及利润产生一定影响。
针对上述价格调整对公司产生的影响，公司将积极采取措施，以减少价格调整对公司经营业绩的影响。
|
|
|
2007-01-18
|
为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
华兰生物于2007年1月16日与中国建设银行新乡分行签订《中国建设银行保证合同》，为控股子公司华兰生物疫苗有限公司向建行新乡分行申请的贷款5,000万元提供保证担保，借款期限为3年,并承担连带担保责任。
|
|
| | | |
