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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-17
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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正邦科技于2013年12月6日召开了公司2013年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2014年6月16日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕567号),现将批复主要内容予以公告 |
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2014-05-24
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“12正邦债”2014年跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
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按照有关规定,正邦科技委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对公司2013年3月发行的5.5亿元公司债券(债券代码：112155,债券简称：12正邦债)进行了跟踪信用评级。
公司于2014年5月23日收到鹏元资信出具的《江西正邦科技股份有限公司2012年5.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为AA-,主体长期信用等级下调为AA-,评级展望维持为稳定 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及摘要》、《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年12月31日)》等议案 |
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2014-05-17
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非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月16日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对正邦科技非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的决定文件后,就相关内容另行公告 |
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2014-05-13
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2014年5月16日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00的任意时间。
审议议案：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及摘要》、《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年12月31日)》等议案 |
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2014-05-05
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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正邦科技将于2014年5月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台。
本次说明会将采用网络远程方式举办,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长周健先生,总经理程凡贵先生,独立董事曹小秋先生,财务总监周定贵先生和董事会秘书、副总经理孙军先生 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -7.37 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2013年年度报告及摘要》。
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年12月31日）》。
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2014年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
9、审议《关于2014年度对外担保额度的议案》。
10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
11、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于山东和康源集团有限公司与山东和康源生物育种有限公司关联交易的议案》。
13、审议《江西正邦养殖有限公司与新余市增鑫牧业科技有限责任公司关联交易的议案》。
14、审议《修改<公司章程>的议案》。
15、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
16、审议《2014年与江西省奶牛原种场有限公司、江西维雀乳业有限公司和江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易预计的议案》。
17、审议《2014年与山东和康源生物育种有限公司和新余市增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易预计的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：30,下午14：00-16：30。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月9日
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2014年5月16日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室
7、审议议案：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及摘要》、《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年12月31日)》等议案 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.99
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-04-19
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2013年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正邦科技修正后的2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：-0.0717
加权平均净资产收益率(%)：-3.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.255 |
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2014-04-19
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第四届董事会第六次会议于2014年4月18日召开,审议通过了《关于山东和康源集团有限公司与山东和康源生物育种有限公司关联交易的议案》、《江西正邦养殖有限公司与新余市增鑫牧业科技有限责任公司关联交易的议案》、《修改<公司章程>的议案》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正邦科技预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损7,200万元-7,600万元 |
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2014-03-21
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控股子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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正邦科技控股子公司肇东正邦养殖有限公司(公司持股63.12%、公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持股3.32%、哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心<有限合伙>持股33.56%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其52.63%的股份;南昌正源农业发展有限公司持有其47.37%的股份)于近日收到绥化市中级人民法院寄达的《应诉通知书》[(2014)绥中法民一民初字第17、18号]、《传票》[(2014)绥中法民一民初字第17、18号]、《举证通知书》及相关诉讼材料。本次诉讼事项将于2014年4月3日13点30分在绥化市中级人民法院开庭审理。现将有关情况予以公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.376 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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正邦科技于2013年12月6日召开了公司2013年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2014年1月27日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的140053号《中国证监会行政许可申请受理通知书》文件,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对上述行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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对控股子公司融资租赁提供担保 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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2013年12月12日,正邦科技控股子公司肇东正邦养殖有限公司在广州天河区与广州越秀融资租赁有限公司签订了编号为“越租第20130501018号”的《融资租赁合同(回租)》,肇东正邦以其相关的养猪设备与越秀租赁进行融资租赁交易(属于融资性售后回租业务),融资金额为人民币7,200万元。同日,公司在广州天河区与越秀租赁签订了《保证合同》,为肇东正邦本次融资租赁提供担保。担保范围主要包括租赁本金7,200万元,手续费、租息违约金、赔偿金等合计约9,000万元(不超过9,000万元),占公司2012年经审计净资产的6.63%。
公司已于2013年7月3日第三届董事会第二十七次会议和2013年7月19日2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》 |
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2013-12-07
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2013年第四次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2013-12-03
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2013年12月6日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日下午15：00至2013年12月6日下午15：00的任意时间。
审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-11-26
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告 |
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正邦科技于2013年11月25日接到公司控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”,实施本次增持计划前持有公司股份17,172.609万股,占公司股份总额39.84%)的通知,其于2012年11月27日之后的十二个月内通过二级市场购入公司股票总计375.9215万股,占公司股份总额的0.87%。本次增持计划结束。现将有关情况予以公告 |
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2013-11-21
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年12月6日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日下午15：00至2013年12月6日下午15：00的任意时间。
4.股权登记日：2013年11月29日
5.现场会议召开地点：公司会议室
6.登记时间：2013年12月5日上午9：00-11：30,下午14：00-16：30。
7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》等 |
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2013-11-21
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（9）上市地点
（10）决议的有效期
3、审议《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年9月30日）》。
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6、审议《关于与江西永联投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
7、审议《关于公司与江西永联投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于提请股东大会批准林印孙先生免于以要约方式增持股份的议案》。
10、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》 |
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2013-11-14
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控股子公司土地使用权竞拍的后续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年8月13日,正邦科技第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意控股子公司吉安正邦养殖有限公司(公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权)参与竞拍国家井冈山经济技术开发区深圳大道与创业大道交叉口西北角DDE2013012号宗地的使用权。公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过2,200万元参与上述土地使用权的竞购。公司已于2013年8月16日缴纳竞拍保证金1,000万元。
近期,因上述宗地的拍卖价格过高,公司综合考虑本次竞拍的成本及对公司的影响,决定放弃此次竞拍。本次竞拍的保证金已于近期划转回公司账户。
公司本次竞拍不成功,对公司的生产经营未造成任何影响 |
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2013-11-08
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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正邦科技现发布 |
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2013-11-06
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第四届董事会第四次会议于2013年11月5日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-10-16
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第四届董事会第二次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于出资设立正邦贸易(香港)有限公司并授权签署相关文件的议案》、《关于出资设立济南众和农牧发展有限公司并授权签署相关文件的议案》、《关于控股子公司出资设立新疆幸福加美养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》 |
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