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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-02
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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高金食品控股股东金翔宇先生和高达明先生于2011年4月29日分别将其所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,000万股股权质押给兴业银行股份有限公司成都分行。
2012年5月31日，金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生和高达明先生分别将其所持公司500万股股权（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）共1,000万股股权质押给兴业银行股份有限公司成都分行，用于质押贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份3,750万股（占其所持公司股份的77.29％，占公司总股本的23.36%）申请质押。而高达明先生已将其所持公司股份4,346万股（占其所持公司股份的89.57％，占公司总股本的27.08%）申请质押 |
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2012-06-01
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2011年年度股东大会于2012年5月31日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及年报摘要》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》等议案 |
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2012-06-01
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控股股东部分股权质押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2012年5月31日将所持公司250万股股权质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，用于借款担保。本次质押的股权数占其所持公司股份的5.15％，占公司总股本的1.56%。同日，控股股东高达明先生将所持公司150万股股权（高管锁定股）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，用于借款担保。本次质押的股权数占其所持公司股份的3.09％，占公司总股本的0.93%。以上两笔股权质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续，质押期限自2012年5月31日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2012-05-31
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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根据国家储备肉收储计划，高金食品分别中标2012年度第一批和第二批中央储备冻猪肉收储，并于2012年5月30日签订完所有合同，现将相关情况予以公告。
经测算，本次中标的3,200吨（不含内部中标1,500吨）中央储备肉交易，将会影响公司本年度增加净利润1,088.00万元（不含内部收储交易收益），对已于2012年度一季报预告的2012年1-6月收益产生较大影响 |
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2012-05-19
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董事会三届三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届三十五次会议于2012年5月18日召开，审议通过《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》 |
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2012-05-18
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控股股东所持公司部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2010年9月9日将所持公司588万股股权（占其当时所持公司股份的10.99％，占公司总股本的3.66%）质押给招商银行股份有限公司成都西安北路支行。2010年12月16日金翔宇先生又将所持公司600万股股权（占其所持公司股份的12.37％，占公司总股本的3.74%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府分行。公司控股股东高达明先生于2010年6月11日将所持公司600万股股权（占其当时所持公司股份的11.21％，占公司总股本的3.74%）质押给深圳发展银行成都分行，用于质押贷款。
2012年5月16日，金翔宇先生和高达明先生办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生和高达明先生分别将其所持公司600万股股权（分别占其所持公司股份的12.37％，占公司总股本的3.74%）共1,200万股股权质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行，用于质押贷款，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续 |
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2012-05-17
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收回宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）部分投资款 |
深交所公告，投资项目 |
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经高金食品与翠屏区政府协商，就翠屏区政府在支付给公司补偿款、投资返还款和利息款项时，将会按照支付的具体项目在银行划款单上予以注明，并在保障四川省高级人民法院（2011）川民初字第13号民事调解书确认的补偿款按期支付的情况下，按照收到土地拍卖收入情况优先支付投资返还款和利息款项，以保障投资款和利息的收回。截至2011年12月31日，公司已如期收到补偿款16,000万元。
2012年5月16日，高金房产的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司收到由宜宾市翠屏区财政局支付的公司部分投资款计人民币81,000,000.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该投资款在收到时冲减其他应收款余额，并按照公司会计政策在资产负债表日进行坏账准备转回处理，影响当期净利润增加212.65万元。因投资款收回时间存在不确定性，故公司在2012年一季度报告对2012年半年度的业绩预告中，并未预计该款项的收到。该投资款的收到，对公司2012年半年经营业绩产生一定影响。公司将在规定的时间内，与其他变动因素一起对2012年半年的业绩预告进行修正 |
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2012-05-11
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5月31日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年5月31日上午9:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、股权登记日：2012年5月28日
6、登记时间：2012年5月29日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及年报摘要》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》等 |
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2012-05-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年年度报告及年报摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-05-09
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董事会三届三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届三十三次会议于2012年5月8日召开，审议通过《关于公司向中国农业发展银行遂宁市分行申请贷款4,900万元的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0523
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) -1.69 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3993
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 13.65
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-04-24
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4月27日举行2011年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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高金食品定于2012年4月27日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：董事长金翔宇先生，总经理汪志雷先生，董事会秘书颜怀彦先生，财务总监陈熙先生 |
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2012-04-21
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董事会三届三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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高金食品董事会三届三十一次会议于2012年4月20日召开，审议通过《关于公司向中国农业发展银行遂宁市分行申请贷款4,800万元的议案》 |
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2012-03-30
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品预计2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润为亏损500万元-1,000万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-06
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控股股东部分股权质押贷款 |
深交所公告，股份冻结 |
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高金食品控股股东金翔宇先生于2012年3月2日将所持公司1,600万股股权（其中无限售流通股120万股，高管锁定股1,480万股）质押给方正东星信托有限责任公司，用于借款担保。本次质押的股权数占其所持公司股份的32.98％，占公司总股本的9.97%，已办理完上述事项的相关手续，质押期限自2012年3月2日起至质权人办理解除质押为止。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份4,088万股（占其所持公司股份的84.25％，占公司总股本的25.47%）用于借款担保 |
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2012-03-01
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收到政府储备肉资金占用利息补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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高金食品于2012年2月28日已收到华商储备商品管理中心转拨的中央储备冻肉资金占用利息补贴款1,930,000.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.402
加权平均净资产收益率（%）：13.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.13 |
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2012-01-17
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2011年1-12月业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高金食品修正后的预计业绩：预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利6,300万元-6,800万元 |
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2012-01-14
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收到政府储备肉价差补贴 |
深交所公告 |
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2009年6月13日，高金食品被确定为收储单位之一，与代表政府作为储备管理单位的华商储备商品管理中心签订了《中央储备冻猪肉电子交易购销合同》，公司作为收储企业具体执行收储、保管、销售。华商储备商品管理中心支付公司在储备冻肉保管过程中发生的冷藏费、管理费，同时根据政府核定的出库价格与收储价格的差额对收储单位进行补贴。
公司于2012年1月13日收到华商储备商品管理中心转拨政府对公司销售中央储备冻肉价差补贴11,570,800.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益 |
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2012-01-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高金食品2012年第一次临时股东大会于2012年01月10日召开，审议通过《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金.凤琴岚湾”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》的议案 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-10
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-11 ，2012-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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收到终止宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目第二笔补偿款 |
深交所公告 |
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2011年12月30日，高金食品的子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司收到由宜宾市翠屏区财政局支付的第二笔补偿款人民币80,000,000.00元。按照相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。因该款项具体收到时间存在不确定性，故公司在2011年三季度报告对2011年全年的业绩预告中，并未预计该款项的收到。该补偿款的收到，对公司2011年全年经营业绩产生重大影响。公司将在规定的时间内，与其他变动因素一起对2011年全年的业绩预告进行修正 |
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2011-12-30
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收到政府储备肉价差补贴 |
深交所公告 |
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高金食品于2011年12月29日收到华商储备商品管理中心转拨政府对公司销售中央储备冻肉价差补贴11,779,400.00元。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益。因该款项的收到时间存在不确定性，公司在2011年第三季度报告对2011年全年的业绩预告中，并未预计该款项的收到。公司将在规定的时间内，与其他变动因素一起对2011年全年的业绩预告进行修正 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因高金食品有关工作人员工作疏忽，公司于2011年12月24日刊登的2011年第64号《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的公告中“7、出席会议办法”中‘（1）会议出席对象’中的‘②凡在2011年12月7日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议’”应为“②凡在2012年1月5日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议”，现予以更正 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金〃凤琴岚湾” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》 |
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2011-12-24
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2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2012年1月10日下午14:00-下午15:00
（2）网络投票时间：2012年1月9日至2012年1月10日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2012年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2012年1月9日下午15:00至2012年1月10日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年1月5日
6、登记时间：2012年1月6日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
7、审议事项：《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金.凤琴岚湾”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金〃凤琴岚湾” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》 |
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