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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-07
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2012年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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高金食品2012年年度报告已于2013年4月24日通过巨潮资讯网进行披露。在事后核查中，发现以下几个问题没有充分说明，现予以补充 |
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2013-06-04
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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根据国家储备肉收储计划，高金食品中标2013年度第二批中央储备冻猪肉收储，并于2013年5月22日开始签订合同，近日所有合同签订结束，现将相关情况公告如下：
公司及所属控股子公司作为华商储备商品管理中心会员单位，根据华商储备《关于2013年第二批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，公司中标该批中央储备冻猪肉600吨，标的价值合计为1,217.40万元。按照华商储备相关规定，公司将在规定的时间内送到指定收储单位，由收储单位在两日内结清货款，完成交易（根据华商储备相关规定，中标后即与华商储备和收储单位签订三方“中央储备冻猪肉电子交易购销合同”）。
本次中标的600吨中央储备肉，将会对公司2013年度主营业务利润产生积极影响。本次中标中央储备肉在收储完成后需经华商储备进行系列检验，能否在2013年上半年实现销售尚无法确定。如能实现销售，公司将按时对2013年度半季报预告进行修正 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》等议案 |
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2013-05-24
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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根据国家储备肉收储计划，高金食品中标2013年度第一批第二次中央储备冻猪肉收储，并于2013年5月9日开始签订合同，近日所有合同签订结束，现将相关情况公告如下：
公司及所属控股子公司作为华商储备商品管理中心（华商储备）会员单位，根据华商储备《关于2013年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，公司中标该批第二次中央储备冻猪肉2,400吨，标的价值合计为5,412.00万元。按照华商储备相关规定，公司将在规定的时间内送到指定收储单位，由收储单位在两日内结清货款，完成交易（根据华商储备相关规定，中标后即与华商储备和收储单位签订三方“中央储备冻猪肉电子交易购销合同”）。
本次中标的2,400吨中央储备肉，将会对公司2013年度主营业务利润产生积极影响。本次中标中央储备肉在收储完成后需经华商储备进行系列检验，能否在2013年上半年实现销售尚无法确定 |
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2013-05-16
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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根据国家储备肉收储计划，高金食品中标2013年度第一批中央储备冻猪肉收储，并于2013年4月18日开始签订合同，近日所有合同签订结束，现将相关情况公告如下：
公司及所属控股子公司作为华商储备商品管理中心会员单位，根据华商储备《关于2013年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，公司中标该批中央储备冻猪肉5,700吨，标的价值合计为12,631.80万元。按照华商储备相关规定，公司将在规定的时间内送到指定收储单位，由收储单位在两日内结清货款，完成交易（根据华商储备相关规定，中标后即与华商储备和收储单位签订三方“中央储备冻猪肉电子交易购销合同”）。
本次中标的5,700吨中央储备肉，将会对公司2013年度主营业务利润产生积极影响。本次中标中央储备肉在收储完成后需经华商储备进行系列检验，能否在2013年上半年实现销售尚无法确定。如能实现销售，公司将按时对2013年度半季报预告进行修正 |
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2013-05-15
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收回宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）部分投资款 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年5月14日，高金食品控股子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司收到第三笔由翠屏新区开发建设指挥部支付的公司部分投资款计人民币15,639万元。按照《企业会计准则》相关规定，该投资款在收到时冲减其他应收款余额，并按照公司会计政策在资产负债表日进行坏账准备转回处理，影响当期净利润增加255.65万元。因公司在2013年一季度报告对2013年半年度的业绩预告中，已预计了该笔投资款的收回，故该款项的收到对公司2013年半年度业绩预告不产生影响。
截至公告日，公司已如期收到全部补偿款21,800万元 |
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2013-05-10
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关于2012年度报告补充披露的公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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高金食品2012年年度报告已于2013年4月24日通过巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行披露。在事后核查中，发现其中第四节董事会报告十三条“公司利润分配及分红派息情况”中的“公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案”款未说明原因，现予以补充披露 |
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2013-04-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2013年第二次临时股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《关于提名任艳女士为公司董事会董事候选人的议案》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年5月28日上午9:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月24日
6、会议审议事项：《公司2012年年度报告及年报摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告及年报摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、《关于公司全资子公司巴中高金食品有限公司计提资产减值准备的议案》 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0495
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.04
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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高金食品将于2013年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0834
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.57 |
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2013-04-22
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四川雅安芦山县“4.20”地震对公司影响 |
深交所公告 |
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经核查：2013年4月20日上午8：02分发生在四川雅安市芦山县的7.0地震，未对高金食品及其子公司的生产经营以及财产造成损失，也未发生人员伤亡事故 |
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2013-04-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月26日上午9:00-10:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2013年4月24日
6、登记时间：2013年4月25日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
7、审议事项：关于提名任艳女士为公司董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-04-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名任艳女士为公司董事会董事候选人的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-03-30
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,500万元-1,800万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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汪志雷先生因个人原因于2013年3月26日向董事会提出辞去公司董事会董事、总经理及董事会下设专门委员会委员的相关职务的申请，不再担任高金食品其他职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，汪志雷先生的辞职申请自辞职报告递交公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的总经理，在此期间由董事长金翔宇先生暂代履行总经理职务 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0502
加权平均净资产收益率（%）：2.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.38 |
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2013-02-07
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董事会四届五次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会四届五次会议于2013年2月6日召开，审议通过《公司与四川省天兆畜牧科技有限公司签订的<合资合作协议书>》 |
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2013-02-05
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控股股东部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东高达明先生于2013年1月31日将所持公司450万股股权（无限售流通股）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，并办理完上述事项的相关手续。本次质押的股权占其所持公司股份的7.13％，占公司总股本的2.16% |
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2013-01-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2013年第一次临时股东大会于2013年1月21日召开，审议通过了公司与吴文伦及江安高金食品有限公司签订的《协议书》 |
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2013-01-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年1月21日上午9:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司四楼会议室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年1月17日
6、登记时间：2013年1月18日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
7、会议审议事项：《公司与吴文伦及江安高金食品有限公司签订的<协议书>》 |
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2013-01-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司与吴文伦及江安高金食品有限公司签订的<协议书>》 |
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2013-01-04
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2012年3月2日将所持公司1,600万股股权（其中无限售流通股120万股，高管锁定股1,480万股。质押的股权数占其所持公司股份的32.98％，占公司总股本的9.97%）质押给方正东星信托有限责任公司，同时，以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。金翔宇先生质押给方正东星信托有限责任公司的1,600万股股权转增为2,080万股股权以及144万元的现金红利。
2012年12月24日，金翔宇先生办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
2012年12月24日，金翔宇先生将其所持公司2,400万股股权（其中无限售流通股476万股，高管锁定股1,924万股。占其所持公司股份的40.33％，占公司总股本的11.50%）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，并办理上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份6,255万股（占其所持公司股份的99.17％，占公司总股本的29.98%）申请质押 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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收回宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）部分投资款 |
深交所公告，投资项目 |
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关于事项，经高金食品与宜宾市翠屏区人民政府协商，就翠屏区政府在支付给公司补偿款、投资返还款和利息款项时，将会按照支付的具体项目在银行划款单上予以注明，并在保障四川省高级人民法院（2011）川民初字第13号民事调解书确认的补偿款按期支付的情况下，按照收到土地拍卖收入情况优先支付投资返还款和利息款项，以保障投资款和利息的收回。截至公告日，公司已如期收到全部补偿款21,800万元。
2012年5月16日，公司控股子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司已收到由宜宾市翠屏区财政局支付的公司部分投资款计人民币81,000,000.00元。2012年12月20日，宜宾投资又收到由宜宾市翠屏区财政局支付的公司部分投资款计人民币50,000,000.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该投资款在收到时冲减其他应收款余额，并按照公司会计政策在资产负债表日进行坏账准备转回处理，影响当期净利润增加131.25万元。因公司在2012年三季度报告对2012年年度的业绩预告中，已预计了该笔投资款的收回，故该款项的收到对公司2012年年度业绩预告不产生影响 |
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2012-12-20
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子公司收到全部土地拆迁安置补偿款 |
深交所公告 |
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2012年5月18日，高金食品董事会三届三十五次会议审议并通过了《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。公司同意子公司高金房产以不超过5,000万元（不含5,000万元）的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让（2012）8号】22,031.34平方米的土地拍卖，并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。
该次公司参与拍卖的22,031.34平方米土地，已包含公司子公司江安高金食品有限公司交付给江安县土地收购储备交易中心的位于江安镇棉花湾规划2区、江安镇石巷子71号和江安镇天堂河的国有土地使用权9,112平方米。根据江安高金与江安县土地收购储备交易中心签订的《土地收购补偿协议书》（以下简称“协议书”），江安高金公司可以参与竞买。在江安土地储备中心成功出让该宗地后，将属于江安高金土地的出让总价款的70%用于补偿江安高金公司的拆迁安置费用。
基于竞得该宗土地的后续安排，经与江安县国土资源局协商，由公司子公司江安高金自行参与该土地的竞拍，其目的是利用原有宗地，整合江安高金土地资产，通过土地变性，提高其回报率。
2012年8月21日，江安高金成功竞得了宗地编号为【江安出让（2012）8号】的国有土地使用权。2012年9月20日，江安高金与江安县国土资源局签订了合同编号为“1403-2012-9”的《国有建设用地使用权出让合同》。
2012年12月7日，江安高金已收到江安县财政国库支付中心按协议书内容支付的用于补偿江安高金公司部分拆迁安置费用10,000,000.00元。2012年12月18日，江安高金又收到江安县财政国库支付中心支付的用于补偿江安高金公司的剩余拆迁安置费用4,032,480.00元。至此，江安高金已经收到全部拆迁安置补偿款。按照《企业会计准则》相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。该会计处理未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计为准。公司在2012年三季度报告对2012年全年的业绩预告中，已预计该款项的收到带来的收益 |
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2012-12-11
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收到政府储备肉价差补贴 |
深交所公告 |
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高金食品作为商务部确定的中央储备肉收储单位之一，自2009年6月以来，逐年与代表政府作为储备管理单位的华商储备商品管理中心签订了《中央储备冻猪肉电子交易购销合同》。公司作为收储企业具体执行储备冻肉的收储、保管，并按指令进行销售。在此期间，华商储备商品管理中心根据合同支付公司在储备冻肉保管过程中发生的冷藏费、管理费以及按收储成本计算的资金占用利息（按银行同期基准利率计算），同时根据政府核定的出库价格与收储价格的差额对收储单位进行补贴。
公司于2012年12月7日已收到华商储备商品管理中心转拨的中央储备冻肉价差补贴款5,316,809.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益。该会计处理未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计为准。公司在2012年三季度报告对2012年全年的业绩预告中，已预计该款项的收到带来的收益 |
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2012-12-11
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子公司收到部分土地拆迁安置补偿款 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年5月18日，高金食品董事会三届三十五次会议审议并通过了《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。公司同意子公司高金房产以不超过5,000万元(不含5,000万元)的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让（2012）8号】22,031.34平方米的土地拍卖，并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。
该次公司参与拍卖的22,031.34平方米土地，已包含公司子公司江安高金食品有限公司交付给江安县土地收购储备交易中心的位于江安镇棉花湾规划2区、江安镇石巷子71号和江安镇天堂河的国有土地使用权9,112平方米。根据江安高金与江安县土地收购储备交易中心签订的《土地收购补偿协议书》（以下简称“协议书”），江安高金公司可以参与竞买。在江安土地储备中心成功出让该宗地后，将属于江安高金土地的出让总价款的70%用于补偿江安高金公司的拆迁安置费用。
基于竞得该宗土地的后续安排，经与江安县国土资源局协商，由公司子公司江安高金自行参与该土地的竞拍，其目的是利用原有宗地，整合江安高金土地资产，通过土地变性，提高其回报率。
2012年8月21日，江安高金成功竞得了宗地编号为【江安出让（2012）8号】的国有土地使用权。2012年9月20日，江安高金与江安县国土资源局签订了合同编号为“1403-2012-9”的《国有建设用地使用权出让合同》。
根据协议书内容及该宗土地拍卖价格，江安县国土资源局将补偿该宗土地中原江安高金土地的拆迁安置费用14,128,156.00元。2012年12月7日，江安高金已收到江安县财政国库支付中心按协议书内容支付的用于补偿江安高金公司部分拆迁安置费用10,000,000.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。该会计处理未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计为准。公司在2012年三季度报告对2012年全年的业绩预告中，已预计该款项的收到带来的收益 |
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