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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2010年度股东大会于2011年2月20日召开，审议通过了《关于2010年度利润分配的方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于2011年股票期权激励计划实施的议案》等议案 |
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2011-02-21
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因未刊登股东大会决议公告，2月21日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-01-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 17.29
二、每10股派4元（含税）转增3股 |
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2011-01-28
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2月10日举办2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2011年2月10日（星期四）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2010年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人方秀华女士、董事会秘书方洲先生、独立董事程雁雷女士 |
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2011-01-28
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召开2010年度股东大会 ，2011-02-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、黄雁雷女士将分别向本次股东大会作2010年工作述职，本事项不需审议。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配的方案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
6、审议《关于董事、监事2010年度奖金的议案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《2010年年度报告及其摘要》；
9、审议《关于增补独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决；
10、审议《关于2011年股票期权计划实施的议案》；
11、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决 |
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2011-01-28
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2月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
3、会议召开的日期、时间：2011年2月20日（星期日）上午9:00
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日为2011年2月14日。
6、登记时间：2011年2月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于2010年度利润分配的方案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于2011年股票期权计划实施的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-01-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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(002014) 永新股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23519930.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 9291408.00 54375.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 8865022.00 276835.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 6618759.00 27758.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 6439220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18706892.00
机构专用 9446954.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 11800.00 9438988.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 47108.00 5940113.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1181491.00 3573189.00
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2010-11-02
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2010年第二次临时股东大会于2010年11月1日召开，审议通过了《关于增加公司董事会组成人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2010-10-15
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 11.37 |
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2010-10-15
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11月1日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2010年11月1日（星期一）上午9:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
5、股权登记日:2010年10月25日
6、登记时间：2010年10月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于增加公司董事会组成人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2010-10-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于增加公司董事会组成人数的议案》；
二、《关于修订<公司章程>的议案》；
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
五、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-15 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2010年第一次临时股东大会于2010年9月25日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
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2010-08-27
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9月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年9月25日（星期六）上午9:00
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年9月17日
6、登记时间：2010年9月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-08-27
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、非独立董事
1.1 选举公司第四届董事会董事候选人江继忠先生；
1.2 选举公司第四届董事会董事候选人鲍祖本先生；
1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨贻谋先生；
1.4 选举公司第四届董事会董事候选人高敏坚先生；
1.5 选举公司第四届董事会董事候选人孙毅先生；
1.6 选举公司第四届董事会董事候选人方洲先生。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人周亚娜女士；
2.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄攸立先生；
2.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人程雁雷女士。
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举公司第四届监事会董事候选人江文斌先生；
2、选举公司第四届监事会董事候选人韩宁先生。
（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 7.29
二、不分配不转增 |
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2010-07-19
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股权激励计划第二次行权情况暨股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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永新股份以2010年7月16日为股票期权行权登记日，将《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》第二次可行权的1,584,000份股票期权予以统一行权。截止2010年7月16日，公司已完成相关股份登记手续。本次行权股份的上市时间为2010年7月20日；公司董事、监事及高级管理人员本次行权股份合计763,488股自2010年7月20日起锁定六个月；本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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第三届董事会第十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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永新股份第三届董事会第十八次（临时）会议于2010年5月31日召开，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。
调整后股票期权的行权价格P=4.98-0.45=4.53元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以4.53元/股的价格购买公司股票。
本次调整后，股票期权行权数量不变，仍为3,696,000股 |
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2010-05-10
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限制性股票激励计划授予的提示 |
深交所公告 |
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永新股份2009年度财务报告经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：2009年公司扣除非经常性损益后的净利润（96,013,481.77元）小于扣除非常性损益前的净利润（102,796,173.51元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的数据）。
经计算，2009年净利润比2008年增长39.66%，超过10%；2009年加权平均净资产收益率为14.91%，超过10%，满足限制性股票的授予条件。
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2010年限制性股票激励计划实施的议案》。
获授对象获授股票自到户日起锁定一年，即自2010年5月12日起至2011年5月11日止锁定。本次共授予激励对象限制性股票437,600股 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2009年度权益分派方案为：每10股派4.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月13日，除权除息日为：2010年5月14日。
公司2009年度权益分配方案实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格将由4.98元/股调整为4.53元/股 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-27
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完成限制性股票回购 |
深交所公告，回购 |
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根据永新股份《首期（2007年-2012年）限制性股票和股票期权激励计划》，公司已经完成限制性股票的回购事宜，现将有关事项公告如下：
本次用于回购激励股票的资金总额为8,181,075.51元：购买股票437,600股，占公司总股数的0.31%；使用资金8,180,176.54元，剩余898.97元。
本次回购股份的起始时间为2010年3月22日，终止时间为2010年4月26日。
本次回购股份的平均成交价格为18.69元/股。
本次回购的股份现存放于公司回购专户，公司将在一个月内完成由公司到激励对象个人账户的非交易过户手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。
截止公告日，公司回购专户资金余额为898.97元，留存用作下期购买资金。
在此次回购股票过程中，公司严格遵守有关规定，股份买入合法、合规 |
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2010-04-14
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 3.38
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-14 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2009年度股东大会于2010年3月18日召开，审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《关于确认发起人股东持股变动的议案》等议案。
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2010-03-19
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回购股份实施限制性股票激励计划 |
深交所公告，回购 |
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永新股份拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施，据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金，加回购专用账户余额792.14元（上年度回购余额及其利息），其资金总额为8,181,075.51（8,180,283.37+792.14）元。
此次购买股票的起始时间为2010年3月22日，终止时间为2010年6月22日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
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