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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-04
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2009年度第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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国脉科技2009年度第一期短期融资券2500万元人民币将于2009年8月3日发行，由兴业银行股份有限公司主承销，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2009年8月10日，起息日为2009年8月11日，期限为365天。本次短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定 |
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2009-07-24
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完成全资子公司工商注销登记 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月22日，国脉科技全资子公司福建泰讯通信技术有限公司收到福建省工商行政管理局核发的《企业注销核准通知书》，核准福建泰通注销申请。
目前，福建泰通可供股东分配的剩余财产1247.18万元已全部转回公司，其注销不会对公司的经营产生任何负面的影响 |
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2009-07-09
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控股公司签订商务合同 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技控股子公司国脉中讯网络科技有限公司全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司与中捷通信有限公司签订设备供货与技术服务合同，合同最终用户为中国电信股份有限公司及其下属的子公司、分公司。合同金额约合人民币4670万元（美元兑人民币汇率以1：6.83估算） |
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2009-07-02
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告 |
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日前，国脉科技收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为5000万元人民币，有效期至2011年6月24日，公司在注册有效期内可分期发行，首期应在2009年8月24日前完成发行。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-06-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年6月29日召开，审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《经营决策和经营管理规则（2009年6月修订稿）》、《内部资金往来决策管理制度》 |
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2009-06-24
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6月29日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年6月29日（星期一）下午2:00开始；
网络投票时间为：2009年6月28日～6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28日下午3:00至2009年6月29日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年6月22日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年6月25日、2009年6月26日 （上午8：30～12：00，下午14：00～17：30）
（七）会议审议议题：《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》等 |
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2009-06-12
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6月29日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年6月29日（星期一）下午2:00开始；
网络投票时间为：2009年6月28日～6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28下午3:00至2009年6月29日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年6月22日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年6月25日、2009年6月26日 （上午8：30～12：00，下午14：00～17：30）
（七）会议审议议题：《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《经营决策和经营管理规则（2009年6月修订稿）》、《内部资金往来决策管理制度》。
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2009-06-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第七次临时股东大会同意公司使用不超过2500万元人民币的募集资金补充流动资金，使用期限到2009年6月22日为止。
在上述使用额度内，公司动用1500万元人民币的募集资金补充流动资金。截至2009年6月10日，公司已将上述动用的募集资金全额归还至公司募集资金帐户。
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2009-05-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第三届董事会第二十七次会议于2009年5月25日召开，审议通过《关于更换审计部负责人的议案》、《关于对外投资的议案》，同意聘请吴龙顺先生担任公司证券事务代表 |
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2009-05-15
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控股公司签订商务合同 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技控股子公司国脉中讯网络科技有限公司及其全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司分别与中国电信股份有限公司、江苏达科信息科技有限公司及中捷通信有限公司签订设备供货与技术服务合同，合同最终用户为中国电信股份有限公司及其下属的子公司、分公司，合同总额：折合人民币7380万元，其中：以美元结算的合同金额约600万美元（美元兑人民币汇率以1：6.8估算）。上述合同与国脉科技不构成关联交易。
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2009-05-06
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签订综合授信合同 |
深交所公告 |
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2009年5月4日国脉科技与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《综合授信协议》，授信额度最高不超过5,000万元人民币（或等值外币），主要用于流动资金贷款及银行承兑汇票等业务，授信期限自本授信合同签订日起一年，公司实际控制人陈国鹰先生为公司提供连带责任信用担保 |
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2009-04-24
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子公司对外担保 |
深交所公告 |
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国脉科技子公司国脉中讯网络科技有限公司之全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司与招商银行股份有限公司签订总额为1000万美元的离岸授信协议，国脉中讯以保函或备用信用证的方式为其提供担保，担保单项或合计金额不超过1000万美元或等值货币。
上述事项经公司2008年度股东大会批准 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1136
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 6.74 |
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2009-04-14
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年度股东大会于2009年4月13日召开，审议通过《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年年度报告及其摘要》等议案 |
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2009-04-09
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公司及子公司对外担保 |
深交所公告 |
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2009年4月8日，国脉科技及控股子公司国脉中讯网络科技有限公司分别与厦门国际银行福州分行签订总额为4,000万元人民币或580万美元的综合授信额度合同，在共同的授信额度下，受信人为公司和国脉中讯，也可为其中一方。基于上述综合授信额度，公司及国脉中讯对外担保情况如下：
1、公司为国脉中讯4,000万元人民币或580万美元的综合授信提供担保。
2、公司为全资子公司国脉科技（香港）有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请580万美元综合授信提供担保。
3、国脉中讯为全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司向澳门国际银行申请580万美元综合授信提供担保。
2009年4月7日，公司与平安银行股份有限公司福州分行于福州签订《保证合同》，为国脉中讯2,000万人民币的综合授信提供连带责任担保 |
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2009-04-09
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公司签订综合授信合同 |
深交所公告 |
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2009年4月8日国脉科技与中国民生银行股份有限公司福州市分行签订《综合授信合同》，授信额度最高不超过5,000万元人民币，主要用于贷款及汇票承兑业务，授信期限自本授信合同签订日起一年 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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4月13日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年4月13日上午9时，会期半天
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2009年4月7日
（六）登记时间：2009年4月8-9日上午9:00～12:00，下午13:30～17：00
（七）会议审议的议案：公司2008年度利润分配方案、公司2008年年度报告及其摘要等 |
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2009-03-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2902
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 18.47
二、不分配不转增 |
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2009-03-21
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3月26日举行2008年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于2009年3月26日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2008年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。
届时，公司董事长陈国鹰先生等人将出席本次说明会 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2008 年度董事会工作报告
（二）公司2008 年度监事会工作报告
（三）公司2008 年度财务决算报告
（四）公司2008 年度利润分配方案
（五）公司2008 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2008 年度董事会工作报告
（二）公司2008 年度监事会工作报告
（三）公司2008 年度财务决算报告
（四）公司2008 年度利润分配方案
（五）公司2008 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-03-04
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技全资子公司--厦门泰讯信息科技有限公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合下发的《关于认定厦门市2008年度第三批（总第三批）高新技术企业的通知》，厦门泰讯被认定为厦门市2008年第三批高新技术企业，认定有效期自2008年12月26日起3年。
根据相关规定，厦门泰讯将自2008年起连续三年（即2008年至2010年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。厦门泰讯将积极办理相关手续，尽快落实有关税收优惠政策 |
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2009-02-25
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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国脉科技2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2902
净资产收益率（%）：18.47
每股净资产（元）：1.57
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2009-02-09
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合下发的《关于认定福建省2008年第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认定有效期自2008年11月25日起3年。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年（即2008年至2010年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将积极办理相关手续，尽快落实有关税收优惠政策。
经公司财务部门测算，在享受所得税优惠后，公司2008年的经营业绩仍在2008年第三季度报告中披露的业绩预告的范围内，即同比增长30%-50% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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控股子公司签订商务合同 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技之控股子公司国脉中讯网络科技有限公司与中国农业银行签订设备供货与技术服务合同，用于信息化建设，最终用户为农行，合同总额约6800万元人民币，上述合同不构成关联交易 |
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2008-12-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第七次临时股东大会于2008年12月22日召开，审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》 |
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2008-12-23
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，国脉科技注意到有几家媒体刊登了“国脉科技股份有限公司正在与中国农业银行洽谈一项巨额合同,如果顺利有望在近期签订” 的传闻。
国脉科技针对上述传闻进行了认真调查、核实，现澄清如下：
目前公司控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司在中国农业银行全国管理信息系统一级骨干网改造项目招标中中标，中标公告已在中国采购及招标网上披露。目前国脉中讯正与中国农业银行商议合同条款，预计合同金额不超过1亿人民币（具体金额以双方最终签订的合同为准），与传闻存在很大差距。公司将密切关注该事项进展情况，一旦签订合同，公司将在第一时间公告 |
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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