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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2011年半年度转增方案》。
（二）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）审议《对外投资管理制度（2011修订）》。
（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2011年半年度转增方案》。
（二）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）审议《对外投资管理制度（2011修订）》。
（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》 |
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2011-08-10
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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国脉科技2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金人民币23,800万元补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限自公司2011年2月10日股东大会批准之日起不超过6个月。
在上述使用额度内，公司动用22,000万元人民币的募集资金补充流动资金。截至2011年8月9日，公司已将上述动用的募集资金全额归还至公司募集资金帐户 |
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2011-07-29
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《国脉科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》，国脉科技2011年公司债券发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
发行工作已于2011年7月28日结束。具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为25%，即人民币1亿元。最终网上实际发行数量为14,691,000元，占本期债券发行总量的3.67%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为75%，即人民币3亿元。最终网下实际发行数量为385,309,000元，占本期债券实际发行总量的96.33% |
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2011-07-27
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2011半年度送转预案 |
深交所公告，分配方案 |
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为增加国脉科技股票的流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，由公司董事长提议，拟向董事会提交2011半年度高比例送转预案为：拟以总股本43,250万股为基数，以资本公积金每10股转增10股。该预案尚存在不确定性，公司2011半年度最终送转预案待会计师事务所出具半年度审计报告(预约披露时间为2011年8月16日)后，由公司董事会正式提出送转预案，并提交股东大会审议通过为准 |
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2011-07-26
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2011年公司债券票面利率 |
深交所公告 |
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国脉科技发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1044号批准。 2011年7月25日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.80%。 发行人将按上述票面利率于2011年7月26日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101698”、简称“11国脉债”；将于2011年7月26日-2011年7月28日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2011年7月22日刊登的《国脉科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》 |
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2011-07-22
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、国脉科技公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已于2011年6月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1044号文核准。 2、国脉科技本期发行面值4亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为400万张，发行价格为100元/张。 3、国脉科技主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。 4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 5、担保人及担保方式：本期债券无担保。 6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、本期债券的询价区间为6.30%-6.80%，发行人和保荐人（主承销商）将于2011年7月25日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。 9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和3亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“11国脉债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112035”。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000张（100万元），超过1,000张的必须是1,000张的整数倍（即100万元的整数倍）。 12、网上认购日、网下认购起始日为2011年7月26日。 13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第四届董事会第十一次会议于2011年6月29日召开，审议通过《对外投资管理制度（2011修订）》草案、《会计估计变更及会计差错管理制度》草案、《财务管理制度（2011年6月修订）》、《财务负责人管理制度》 |
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2011-06-23
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公司债券发行申请获得证监会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年6月6日，国脉科技2011年第二次临时股东大会审议通过关于发行不超过人民币4亿元公司债券的相关议案。 2011年6月22日，该公司债券发行申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得无条件通过。公司在收到中国证券监督管理委员会书面批复通知后将另行公告 |
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2011-06-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2011年第二次临时股东大会于2011年6月6日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于拟发行4亿元中期融资券的议案》、《关于提请授权择优选择融资方式的议案》 |
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2011-06-07
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-21
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-06-06 |
召开股东大会 |
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| （一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（二）关于发行公司债券的议案
（三）关于拟发行4亿元中期融资券的议案。
（四）关于提请授权择优选择融资方式的议案 |
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2011-05-21
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6月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年6月6日上午9时开始，会期半天
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2011年6月1日
（六）登记时间：2011年6月2日、3日 上午9:00～12:00，下午14:00～17：30
（七）会议审议的议案：关于发行公司债券的议案、关于拟发行4亿元中期融资券的议案等 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《关于向银行申请综合授信融资总额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1113
2、每股净资产(元) 2.3375
3、净资产收益率(%) 4.88 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2010年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）公司2010 年度监事会工作报告
（三）公司2010 年度财务决算报告
（四）公司2010 年度利润分配方案
（五）公司2010 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
（九）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案 |
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2011-04-16
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4月25日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于2011年4月25日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。
届时，公司董事长隋榕华先生、独立董事毕振东先生、财务总监程伟熙先生、董事会秘书冯静女士将出席本次说明会 |
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2011-04-16
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5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年5月6日上午9时，会期半天
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2011年4月28日
（六）登记时间：2011年4月29日、2011年5月3日上午9:00～12:00，下午13:30～17：00
（七）会议审议的议案：公司2010年度利润分配方案、公司2010年年度报告及其摘要、关于向银行申请综合授信融资总额度的议案、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案等 |
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2011-04-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2574
2、每股净资产(元) 2.2268
3、净资产收益率(%) 21.19
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国脉科技2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.2579
加权平均净资产收益率（%）：21.24
归属于公司股东的每股净资产（元）：2.23 |
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2011-02-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2011年第一次临时股东大会于2011年2月10日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《募集资金管理办法修订案》、《独立董事工作制度修订案》 |
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2011-01-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）审议《募集资金管理办法修订案》。
（三）审议《独立董事工作制度修订案》 |
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2011-01-20
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2月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年2月10日（星期四）下午2:00开始；
网络投票时间为：2011年2月9日～2月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月9日下午3:00至2011年2月10日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年1月28日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年2月1日、2011年2月9日（上午9:00～12:00，下午1:30～17:00）
（七）审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《募集资金管理办法修订案》、《独立董事工作制度修订案》 |
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2011-01-14
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(002093) 国脉科技:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2996662.00
机构专用 1653514.00
机构专用 1633015.00
诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 835000.00
中信建投证券有限责任公司石家庄辛集新开街证券营业部 744698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8362044.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 63265.00 2572001.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 1578267.00
银河证券交易单元(264700) 649206.00
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 498464.00
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2011-01-14
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股东股权变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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国脉科技非公开发行新增的3,200万股人民币普通股经中国证监会核准，于2011年1月14日在深圳证券交易所上市,本次发行新股引起陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生（以下简称“大股东”）股权比例变动。林惠榕女士为陈国鹰先生配偶，林金全先生为陈国鹰先生岳父。陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生为一致行动人，是公司实际控制人。
公司分别接到公司股东林金全先生、林惠榕女士通知：林惠榕女士和林金全先生于2010年期间合计减持公司总股本的4.65%。
本次股权变动前，大股东持有公司18,518.5万股股份，占总股本的69.36%。本次股权变动后，大股东持有公司25,916.59万股股份，占总股本的59.92%，其中由于公司新增发股票导致其持股下降比例为4.79%，详细情况参见《国脉科技股份有限公司简式权益变动书》。
本次股权变动对公司实际控制关系不构成影响，公司实际控制人未发生变化 |
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2011-01-13
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，2011-01-14 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2011-01-13
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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国脉科技本次非公开发行新增3,200万股，发行股票价格为15.50元/股，将于2011年1月14日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年1月14日。
根据相关规定，公司股票价格在2011年1月14日（上市首日）不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合公司上市条件 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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非公开发行股票申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年12月20日，国脉科技收到中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 1846号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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