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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-18
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2月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议召开的日期、时间：2012年2月9日下午13:30
4、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
5、股权登记日：2012年2月3日
6、登记时间：2012年2月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于2011年度利润分配的方案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等 |
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2012-01-18
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2月8日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2012年2月8日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人方秀华女士、董事会秘书方洲先生、独立董事周亚娜女士 |
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2012-01-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-02-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的方案》；
5、审议《关于董事、监事2011年度奖金的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《2011年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决；
9、审议《关于投资建设经济开发区办公研发中心及综合服务楼项目的议案》；
10、审议《关于制订<公司投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于制订<公司融资管理制度>的议案》；
12、审议《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2012-01-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 4.61
3、净资产收益率(%) 18.99
二、每10股派3元（含税） |
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2012-01-07
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关于利润分配情况的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份发布 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-01-18 |
拟披露年报 |
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2011-11-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2011年第二次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2011-10-21
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-10-21
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11月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议时间：2011年11月8日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月7日下午15:00至2011年11月8日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日为2011年11月2日
6、登记时间：2011年11月4日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等 |
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2011-10-14
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 13.06 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-14 |
拟披露季报 |
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2011-08-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月10日召开，审议通过了《关于投资建设年产16000吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》、《关于投资建设年产3500吨异型注塑包装材料项目的议案》、《关于河北永新投资建设年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》 |
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2011-07-29
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控股子公司项目投资进展 |
深交所公告 |
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永新股份之控股子公司广州永新包装有限公司投资建设新厂区项目于近期建设完工投入使用，并于2011年7月28日举行了新厂区开业庆典。
该项目总投资10,000万元，引进了国际、国内先进的3条彩印生产线，配套其他辅助生产设备，并搬迁原厂区部分生产设备，形成年产12000吨多功能高阻隔包装材料的生产能力，项目达产可实现销售收入约3亿元。
该项目的建成投产，将极大提高广州永新的生产保障能力和业务承接能力，对其调整产品结构、提升竞争力以及为客户提供更优质产品和服务都将起到积极的促进作用 |
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2011-07-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设年产16000吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》；
2、审议《关于投资建设年产3500吨异型注塑包装材料项目的议案》；
3、审议《关于河北永新投资建设年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》 |
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2011-07-26
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8月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的日期、时间：2011年8月10日（星期三）下午2:30 3、会议召开方式：现场表决方式 4、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室 5、股权登记日：2011年8月3日 6、登记时间：2011年8月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00 7、审议事项：《关于投资建设年产16000吨柔印无溶剂复合包装材料项目的议案》、《关于投资建设年产3500吨异型注塑包装材料项目的议案》、《关于河北永新投资建设年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目的议案》 |
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2011-07-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.34 2、每股净资产(元) 4.14 3、净资产收益率(%) 8.24 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 3.99 |
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2011-04-18
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限制性股票激励计划授予的提示 |
深交所公告，其它 |
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黄永新股份2010年度净利润比2009年度增长14.30%，超过10%；2010年加权平均净资产收益率为15.65%，超过10%，满足限制性股票的授予条件。现将公司激励对象限制性股票授予情况予以公告 |
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2011-04-01
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第四届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第四届董事会第五次（临时）会议于2011年3月31日召开，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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完成限制性股票回购 |
深交所公告，回购 |
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永新股份已经完成限制性股票的回购事宜，现将有关事项公告如下：
本次用于回购激励股票的资金总额为1,966,861.97元，回购期间收到银行利息548.85元，可用资金总额为1,967,410.82元。购买股票120,200股，约占公司总股数的0.07%；使用资金1,966,906.33元，剩余504.49元。
本次回购股份的起始时间为2011年3月18日，终止时间为2011年3月24日。
本次回购股份的平均成交价格为16.364元/股。
本次回购的股份现存放于公司回购专户，公司将在一个月内完成由公司到激励对象个人账户的非交易过户手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配 |
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2011-03-10
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-03-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2010年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2011年03月16日，除权除息日为：2011年03月17日 |
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2011-03-10
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-03-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-10
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-10
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-10
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-10
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-02-22
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第四届董事会第四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第四届董事会第四次（临时）会议于2011年2月20日召开，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》 |
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2011-02-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2010年度股东大会于2011年2月20日召开，审议通过了《关于2010年度利润分配的方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于2011年股票期权激励计划实施的议案》等议案 |
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