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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-29
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董事会同意投资设立海南新丰源实业有限公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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粤 水 电第二届董事会第十五次会议于2007年9月28日召开，通过如下议案：
一、投资设立海南新丰源实业有限公司的议案。
二、扩大公司经营范围的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、修改《募集资金管理制度》。
五、公司治理存在问题的整改方案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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万文胜先生辞去监事职务 |
深交所公告，高管变动 |
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粤 水 电监事万文胜先生因个人工作繁忙原因，申请辞去其所担任的公司监事职务，并于2007年9月19日向公司监事会递交了辞职报告，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
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2007-09-11
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梅雁水电所持公司股份被质押 |
深交所公告，质押 |
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2007年9月7日，广东梅雁水电股份有限公司办理了股权质押登记，将持有的粤 水 电股份1,694万股质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
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2007-09-04
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关于广东梅雁水电股份有限公司拟出售其所持有的本公司股份的提示性公告
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深交所公告，股权转让 |
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| 关于广东梅雁水电股份有限公司拟出售其所持有的本公司股份的提示性公告
广东梅雁水电股份有限公司持有的本公司股份1,694 万股已过限售期，该公司将其作为交易性金融资产进行管理。为了减轻债务负担，获得更好的经营效益，该公司拟于2008 年9 月3 日之前在二级市场出售部分或全部所持有的本公司股份，所得款项用于归还银行贷款 |
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2007-08-30
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 4.48
二、不分配不转增
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2007-08-09
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3257万股限售股份8月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通的数量为3257万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月10日。
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2007-08-01
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签订42,199.1111万元的施工合同 |
深交所公告，投资项目 |
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广东广佛轨道交通有限公司拟修建珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程，粤 水 电中标承建“季华园站、同济路站、魁奇路-季华园-同济路-祖庙盾构区间”土建工程。近日，公司与业主签定了施工项目承包合同，合同总价款为人民币42,199.1111万元，合同工期为27个月。
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.17元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.17
净资产收益率（%） 4.38
每股净资产（元） 3.97
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2007-07-03
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临时股东大会通过对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案 |
深交所公告，其它 |
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粤 水 电2007年第二次临时股东大会于7月2日召开，通过关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-22 |
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2007-06-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案 |
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2007-06-16
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董事会决议暨定于7月2日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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粤 水 电第二届董事会第十三次会议于2007年6月15日召开，通过如下议案：
一、《关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案》；
二、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》；
三、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；
四、定于2007年7月2日上午11点召开2007年第二次临时股东大会，审议关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案。
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2007-06-01
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2006年度分红派息实施，每10股派1.1元 |
深交所公告，分配方案 |
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粤 水 电2006年度分红派息方案为：每10股派现金1.10元（含税）。
股权登记日：2007年6月7日。
除息日：2007年6月8日。
红利发放日：2007年6月8日。
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-17
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2006年度报告的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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粤 水 电于2007年3月28日披露了公司2006年度报告全文及摘要。根据深圳证券交易所对公司2006年度报告事后审核意见，现作补充公告。
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2007-05-12
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股东大会通过了收购股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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粤 水 电2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日召开，通过了关于收购股权的议案。
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2007-04-25
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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目前，粤 水 电用募集资金6000万元暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
本次使用募集资金暂时补充流动资金，为公司节约财务费用104万元。
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2007-04-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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粤 水 电2006年度股东大会于2007年4月20日召开，审议通过如下议案：
（一）董事会工作报告；
（二）监事会工作报告；
（三）2006年年度报告及摘要；
（四）2006年度公司财务决算报告；
（五）2007年度财务预算方案；
（六）利润分配方案；
（七）扩大公司经营范围；
（八）修改公司章程；
（九）对公司有关董事、监事、高管人员2006年度考核奖励；
（十）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务报告的审计机构。
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2007-04-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于股权收购的议案 |
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4
3、净资产收益率(%) 2.18
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2007-04-14
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签订广州市轨道交通六号线工程盾构6标段土建工程承包合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日粤水电与广州市地下铁道总公司签订了《广州市轨道交通六号线工程盾构6标段[水荫路站-天平架站盾构区间]土建工程承包合同》，合同金额为人民币15,898.1696万元，合同工期为24个月，暂定开工时间为2007年1月15日，完工时间为2009年1月15日。由于轨道交通六号线线路进行调整，延迟开工，预计2007年5月进场施工。
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2007-04-05
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定于4月9日举行网上年度业绩说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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粤 水 电定于2007年4月9日(星期一) 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net/002060）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长黄迪领先生等人。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
4、审议关于2006年度公司财务决算报告的议案；
5、审议关于2007年度财务预算方案的议案；
6、审议关于利润分配方案的议案；
7、审议关于增加公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于对董事会、监事会成员、高管人员进行2006年度考核奖励的议案；
10、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案。
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2007-03-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3079
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 7.96
二、每10股派1.1元（含税）
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2007-02-28
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.31
净资产收益率（%） 8.06
每股净资产（元） 3.87
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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重大施工合同
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深交所公告，重大合同 |
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| 重大施工合同
粤 水 电与广西桂能工程咨询有限公司就昆江2水电站工程项目设计、设备和物质供应及主体工程施工（EPC）总承包合同的实施展开合作，签订《越南昆江2水电站工程项目施工总承包合同》，合同主要内容如下：
一、合同总价款：2800.52万美元。
二、合同工期：31个月（开工时间预计为2007年1月15日）。
三、合同承包范围：EPC总承包合同的土建施工和设备安装。
四、工程款的付款方式：工程预付款为工程总价款的10%，甲方在收到投资方工程预付款后7天内，按乙方承担项目的相应合同价款比例扣除管理费后支付。工程进度款按月完成工程量的90%在甲方扣除管理费和代缴的税费后支付。
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