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备忘事项 |
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详细 |
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2012-12-11
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子公司收到部分土地拆迁安置补偿款 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年5月18日，高金食品董事会三届三十五次会议审议并通过了《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。公司同意子公司高金房产以不超过5,000万元(不含5,000万元)的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让（2012）8号】22,031.34平方米的土地拍卖，并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。
该次公司参与拍卖的22,031.34平方米土地，已包含公司子公司江安高金食品有限公司交付给江安县土地收购储备交易中心的位于江安镇棉花湾规划2区、江安镇石巷子71号和江安镇天堂河的国有土地使用权9,112平方米。根据江安高金与江安县土地收购储备交易中心签订的《土地收购补偿协议书》（以下简称“协议书”），江安高金公司可以参与竞买。在江安土地储备中心成功出让该宗地后，将属于江安高金土地的出让总价款的70%用于补偿江安高金公司的拆迁安置费用。
基于竞得该宗土地的后续安排，经与江安县国土资源局协商，由公司子公司江安高金自行参与该土地的竞拍，其目的是利用原有宗地，整合江安高金土地资产，通过土地变性，提高其回报率。
2012年8月21日，江安高金成功竞得了宗地编号为【江安出让（2012）8号】的国有土地使用权。2012年9月20日，江安高金与江安县国土资源局签订了合同编号为“1403-2012-9”的《国有建设用地使用权出让合同》。
根据协议书内容及该宗土地拍卖价格，江安县国土资源局将补偿该宗土地中原江安高金土地的拆迁安置费用14,128,156.00元。2012年12月7日，江安高金已收到江安县财政国库支付中心按协议书内容支付的用于补偿江安高金公司部分拆迁安置费用10,000,000.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。该会计处理未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所审计为准。公司在2012年三季度报告对2012年全年的业绩预告中，已预计该款项的收到带来的收益 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0304
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2012-10-23
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东高达明先生于2010年11月30日将所持公司238万股股权（占其当时所持公司股份的4.91％，占公司总股本的1.48%）质押给宜宾市翠屏区农村信用合作社。2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案。以2011年末总股本160,500,000.00股为基数，每10股派现金1.00元（含税），以2011年年末总股本160,500,000.00股为基数，以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。因此高达明先生质押给宜宾市翠屏区农村信用合作社的股权在转增实施后为309.4万股股权以及21.42万元的现金红利。
2012年10月17日，高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》 |
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2012-10-20
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关于举行2012年半年报告网上集体说明会公告 |
深交所公告 |
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高金食品将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002143/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次半年度报告网上集体说明会的人员有：总经理汪志雷先生，独立董事李定清先生，监事会主席谭峰先生，董事会秘书颜怀彦先生，财务总监濮家富先生 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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控股股东部分股权质押贷款 |
深交所公告，借款 |
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高金食品控股股东高达明先生于2011年9月16日将所持公司2,358万股股权（占其所持公司股份的48.60％，占公司总股本的14.69%）质押给中融国际信托有限公司。2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案。以2011年末总股本160,500,000.00股为基数，每10股派现金1.00元（含税），同时，以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股。高达明先生质押给中融国际信托有限公司的2,358万股股权转增为3,065.4万股股权以及212.22万元的现金红利。
2012年9月24日，高达明先生办理了将上述股权解除质押手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
2012年9月26日，高达明先生将其所持公司3,515万股股权（占其所持公司股份的55.73％，占公司总股本的16.85%）质押给中融国际信托有限公司，并办理上述事项的相关手续。
本次质押后，高达明先生已将其所持公司股份6,099.40万股（占其所持公司股份的96.70％，占公司总股本的29.23%）申请质押 |
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2012-09-20
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签订四川黑猪配套系Ⅰ号产业化示范合作协议 |
深交所公告，投资项目 |
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高金食品与四川省畜牧科学研究院于2012年9月19日签订了《四川黑猪配套系Ⅰ号产业化示范合作协议》。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组 |
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2012-09-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了关于《关于将募集资金投资项目泸州高金肉类罐头加工技术改造项目变更为哈尔滨优质生猪综合加工项目的议案》 |
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2012-09-13
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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根据国家储备肉收储计划，高金食品中标2012年度第三批中央储备冻猪肉收储，并于2012年9月11日签订完所有合同，现将相关情况公告如下：
公司及所属控股子公司作为华商储备商品管理中心会员单位，根据华商储备《关于2012年第三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，公司中标该批中央储备冻猪肉3,900吨，标的价值合计为9,423.00万元。按照华商储备相关规定，公司将在规定的时间内送到指定收储单位，由收储单位在两日内结清货款，完成交易（根据华商储备相关规定，中标后即与华商储备和收储单位签订三方“中央储备冻猪肉电子交易购销合同”） |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年9月13日上午9:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2012年9月11日
6、登记时间：2012年9月12日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
7、审议事项：关于将募集资金投资项目泸州高金肉类罐头加工技术改造项目变更为哈尔滨优质生猪综合加工项目的议案 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0351
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2012年8月23日将其所持公司400万股无限售流通股股权（占其所持公司股份的6.34％，占公司总股本的1.92%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行，用于质押贷款，并办理完上述事项的相关手续 |
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2012-08-22
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子公司参与土地竞拍的进展 |
深交所公告 |
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本次高金食品参与拍卖的22,031.34平方米土地，位于江安镇南屏大道东段北侧，已包含公司子公司江安高金食品有限公司交付给江安县土地收购储备交易中心的位于江安镇棉花湾规划2区、江安镇石巷子71号和江安镇天堂河的国有土地使用权9,112平方米。其土地及地上建筑账面价值为58.91万元。根据江安高金与江安县土地收购储备交易中心签订的约定，江安高金公司可以参与竞买。在江安土地储备中心成功出让该宗地后，将属于江安高金土地的出让总价款的70%用于补偿江安高金公司的拆迁安置费用。
2012年5月18日，公司董事会三届三十五次会议审议并通过了《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。公司同意子公司高金房产以不超过5,000万元（不含5,000万元）的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让（2012）8号】的土地拍卖，并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。
基于竞得该宗土地的后续安排，经与江安县国土资源局协商，由公司子公司江安高金自行参与该土地的竞拍，其目的是利用原有宗地，整合江安高金土地资产，通过土地变性，提高其回报率。
2012年8月21日，江安高金成功竞得了宗地编号为【江安出让（2012）8号】的国有土地使用权。并将由江安高金与江安县土地收购储备交易中心于近期签订《国有土地所有权转让合同》。
竞得地块位置：江安镇南屏大道东段北侧；地块面积：22,031.34平方米；土地用途：居住兼容商业；使用年限：40年；成交地价：2,215.00元/平方米；总额：48,799,418.10元 |
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2012-08-11
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生和高达明先生于2011年2月24日分别将所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,000万股股权质押给招商银行股份有限公司成都西安北路支行。2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案。
2012年8月10日，金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生和高达明先生分别将其所持公司650万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,300万股股权质押给招商银行股份有限公司成都西安北路支行，用于质押贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续 |
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2012-07-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2012年第二次临时股东大会于2012年7月28日召开，审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案、关于《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案、关于《董事会换届暨提名董事候选人》的议案等议案 |
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2012-07-17
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高金食品2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。公司于2012年6月18日实施了上述资本公积金转增股本方案。
近日，公司根据实施结果办理了注册资本变更登记手续，并取得了遂宁市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由人民币160,500,000.00元变更为208,650,000.00元 |
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2012-07-14
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2012年1-6月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品修正后的业绩预告：预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利700万元-1,200万元 |
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2012-07-14
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2011年6月2日将所持公司300万股股权（占其所持公司股份的6.18％，占公司总股本的1.87%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行。2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案：每10股派1.00元（含税）转增3股。因此金翔宇先生质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行的股权在转增实施后为390万股股权以及27万元的现金红利。
2012年7月12日，金翔宇先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生将其所持公司650万股股权（占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）质押给中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行，用于质押贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续 |
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2012-07-13
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签订合作框架协议 |
深交所公告 |
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高金食品与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会于2012年7月11日签署了《建设兰州西北农副特产品交易中心项目合作框架协议》。为加快推进西北农副特产品发展的升级换代，进一步加强农副产品项目资源配置和开发建设，经双方友好协商，一致就公司投资建设兰州西北农副特产品交易中心项目达成此协议书。
公司将充分利用兰州西部现代化中心城市，全国交通枢纽的优势，结合兰州城市主体功能和区域规划，突出兰州的区位、产业、社会人文和资源环境，通过绝对控股该项目，使公司战略得以推进，布局西北市场，扩大公司规模，提高整体抗风险能力和市场竞争力 |
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2012-07-06
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7月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年7月28日上午9:30
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司四楼会议室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2012年7月26日
6、登记时间：2012年7月27日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
7、审议事项：关于《修订〈公司章程〉》的议案、关于《董事会换届暨提名董事候选人》的议案、关于《监事会换届暨提名监事候选人》的议案等 |
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2012-06-30
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收到终止宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目补偿款 |
深交所公告 |
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2012年6月28日，高金食品的子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司已收到由宜宾市翠屏区财政局支付的最后一笔补偿款5,800万元。因该款项具体收到时间存在不确定性，故公司在2012年一季度报告对2012年度半年业绩预告中，并未预计该款项的收到。该补偿款的收到，将会对公司2012年度经营业绩产生重大影响。公司将在规定的时间内，与其他变动因素一起对2012年度半年报业绩预告进行修正 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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董事会三届三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届三十六次会议于2012年6月21日召开，审议通过《关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行五泉支行申请2,000万元贷款的议案》 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高金食品2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日 |
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2012-06-12
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-02
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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高金食品控股股东金翔宇先生和高达明先生于2011年4月29日分别将其所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,000万股股权质押给兴业银行股份有限公司成都分行。
2012年5月31日，金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生和高达明先生分别将其所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,000万股股权质押给兴业银行股份有限公司成都分行，用于质押贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份3,750万股（占其所持公司股份的77.29％，占公司总股本的23.36%）申请质押。而高达明先生已将其所持公司股份4,346万股（占其所持公司股份的89.57％，占公司总股本的27.08%）申请质押 |
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