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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-03
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公开发行股票获得中国证监会发审委审核有条件通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年6月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核了粤 水 电公开增发A股股票事宜。根据审核结果，公司公开增发A股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。
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2008-05-19
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向四川地震灾区捐款50万元和价值10万元人民币的救灾物资
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深交所公告 |
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| 向四川地震灾区捐款50万元和价值10万元人民币的救灾物资
粤 水 电及全体员工向地震灾区捐献人民币现金50万元和价值10万元人民币的救灾物资，50万元捐款已于5月15日由广东省慈善总会接收，10万元的救灾物资已于5月15日送达都江堰市，通过玉堂镇人民政府捐送给受灾群众。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0668
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 1.58
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2008-04-23
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公司前次募集资金使用情况专项审核报告的更正 |
深交所公告，投资项目 |
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粤 水 电于2008年1月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。由于工作疏漏，现对该报告予以更正。
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-09
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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粤 水 电2007年度分红派息方案为：每10 股派现金1.20 元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10 股派1.08元现金）。
股权登记日：2008年4月14日。
除息日：2008年4月15日。
红利发放日：2008年4月15日。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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2008年3月13日，粤 水 电收到深圳市建设工程交易服务中心发来的《中标通知书》，通知确定公司为国道205深圳段改建工程土建G5102标中标单位，中标价为人民币37456.9759万元。
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2008-03-01
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2007年年度报告及摘要的更正 |
深交所公告，其它 |
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粤 水 电于2008年1月23日刊登了公司2007年年度报告及摘要，由于工作疏漏，现对公司2007年年度报告及摘要作更正。
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2008-02-16
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年度股东大会通过2007年年度报告及修改申请公开增发A股方案 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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粤 水 电2007年年度股东大会于2008年2月15日召开，通过如下议案：
（一）董事会工作报告
（二）监事会工作报告
（三）利润分配方案
（四）2007年度公司财务决算报告
（五）2008年度公司财务预算方案
（六）2007年年度报告及摘要
（七）对公司有关董事、监事、高管人员2007年度考核奖励的议案
（八）调整外部董事(不含独立董事)年度津贴标准的议案
（九）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案
（十）董事会关于前次募集资金使用情况的报告
（十一）董事会关于2007年募集资金使用情况的报告
（十二）关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案
（十三）关于承建工程的关联交易议案
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2008-02-05
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增加2007年年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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粤 水 电定于2008年2月15日召开2007年度股东大会。
近日，公司收到控股股东广东省水利水电第二工程局的函，建议将公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于承建工程的关联交易议案》提交本次股东大会审议。
公司董事会同意将该提案提交给2008年2月15日召开的2007年年度股东大会审议。
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2008-02-05
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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2008年2月4日，粤 水 电收到广州建设工程交易中心发来的《中标通知书》，通知确定公司为珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13标段[鹤洞站～沙涌站盾构区间]土建施工项目中标单位，中标价为人民币11366.8968万元。
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2008-01-30
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更换参加年度报告网上说明会的独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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粤 水 电独立董事云武俊先生因工作原因不能参加2008年1月31日举行的年度报告网上说明会，改由独立董事薛自强先生参加。
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2008-01-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3511
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 8.46
二、每10股派1.2元（含税）
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2008-01-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议董事会工作报告；
（二）审议监事会工作报告；
（三）审议关于利润分配方案的议案；
（四）审议关于2007 年度公司财务决算报告的议案；
（五）审议关于2008 年度财务预算方案的议案；
（六）审议2007 年年度报告及摘要的议案；
（七）审议关于对公司有关董事、监事、高管人员2007 年度考核奖励的议案；
（八）审议关于调整外部董事（不含独立董事）年度津贴标准的议案；
（九）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案；
（十）审议董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》；
（十一）审议董事会《关于2007 年募集资金使用情况的报告》；
（十二）审议关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案。
(十三)审议《关于承建工程的关联交易议案》； |
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2008-01-23
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2月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年2月15日上午10:00
二、会议地点：公司办公大楼四楼会议室
三、会议召开方式：现场投票
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2008年2月5日
六、会议审议事项：关于利润分配方案、2007年年度报告及摘要、关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案等。
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-01-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-22
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2008-01-05
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第二大股东减持公司股份600万股 |
深交所公告 |
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2007年12月25日至2007年12月28日期间，粤 水 电第二大股东广东梅雁水电股份有限公司通过深圳证券交易所以每股10.96元（扣除交易费用）的平均交易价格共计出售公司股票600万股，减持比例为公司总股本的2.72%。
减持后，梅雁水电持有公司股份10,940,000股（占公司总股本的4.97%），仍为公司的第二大股东。
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2007-12-25
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董事会选举黄迪领为董事长并通过房屋租赁和承建工程的关联交易 |
深交所公告 |
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粤 水 电第三届董事会第一次会议于2007年12月24日召开，通过如下议案：
一、选举黄迪领先生为公司第三届董事会董事长。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、《设立董事会战略委员会》。
四、《制定董事会战略委员会议事规则》。
五、《制定控股子公司管理制度》
六、《关于房屋租赁的关联交易议案》。
七、《关于承建工程的关联交易议案》。
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2007-12-25
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临时股东大会通过公司公开增发A股方案并选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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粤 水 电2007年第三次临时股东大会于2007年12月24日召开，通过如下议案：
1、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》；
2、《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
4、《关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案》；
8、《关于扩大公司经营范围的议案》；
9、《关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案》；
10、《关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案》；
11、《关于修改监事会议事规则的议案》；
12、《关于董事会换届选举的议案》；
13、《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-12-20
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重大合同中标 |
深交所公告 |
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近日，粤 水 电以163,602,188.34元的中标价格，中标承建云南红河马堵山水电站临时工程施工CI标项目。中标工期为：2007年12月至2010年12月。
公司承建该项目构成关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议。
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2007-12-14
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2007年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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粤 水 电2007年12月7日公告的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》中有关表的内容有误，现予以更正。
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2007-12-08
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12月24日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2007年12月24日上午10：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2007年12月23日－2007年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月23日15:00至2007年12月24日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年12月19日
（三）会议地点：公司办公楼四楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）审议事项：关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)的议案等。
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2007-12-08
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A 股)条件的议案
议案2 关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)的议案
议案3 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
议案4 关于公开增发人民币普通股募集资金计划投资项目可行性的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股相关事宜的议案
议案6 关于修改公司章程的议案
议案7 关于投资设立海南新丰源实业有限公司的议案
议案8 关于扩大公司经营范围的议案
议案9 关于调整部分董事、监事和高级管理人员基本年薪的议案
议案10 关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案
议案11 关于修改监事会议事规则的议案
议案12 关于董事会换届选举的议案
黄迪领
李奎炎
黄赞皓
梁德洪
张黎明
林建兴
曾陈平
谢彦辉
李春敏
云武俊
薛自强
朱宏伟
毛跃一
议案13 关于监事会换届选举的议案
陈美意 |
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2544
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 6.28
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2007-10-23
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重大工程中标 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，粤 水 电收到广东广佛轨道交通有限公司《中标通知书》，公司中标珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工7标段[海五路站、南海汽车站站]土建工程施工项目。中标价17658.1656万元，工期729日历天。
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2007-10-20
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董事会通过对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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粤 水 电第二届董事会第十六次会议于2007年10月19日召开，审议通过关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案。
公司拟利用自有资金及银行贷款11,780.00万元（暂定数）再新购2台盾构机，该议案尚需提交股东大会审议。
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2007-10-09
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承建广州数码科技大厦 |
深交所公告，关联交易 |
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广州市丰源投资有限公司（粤 水 电持股38%，为其第二大股东）于2006年11月27日以4018万元人民币的价款，向中国东方资产管理公司广州办事处收购了以广州天王房地产开发有限公司为债务人、本息（暂计至2005年12月31日）合计约人民币10246.22万元的债权（包括该债权附属担保权益）。天王公司以其开发的天王中心大厦项目部分用地及上盖物为上述债权提供抵押担保。近期，公司与天王公司签订了广州数码科技大厦《建设工程施工合同》，合同价为9104.42万元。
本次签署工程承包合同行为构成公司的关联交易。
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2007-09-29
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董事会同意投资设立海南新丰源实业有限公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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粤 水 电第二届董事会第十五次会议于2007年9月28日召开，通过如下议案：
一、投资设立海南新丰源实业有限公司的议案。
二、扩大公司经营范围的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、修改《募集资金管理制度》。
五、公司治理存在问题的整改方案。
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