| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-29
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议《关于增补公司董事的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于增补公司监事的议案》 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-14
|
购买理财产品 |
深交所公告 |
|
|
2013年6月8日，东港股份出资人民币1,000万元，向建设银行济南历城支行购买了银行理财产品，产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2013年第41期 |
|
|
2013-06-08
|
职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现任职工代表监事孙敬女士，因工作原因，近日向监事会提交书面辞职报告，辞去公司职工代表监事职务。孙敬女士辞职后仍担任公司客服总监及销售管理总部副总经理职务。因孙敬女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，尽快召开职工代表会议选举新的职工代表监事。在新任监事就任前，孙敬女士仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务 |
|
|
2013-06-04
|
购买理财产品 |
深交所公告 |
|
|
东港股份根据董事会的授权，于2013年5月31日出资人民币1,000万元，向中国银行山东省分行购买了银行理财产品，产品名称：中国银行股份有限公司“按期开放”理财产品 |
|
|
2013-05-24
|
购买理财产品 |
深交所公告 |
|
|
东港股份第四届董事会第五次和第七次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于增加购买银行理财产品额度的议案》，经公司2012年度股东大会审议，同意公司运用不超过2.5亿元购买银行发行的理财产品，运用不超过4,000万元购买信托机构发行的短期理财风险投资产品，不包含银行、信托公司等机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施上述方案。
公司根据董事会的授权，购买了银行理财产品，现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-05-23
|
入选中国建设银行IC信用卡空白卡片采购供应商 |
深交所公告 |
|
|
东港股份于2013年5月22日收到中国建设银行采购部发出的《中国建设银行IC信用卡空白卡片采购供应商入选通知》，公司入选中国建设银行IC信用卡空白卡片供应商。
本次入选对于公司智能卡项目的发展具有积极作用。由于本次入围发卡项目的数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，敬请投资者注意投资风险。
公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.75 |
|
|
2013-04-09
|
变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
为加强公司募集资金的管理，经第四届董事会第七次会议审议，东港股份撤销了原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。
2013年4月3日，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、招商银行股份有限公司济南经十路支行签订了《募集资金三方监管协议》，现将协议约定主要条款予以公告 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
东港股份2012年度权益分派方案：每10股派发现金股利2.00元（含税）转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月2日，除权除息日为：2013年4月3日 |
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-27
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-03-23
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东港股份2012年度股东大会于2013年3月22日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《<2012年年度报告>及其摘要》、《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
|
|
2013-02-28
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：
现场会议时间为：2013年3月22日14：00；
网络投票时间为：2013年3月21日-3月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月21日下午3：00至3月22日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月18日
6、登记时间：2013年3月19日-3月21日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》等 |
|
|
2013-02-28
|
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
|
|
根据有关规定，东港股份将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁史建中先生、副总裁、财务负责人郑理女士、副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事郑钢先生、保荐代表人李旭巍先生 |
|
|
2013-02-28
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.64
二、每10股派2元（含税）转增2股 |
|
|
2013-02-04
|
持续督导保荐机构和财务顾问变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
东港股份于2013年1月31日收到东方证券股份有限公司的《关于更换持续督导保荐机构的通知》和《关于更换持续督导财务顾问的通知》。
东方证券与花旗环球金融亚洲有限公司合资成立东方花旗证券有限责任公司，主要从事证券的承销与保荐业务。东方花旗于2013年1月16日取得保荐机构资格（证监许可[2013]33号），至此东方证券将不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。
东方证券系公司2010年公开增发股票的保荐机构和2012年公司权益变动收购人的财务顾问，目前仍在履行持续督导职责。此次变更后，东方花旗将承继公司2010年公开增发股票的持续督导工作，担任持续督导保荐机构，保荐代表人仍为李旭巍、刘丽。同时，东方花旗还将承继2012年公司权益变动收购人财务顾问的持续督导工作，财务顾问主办人为李旭巍、刘丽 |
|
|
2013-01-22
|
变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
为加强公司募集资金的管理，经第四届董事会第六次会议审议，东港股份撤销了原齐鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行历城支行开设新的募集资金专用账户，将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。
2013年1月18日，公司与保荐机构东方证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南历城支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2013-01-17
|
购买理财产品 |
深交所公告 |
|
|
2013年1月15日，东港股份出资人民币1,000万元，向建设银行济南历城支行购买了银行理财产品，产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2013年第3期，期限：70天 |
|
|
2013-01-16
|
部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
2012年10月29日召开的东港股份第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象张峰、包士明向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第9.5条的规定以及公司2010年第二次临时股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”的决议，公司拟对上述两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股进行回购注销，回购注销价格为4.865元/股。
2013年1月15日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共80,000股的回购注销 |
|
| | | |
