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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-24
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2010-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-24
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-03-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-03-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2009年度股东大会于2010年3月22日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配方案》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《关于向银行申请综合授信融资总额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2009 年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）公司2009 年度监事会工作报告
（三）公司2009 年度财务决算报告
（四）公司2009 年度利润分配方案
（五）公司2009 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案
（九）关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
（十）关于修订公司章程的议案
其中第（七）、（十）项议案由股东大会以特别决议批准，其余议案以普通决议批准 |
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 1.9195
3、净资产收益率(%) 19.99
二、每10股送5股，派0.6元（含税）
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2010-02-27
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3月5日举行2009年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于2010年3月5日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2009年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。
届时，公司董事长隋榕华先生、独立董事毕振东先生、财务总监程伟熙先生、董事会秘书冯静女士将出席本次说明会。
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2010-02-27
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3月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年3月22日上午9时，会期半天
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2010年3月16日
（六）登记时间：2010年3月18-19日上午9:00～12:00，下午13:30～17：00
（七）会议审议的议案：公司2009年度利润分配方案、公司2009年年度报告及其摘要、关于向银行申请综合授信融资总额度的议案、关于为控股子公司提供担保总额度的议案、关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案等。
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2010-02-23
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完成控股子公司工商注销登记 |
深交所公告，其它 |
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2010年1月18日，国脉科技控股子公司北京国脉中联科技有限公司收到北京市工商行政管理局核发的《注销核准通知书》，核准北京中联注销申请。
公司持有北京中联68％的股权。经过清算，北京中联资产总额260.57万元，负债总额0.16万元，净资产260.41万元。目前，北京中联可供股东分配的剩余财产260.41万元已按公司持股比例转回公司，其注销不会对公司的经营产生任何负面的影响。
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2010-02-05
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，国脉科技的控股子公司--国脉通信规划设计有限公司被认定为黑龙江省高新技术企业，认定时间为2009年12月10日，有效期为3年。
根据相关规定，国脉通信规划设计有限公司将自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
该税收优惠政策的执行不会影响公司三季报对经营业绩增长的预测。
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2010-01-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年1月14日，国脉科技分别接到公司股东林金全先生、林惠榕女士通知：其于2010年1月13、14日分别通过深圳证券交易所系统出售公司无限售条件流通股482.3万股（合计），占公司总股本的1.81%，本次减持后林金全尚持有公司2303.3万股，占公司总股本8.63%；林惠榕尚持有公司7375.1万股，占公司总股本27.62% |
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2010-01-14
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2010年1月13日，国脉科技接到第三大股东林金全先生通知，其于2010年1月8日至2010年1月12日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份550万股，占公司总股本的2.06%。
此次减持后，林金全先生仍是公司第三大股东，其仍持有公司股份2753.3万股，占公司总股本的10.31%，均为无限售条件流通股 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据有关规定，国脉科技的控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司被认定为福建省2009年第二批高新技术企业，认定时间2009年7月31日，有效期为3年。
根据相关规定，国脉中讯网络科技有限公司将自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
该税收优惠政策的执行不会影响公司三季报对经营业绩增长的预测 |
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2009-12-30
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总经理由“隋榕华”变为“赵立功” ，2009-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-30
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第四届董事会第一次会议于2009年12月29日召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2009-12-30
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2009年第三次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议通过了《募集资金管理办法》（2009年10月修订案）、《内部资金往来决策管理制度》（2009年10月修订案）、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-12-16
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股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2009年12月15日，国脉科技接到第三大股东林金全先生减持股份的通知，因其个人原因拟自从2009年12月18日起减持公司股份，且在未来6个月内减持公司股份将达到或超过公司总股本的5%即1,335万股。
林金全先生与公司控股股东陈国鹰先生、林惠榕女士为一致行动人 |
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2009-12-12
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12月29日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2009年12月29日（星期二）上午9:00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2009年12月23日
（六）登记时间：2009年12月24、25日上午9：00～12：00，下午13：30～17：00
（七）会议审议事项：《募集资金管理办法》（2009年10月修订案）、《内部资金往来决策管理制度》（2009年10月修订案）、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-12-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《募集资金管理办法》 （2009 年 10 月修订案）
2、 《内部资金往来决策管理制度》 （2009 年 10 月修订案）
3、关于公司董事会换届选举的议案
(1)选举隋榕华先生为公司董事
(2)选举于基浏先生为公司董事
(3)选举赵立功先生为公司董事
(4)选举冯静女士为公司董事
(5)选举毕振东先生为公司独立董事
(6)选举陈国龙先生为公司独立董事
(7)选举黄晓榕女士为公司独立董事
4、关于公司监事会换届选举的议案
(1)选举曾坚毅先生为公司监事
(2)选举叶贤惠女士为公司监事 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第三届董事会第三十二次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次解除限售股份18,518.5万股，可上市流通股份12,662.65万股。
2. 上市流通日为2009年12月15日 |
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2009-11-27
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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国脉科技2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2500万元人民币的募集资金补充流动资金，使用期限到2009年11月29日为止。
在上述使用额度内，公司动用2400万元人民币的募集资金补充流动资金。截至2009年11月26日，公司已将上述动用的募集资金全额归还至公司募集资金账户 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.2729
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 14.80 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-08-26
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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2009年8月22日，国脉科技控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司与福建国脉集团有限公司、厦门国际银行福州分行签订贷款展期确认书，对2008年8月21日国脉中讯、国脉集团、厦门国际银行福州分行签订的总额为5,500万元的人民币委托贷款合同予以展期，展期贷款利率为中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率，期限12个月。
本次交易构成了公司的关联交易 |
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2009-08-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开，审议通过《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2009-08-14
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2122
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 11.90
二、不分配不转增 |
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2009-08-06
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8月7日举行投资者网上接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于2009年8月7日（星期五）下午15:00-17:00点举行投资者网上接待日活动，本次投资者网上接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/fujian/），参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：财务总监、董秘等相关人员 |
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2009-08-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案
（二）关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案 |
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2009-08-05
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8月20日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年8月20日上午9时
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2009年8月14日
（六）登记时间：2009年8月17日、18日上午9：00～12：00，下午14：00～17：30
（七）会议审议的议案：关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案、关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案 |
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2009-08-04
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2009年度第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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国脉科技2009年度第一期短期融资券2500万元人民币将于2009年8月3日发行，由兴业银行股份有限公司主承销，通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记建档日为2009年8月10日，起息日为2009年8月11日，期限为365天。本次短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定 |
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