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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年1月14日（星期一）上午9:00
3、会议召开地点：公司总部会议室
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年1月7日（星期一）
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。
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2007-12-29
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董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并收购两木业公司股权 |
深交所公告 |
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兔 宝 宝第二届董事会第二十四次会议于2007年12月27日召开，通过如下议案：
一、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
二、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
三、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
四、同意出资人民币11,342,971.66元收购江西绿海木业有限公司51%的股权，成为该公司的控股股东。
五、同意出资人民币15,083,230.65元收购江西省绿野木业有限公司51%的股权，成为该公司的控股股东。
六、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
七、《关于召集2008年度第一次临时股东大会的议案》。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举丁鸿敏先生为公司第三届董事会董事的议案；
2）选举郑兴龙先生为公司第三届董事会董事的议案；
3）选举程树伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
4）选举陆利华先生为公司第三届董事会董事的议案；
5）选举徐应林先生为公司第三届董事会董事的议案；
6）选举姚红霞女士为公司第三届董事会董事的议案；
7）选举张齐生先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
8）选举竺素娥女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
9）选举陈寿灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举姚礼安先生为公司第三届监事会监事的议案；
2）选举姚深群女士为公司第三届监事会监事的议案；
3、审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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董事会同意设立子公司并收购鸿源建材股权 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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兔 宝 宝第二届董事会第二十三次会议于2007年11月29日召开，通过如下议案：
一、《关于在江苏泗阳投资设立全资子公司实施年产200万张装饰贴面板项目的议案》。
二、同意公司以277.755万元的价格收购德华集团控股股份有限公司所持浙江鸿源建材有限公司37.034%的股权，以277.755万元的价格收购中利达集团控股有限公司所持鸿源建材37.034%的股权。
本次转让完成后，公司依法持有鸿源建材74.068%的股权，成为鸿源建材的控股股东。
三、《关于控股子公司浙江鸿源建材有限公司向公司购买相关制胶资产的议案》。
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2007-11-23
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2440万股限售股份11月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为24,400,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月26日。
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2007-10-23
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(002043) 兔宝宝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 2538867.84 170424.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1471218.00 87913.00
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 1450363.39 1482825.26
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 1368624.80 22916.00
光大证券交易单元(261800) 1333105.00 450980.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 63611.00 6258696.92
华泰证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 3717374.33
广东证券北京长春桥证券营业部（安信证券托管） 3495365.50
中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 36345.00 2758577.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 14211.00 2291667.30
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2007-10-22
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(002043) 兔宝宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 3789583.08
广东证券北京长春桥证券营业部（安信证券托管） 3150000.00 675000.00
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 2370042.18 66920.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2282269.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2270754.00 114700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汉唐证券上海武进路证券营业部（信达资产托管） 283355.00 4101674.38
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 5425.00 2773896.70
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 82170.00 2424770.70
中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 3375.00 2399893.08
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 60178.00 1833700.47
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2007-10-17
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.225
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 7.40
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-17 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.153
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增
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2007-07-27
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.15元 |
深交所公告，其它 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.15
净资产收益率（%） 5.15
每股净资产（元） 2.97
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会同意变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式 |
深交所公告，担保(或解除) |
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兔 宝 宝第二届董事会第二十次会议于2007年6月25日召开，通过如下议案：
1、《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；
2、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；
3、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
4、《关于变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式的议案》；
5、《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》；
6、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
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2007-05-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-12
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2006年度分红派息实施，每10股派3元 |
深交所公告，分配方案 |
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兔 宝 宝2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
股权登记日：2007年5月17日；
除息日：2007年5月18日；
现金红利发放日：2007年5月18日。
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2007-05-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-11
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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兔 宝 宝2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《公司2006年度利润分配预案》。
5、《公司2006年度报告及摘要》。
6、《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
7、《关于执行新会计准则的议案》。
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
9、《公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》。
10、《公司审计委员会议事规则的议案》。
11、《公司提名委员会议事规则的议案》。
12、《公司战略委员会议事规则的议案》。
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2007-04-27
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为全资子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、被担保人名称：兔 宝 宝全资子公司江西省金星木业有限公司
2、本次担保金额：600万元
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保期限：主合同约定的借款到期之日起两年
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2007-04-24
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定于4月26日举行网上业绩说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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兔 宝 宝定于2007年4月26日(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长丁鸿敏先生等人。
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会报告》；
2、审议《公司2006年度监事会报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于执行新会计准则的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议关于《公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
10、审议关于《公司审计委员会议事规则的议案》；
11、审议关于《公司提名委员会议事规则的议案》；
12、审议关于《公司战略委员会议事规则的议案》；
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 1.01
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2007-04-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.261
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 8.41
二、每10股派3元（含税）
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2007-04-13
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章可明出售公司股份1,304,576股 |
深交所公告，股权转让 |
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兔 宝 宝于2007年4月12日接到公司自然人股东章可明先生的通知，截至4月11日收盘，章可明先生通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,304,576股，占公司股份总额的1.07%，平均价格9.536元/股。
截止4月12日收盘，章可明先生已不再持有公司股份。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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设立独资进出口公司并聘请徐俊为副总经理 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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兔 宝 宝第二届董事会第十八次会议于2007年3月26日召开，通过如下决议：
一、《关于设立独资进出口公司的议案》。
二、同意姚松桥先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务的请求。
三、同意聘任徐俊先生为公司副总经理。
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2007-03-27
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证券部办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因工作需要，自2007年3月27日起，兔 宝 宝证券部搬迁至新地址办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：浙江省德清县洛舍镇工业区公司总部
邮政编码：313218
董秘办联系电话：0572-8405322
证券部办公室电话：0572-8405635
传真：0572-8405326
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2007-02-27
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.262
净资产收益率（%） 8.44
每股净资产（元） 3.11
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2007-02-27
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限售股份持有人出售股份情况，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单 |
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兔 宝 宝于2007年2月17日接到公司法人股东浙江林学院绿色科技发展中心的通知，截至2月16日收盘，发展中心通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,597,440股，占公司股份总额的1.31%，平均价格7.32元/股。
截止2月16日收盘，发展中心已不再持有公司股份。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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