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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-17
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限制性股票激励计划授予的提示 |
深交所公告 |
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永新股份首期限制性股票激励计划：在满足激励计划规定的授予条件下，于年度股东大会审议通过经审计的财务报告决议公告日，按考核年度净利润净增加额的一定比例提取激励基金（税后利润中支出），并自公告日起三个月内从二级市场购入公司股票，在限制性股票获取完毕后一个月内以非交易过户方式将回购的股份无偿奖励给激励对象，任何一名激励对象获授限制性股票数量不超过该年度激励计划授予的限制性股票数量总额的10%。
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2008-03-03
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拟回购部分公司股票用于实施限制性股票激励计划 |
深交所公告 |
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永新股份拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施。
根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金，加回购专用账户余额1,264.80元，其资金总额为774,626.39元。
此次购买股票的起始时间为2008年3月4日，终止时间为2008年6月4日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
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2008-03-03
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首次股权激励计划可行权的1,584,000份股票期权行权，上市时间为3月4日 |
深交所公告，股本变动 |
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永新股份以2008年2月28日为行权日，将《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》本次可行权的1,584,000份股票期权予以统一行权。截止2008年2月28日，公司已完成相关股份登记手续。
行权股份的上市时间为2008年3月4日；公司董事、监事及高级管理人员行权股份自2008年3月4日起锁定六个月。
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2008-02-23
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年度股东大会通过2007年度报告和继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
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永新股份2007年度股东大会于2008年2月22日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《关于公司2007年度利润分配的预案》。
5、《关于发放董事、监事2007年度奖金的议案》。
6、《公司2007年年度报告及摘要》。
7、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
8、《关于2008年度日常关联交易的议案》。
9、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
10、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
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2008-02-19
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2月21日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2008年2月21日（星期四）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长江继忠先生等。
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2008-02-19
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2月22日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）现场会议时间为：2008年2月22日上午9:30
网络投票时间为：2008年2月21日－2008年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月15日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议事项：关于公司2007年度利润分配的预案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007年度监事会工作报告
3、公司2007年度财务决算报告
4、关于公司2007年度利润分配的预案
5、关于发放董事、监事2007年度奖金的议案
6、公司2007年年度报告及摘要
7、关于续聘2008年度审计机构的议案
8、关于2008年度日常关联交易的议案
9、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2008-02-02
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2月22日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）现场会议时间为：2008年2月22日上午9:30
网络投票时间为：2008年2月21日－2008年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月15日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议事项：2007年度利润分配的预案、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。
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2008-02-02
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 9.31
二、每10股派3元（含税）
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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临时股东大会通过制订证券投资管理制度的议案 |
深交所公告 |
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永新股份2007年第四次临时股东大会于12月21日召开，审议通过了《关于制订证券投资管理制度的议案》。
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2007-12-06
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于制订证券投资管理制度的议案》 |
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2007-12-06
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12月21日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2007年12月21日（星期五）上午9:00
（二）股权登记日：2007年12月14日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场表决
（六）审议事项：《关于制订证券投资管理制度的议案》
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2007-10-31
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董事会审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改报告的议案》 |
深交所公告，其它 |
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永新股份第三届董事会第三次（临时）会议于2007年10月31日召开。审议通过了《关于加强公司
治理专项活动整改报告的议案》。
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2007-10-19
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 6.44
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2007-10-10
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董事会选举江继忠为董事长，聘任鲍祖本为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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永新股份第三届董事会第一次会议于2007年10月9日召开，通过如下决议：
一、选举江继忠先生为公司第三届董事会董事长，选举鲍祖本先生为公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
二、聘任鲍祖本先生为公司总经理，方洲先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
三、聘任叶大青先生为公司常务副总经理，方秀华女士、方洲先生为公司副总经理；聘任方秀华女士为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
四、聘任唐永亮先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
五、聘任江天宝先生为公司审计部经理。任期与本届董事会一致。
六、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。
七、《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
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2007-10-10
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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永新股份2007年第三次临时股东大会于10月9日召开，审议通过了如下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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10月9日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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（一）召开时间：2007年10月9日（星期二）上午9:00
（二）股权登记日：2007年9月27日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场表决
（六）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2007-09-20
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董事会通过调整股票期权数量和行权价格及董事会换届选举的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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永新股份第二届董事会第二十三次（临时）会议于2007年9月19日召开，通过如下议案：
一、《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；
二、《关于公司董事会换届选举的议案》；
三、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
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2007-09-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1-1 关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2 关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3 关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4 关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5 关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6 关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案
1-7 关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案
1-8 关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案
1-9 关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2-1 关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案
2-2 关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案 |
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2007-09-05
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9,887,740股限售股份9月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为9,887,740股，其中黄山永佳（集团）有限公司持有的915,669股公司股票将遵守其特别承诺：在2008年9月8日以前，其在股票市场出售公司股票的价格将不低于每股人民币9.13元；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年9月10日。
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2007-08-28
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签订募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定和要求，永新股份会同保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国银行黄山分行、徽商银行黄山分行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2007-08-25
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实施2007年中期资本公积金转增股本方案，每10股转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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永新股份2007年度中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2007年8月29日
除权日：2007年8月30日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年8月30日
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2007-08-25
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2007年中期转增，10转增2除权日 ，2007-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-25
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2007年中期转增，10转增2登记日 ，2007-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-25
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2007年中期转增，10转增2转增上市日 ，2007-08-30 |
转增上市日，分配方案 |
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