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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-05
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2月10日举办2008年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2009年2月10日（星期二）上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生等人员 |
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2009-01-20
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召开2008年度股东大会 ，2009-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2008年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘 2009年度审计机构的议案》。
（7）审议《2008 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于2009年度日常关联交易的议案》。
（10）审计《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。 |
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2009-01-20
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召开2008年股东大会 ，2009-02-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2008年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘 2009年度审计机构的议案》。
（7）审议《2008 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于2009年度日常关联交易的议案》。
（10）审计《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。 |
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2009-01-20
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2月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年2月22日（星期日）上午9点
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年2月18日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年2月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配的预案》、《2008年年度报告及其摘要》等 |
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2009-01-20
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召开2008年股东大会 ，2009-02-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2008年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘 2009年度审计机构的议案》。
（7）审议《2008 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于2009年度日常关联交易的议案》。
（10）审计《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。 |
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2009-01-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 11.05
二、每10股派2.5元（含税） |
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2009-01-09
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》，永新股份被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-22
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关于国家高新技术企业认定相关事项的说明 |
深交所公告 |
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2008年12月20日，《证券时报》报道：安徽19家上市公司入选国家级高新企业报道，永新股份位列其中。
经核实：2008年12月19日中华人民共和国科技部网站刊登了关于《安徽首批162家高新技术企业通过国家公示》，获悉公司申请国家高新技术企业已通过国家公示，待国家认定办备案证书编号后，安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局将共同颁发高新技术企业证书。
根据相关规定，公司将自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），执行15%的所得税税率。
截至公告日，公司尚未收到被认定为高新技术企业的相关文件，公司将在收到相关确认文件后即时公告。公司目前所得税税率为25%。
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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审计机构迁址并更名 |
深交所公告 |
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永新股份于2008年12月15日接到公司所聘审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》：该审计机构已由安徽迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”。该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-11-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2008年第一次临时股东大会于2008年11月11日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更募集资金投向的议案》。
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2008-10-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于变更募集资金投向的议案》 |
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2008-10-27
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11月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2008年11月11日上午9:00
（二）股权登记日：2008年11月6日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）登记时间：2008年11月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于变更募集资金投向的议案》。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 7.78
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2008-10-08
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告 |
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永新股份于2008年10月6日接到公司股东大永真空科技股份有限公司的通知：自2006年9月8日公司股改股份解禁上市之日起至2008年9月26日收盘止，大永真空累计通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份5,462,271股，所持永新股份股票的比例变动超过5%。
本次权益变动后，大永真空持有公司股份9,989,679股，占公司股份总额的7.18%，全部为无限售条件流通股。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通数量为43,098,116股。
本次限售股份可上市流通日为2008年9月8日。
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2008-08-06
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 5.26
二、不分配不转增
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2008-07-25
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控股股东认购的增发股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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永新股份控股股东黄山永佳（集团）有限公司本次增发认购的股份2,303,088股将于2008年7月28日起开始上市流通。
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2008-07-24
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永新股份日前接到全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司通知：该公司现已更名为“河北永新包装有限公司”，并已完成在石家庄市工商行政管理局的名称变更登记手续。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永新股份第三届董事会第八次（临时）会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-03
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(002014) 永新股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 630260.00
国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 417951.00 20244.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 397872.40 3660.00
金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 296758.16
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 288133.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 2193793.60
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 1703063.47
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 1635375.20
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 8000.00 814572.08
国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 265960.00 667085.60
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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截止2008年6月26日，永新股份实际使用闲置募集资金补充流动资金2,000万，已于2008年6月27日归还至募集资金专用帐户。
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2008-06-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永新股份第三届董事会第七次（临时）会议于2008年6月16日召开，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于对中国证监会安徽监管局巡检有关问题的整改报告》等议案。
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2008-05-22
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向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏8级强烈地震，给人民的生命财产造成了重大损失。为支援灾区人民灾后重建工作，经永新股份研究决定，人民币40万元，通过中国红十字基金会汇往灾区。
同时，公司倡导公司及所属员工积极义捐，共募捐78,311元，该款项通过中国红十字基金会汇往灾区。
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2008-04-26
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大永真空再次出售2,587,502股公司股份 |
深交所公告 |
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永新股份于2008年4月25日接到公司股东大永真空科技股份有限公司的通知，自上次出售股份公告日（2006年12月22日）至2008年4月24日收盘，大永真空通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,587,502股，占公司股份总额的1.86%，平均价格12.355元/股，其中：在《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》实施前出售2,046,502股，实施后出售541,000股。
自公司股份解禁之日起至2008年4月24日收盘，大永真空累计通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份5,046,671股，占公司股份总额的3.63%，大永真空尚持有公司股份10,405,379股，占公司股份总额的7.48%
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 2.63
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2008-04-12
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实施2007年度分红派息方案，每10股派3元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2007年度分红派息方案为：每10股派3.00元。
股权登记日：2008年4月17日；
除息日：2008年4月18日；
红利发放日：2008年4月18日。
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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