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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于设立全资子公司的议案》等议案 |
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2012-04-06
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4月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年4月23日上午9:30时，会期半天。
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年4月17日
（六）登记时间：2012年4月18日-19日每天上午9:00-11:30，下午1:30-17:00。
（七）审议事项：《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2012年修订）》、《关于对外投资的议案》 |
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2012-04-06
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2012 年修订）》，
（二）审议《关于对外投资的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2011年度财务决算报告》，
（二）审议《2011年度董事会工作报告》，
（三）审议《2011年度监事会工作报告》，
（四）审议《2011年度报告及摘要》，
（五）审议《2011年度利润分配预案》，
（六）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》，
（七）审议《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》，
（八）审议《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，
（九）审议《关于提名公司董事候选人的议案》，
（十）审议《独立董事工作制度（2012年4月修订）》，
（十一）审议《关于设立全资子公司的议案》 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1334
2、每股净资产(元) 1.2508
3、净资产收益率(%) 11.28
二、不分配不转增 |
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2012-03-20
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年4月10日上午9时，会期半天
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年4月5日
（六）登记时间：2012年4月6日及4月9日每天上午9：00-11:30，下午1:30-17:00
（七）审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》、《关于设立全资子公司的议案》等 |
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2012-03-20
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3月30日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。
届时，公司董事长隋榕华先生、独立董事毕振东先生、财务总监程伟熙先生、董事会秘书冯静女士将出席本次说明会 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国脉科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1333
加权平均净资产收益率（%）：11.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.2513 |
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2012-02-22
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(002093) 国脉科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 32887887.82 48026.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24840630.47
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 11420611.94 35605.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10815000.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8135995.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 6040298.32
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 33950.00 3376197.78
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 591799.00 3364313.50
银泰证券有限责任公司沈阳十一纬路证券营业部 13686.00 3201705.50
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 3103032.50
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2012-01-11
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定向增发限售流通股解禁的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解禁上市流通股份共计6,400万股，占公司股份总数的7.40%。
2、本次解禁股份可上市流通日为2012年1月16日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-12
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与中国普天信息产业股份有限公司战略合作 |
深交所公告 |
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2011年12月11日，国脉科技与中国普天信息产业股份有限公司签订了合资组建《中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目》的战略合作协议，基于该协议，双方将进一步签订相关商务合同，对合作方式、各自投资金额及付款方式、项目运营等具体事项进行约定。本次交易不构成关联交易，亦不构成资产重大重组 |
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2011-12-12
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(002093) 国脉科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5455205.62
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2639281.41 2720.00
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 2502524.00
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 2076815.20 6189.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 2018411.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司厦门悦华路证券营业部 7600.00 3258289.70
爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部 516336.00 3087559.00
广州证券有限责任公司东莞东城中路证券营业部 2993750.00
机构专用 2702287.73
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 312500.00 2328061.92
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1236
2、每股净资产(元) 1.2419
3、净资产收益率(%) 10.50 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第四届监事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第四届监事会第十一次会议于2011年9月19日召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《计提资产减值准备管理办法》 |
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2011-09-17
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第四届董事会第十三次会议于2011年9月16日召开，审议通过《公司内控规则落实自查表》、《风险投资管理制度》、《计提资产减值准备管理办法》，同意聘任金大明先生担任公司副总经理职务 |
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2011-09-16
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2011年9月15日，国脉科技监事会收到职工监事金大明先生的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司职工监事职务。辞去监事职务后，金大明先生仍在公司任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会新选举职工监事后生效。
同日，公司召开职工代表大会，选举邹明发先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期同本届 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10登记日 ，2011-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10除权日 ，2011-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-03
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2011年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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国脉科技2011年半年度公积金转增方案为：以公司现有总股本43,250万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 股权登记日：2011年9月8日 除权除息日：2011年9月9日 新增无限售条件流通股份上市日：2011年9月9日 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10转增上市日 ，2011-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10登记日 ，2011-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10除权日 ，2011-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-03
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2011年中期转增，10转增10转增上市日 ，2011-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-09-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2011年第三次临时股东大会于2011年9月1日召开，审议通过《关于公司2011年半年度转增方案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《对外投资管理制度（2011修订）》、《会计估计变更及会计差错管理制度》 |
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2011-08-24
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11国脉债
证券代码：112035
发行总额：人民币4亿元
上市时间：2011年8月26日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1911 2、每股净资产(元) 2.4293 3、净资产收益率(%) 8.22 二、每10股转增10股 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011年9月1日（星期四）下午2:00开始； 网络投票时间为：2011年8月31日～9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月31日下午3:00至2011年9月1日下午3:00的任意时间。 （二）股权登记日：2011年8月25日 （三）现场会议召开地点：公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议审议议题：《关于公司2011年半年度转增方案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《对外投资管理制度（2011修订）》、《会计估计变更及会计差错管理制度》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2011年半年度转增方案》。
（二）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）审议《对外投资管理制度（2011修订）》。
（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》 |
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