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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-16
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2012年10月29日召开的东港股份第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象张峰、包士明向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第9.5条的规定以及公司2010年第二次临时股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”的决议，公司拟对上述两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票80,000股进行回购注销，回购注销价格为4.865元/股。
2013年1月15日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共80,000股的回购注销 |
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2013-01-04
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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近期，东港股份根据董事会的授权，购买了建设银行的理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年12月27日，公司出资人民币3,000万元，向建设银行济南历城支行购买了银行理财产品，产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品。
截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计19,000万元，占最近一期经审计净资产的18.10%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会决议授权范围内 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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东港股份第四届董事会第六次会议于2012年12月20日召开，审议并通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 |
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2012-12-18
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2012年12月12日，东港股份出资人民币4,000万元，向招商银行济南经十路支行购买了银行理财产品，产品名称：人民币岁月流金360天。
2012年12月13日，公司出资人民币12,000万元，向齐鲁银行济南洪楼支行购买了银行理财产品，产品名称：“泉心理财”畅盈九州惠利69号。
截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计16,000万元，占最近一期经审计净资产的14.57%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会决议授权范围内 |
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2012-11-29
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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东港股份第四届董事会第五次会议于2012年11月27日召开，审议通过了《关于制定<东港股份有限公司投资理财管理制度>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
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2012-11-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月27日召开,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程第一百一十条的议案》 |
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2012-11-24
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召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为:2012年11月27日14：00；
网络投票时间为：2012年11月26日-11月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月26日下午3：00至11月27日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月22日
6、登记时间：2012年11月23日-11月26日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程第一百一十条的议案》 |
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2012-11-24
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提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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东港股份审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2012年11月19日起到2013年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。
鉴于公司目前流动资金较为充裕，为保证募集资金项目的顺利实施，2012年11月23日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-11-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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东港股份2011年度股东大会于2012年3月21日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2012年5月19日起到2012年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。
2012年11月16日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-11-17
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关于召开2012年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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东港股份于2012年10月30日在证券时报及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于2012年11月27日召开2012年第二次临时股东大会。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程第一百一十条的议案》。
公司董事会于11月16日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司提出的《关于增加2012年第二次临时股东大会审议议案的函》，提出将公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程第一百一十条的议案》，提交公司2012年第二次临时股东大会审议。北京中嘉华信息技术有限公司目前持有公司27,880,000股，占公司总股本的11.03%，北京中嘉华信息技术有限公司提出的增加临时议案的申请，符合有关规定，公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议。
本次会议的召开方式、时间、地点等其他内容不变 |
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2012-11-02
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限制性股票第一次解锁股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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东港股份限制性股票第一次解锁数量为1,125,000股，占公司股本总额的0.44%；上市流通日为2012年11月7日 |
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2012-10-31
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-30
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为:2012年11月27日14：00；
网络投票时间为：2012年11月26日-11月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月26日下午3：00至11月27日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2012年11月23日-11月26日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
6、股权登记日：2012年11月22日
7、审议事项：《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 7.59 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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第四届董事会第一次会议 |
深交所公告 |
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东港股份于2012年9月18日召开，选举王爱先先生为公司第四届董事会董事长，选举石林先生为副董事长；续聘史建中先生为公司总经理；续聘唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总经理；续聘郑理女士为公司财务负责人；续聘齐利国先生为董事会秘书，续聘阮永城先生为证券事务代表；续聘王卫国先生为内部审计部门负责人；审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》 |
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2012-09-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东港股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月18日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-09-15
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9月18日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2012年9月18日14：00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月17日下午3：00至9月18日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2012年9月13日-9月17日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）
6、股权登记日：2012年9月12日
7、审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2012-09-14
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实际控制人变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月12日，东港股份收到公司实际控制人谷望江女士有关其持股情况变动的函件，谷望江女士持有Infomatic Resources Limited 100％股权，Infomatic Ltd持有香港喜多来集团有限公司100%的股权，香港喜多来集团系公司第一大股东，持有公司29.43％的股权，对公司具有控制权，谷望江女士为公司实际控制人。
2012年9月12日，谷望江女士与石林先生和陈新女士签署《赠与协议》，将Infomatic Ltd的股权赠与石林先生和陈新女士，其中石林先生受赠51％，陈新女士受赠49％。此次赠与后，石林先生持有Infomatic Ltd 51%的股权，是Infomatic Ltd和香港喜多来集团的实际控制人，加上石林先生通过Rich River Investments Limited持有的公司0.55％的股权，石林先生间接控制公司29.98％的股权，成为公司的实际控制人 |
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2012-09-08
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年9月6日，东港股份收到公司控股股东香港喜多来集团有限公司的通知，香港喜多来集团由于资金调整的原因，于2010年12月至2012年9月6日，通过深圳证券交易所证券交易系统出售其所持有的公司股份2,382,615股，占公司总股本的1.386%。
本次减持后，香港喜多来集团持有公司股份为74,394,770股，占总股本比例的29.425%，仍为公司控股股东。香港喜多来集团董事石林先生，通过RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED持有公司股份1,398,800股，占总股本比例的0.553％，香港喜多来集团与RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED为一致行动人。本次减持后，公司控股股东及一致行动人的持股比例为29.978％ |
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2012-08-31
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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东港股份2012年职工代表大会于2012年8月29日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，通过了以下决议：
鉴于公司第三届监事会任期届满，职工代表监事需进行换届选举，与会代表选举孙敬女士为公司第四届监事会职工代表监事。
孙敬女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年 |
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2012-08-29
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获得万事达卡全球供应商认证资格 |
深交所公告 |
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近日，东港股份接到万事达卡全球供应商认证机构的通知，公司已获得万事达卡全球供应商的认证资格。本次通过的认证范围包括：卡片制作、卡片个人化、卡片打凸字，卡片编码。认证有效期至2013年4月30日。
获得万事达卡全球供应商的认证资格，对于公司2010年公开增发募投项目之一的“智能卡制造和个性化处理项目”的业务拓展具有积极的推动作用，但是达到募投项目的预期收益，还需要时间的积累，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 5.23
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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9月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间为：2012年9月18日14：00；
网络投票时间为：2012年9月17日-9月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月17日下午3：00至9月18日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年9月12日
6、登记时间：2012年9月13日-9月17日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于制定<2012-2014年分红回报规划>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-08-22
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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东港股份2012年8月20日收到保荐机构东方证券股份公司《关于更换东港安全印刷股份有限公司公开增发新股上市持续督导保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人许劲女士因工作变动，不再担任公司2010年公开增发股票持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券委派保荐代表人刘丽履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2010年公开增发股票持续督导保荐代表人为李旭巍先生和刘丽女士，持续督导期至募集资金使用完毕时为止 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东港股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：5.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.18 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东港股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5084万元-6354万元，比上年同期下降0%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-05-22
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公司名称由“东港安全印刷股份有限公司”变为“东港股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-05-22
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公司名称由“东港安全印刷股份有限公司”变为“东港股份有限公司” ，2012-05-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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