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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-06
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第四届董事会第四次会议于2013年11月5日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-10-16
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第四届董事会第二次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于出资设立正邦贸易(香港)有限公司并授权签署相关文件的议案》、《关于出资设立济南众和农牧发展有限公司并授权签署相关文件的议案》、《关于控股子公司出资设立新疆幸福加美养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》 |
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2013-10-09
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收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书 |
深交所公告 |
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正邦科技于近日收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》([2013]338号),中国证监会决定终止对公司配股申请文件的审查。现将有关事项公告如下：
中国证监会在审查公司2012年12月18日提交的《关于配股的申请报告》(正股字[2012]086号)的行政许可申请过程中,公司和保荐机构国信证券股份有限公司同时向中国证监会提交了《江西正邦科技股份有限公司关于撤回配股申请文件的申请》(正股字[2013]042号)和《国信证券股份有限公司关于撤回江西正邦科技股份有限公司配股申请文件的申请》(国信[2013]886号),主动要求撤回该申请文件。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司将按照有关规定,做好撤回公司配股申请文件的有关后续工作 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2013年第三次临时股东大会于2013年9月10日召开,审议通过了《关于选举公司第四届董事会三名非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会二名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-03
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参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动 |
深交所公告，其它 |
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正邦科技将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次活动内容：公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/)与投资者进行“一对多”形式沟通。
本次活动时间：2013年9月6日下午15：30-17：30 |
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2013-08-21
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年9月3日
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年9月9日上午9：00-11：30,下午14：00-16：30。
4、会议方式：现场投票
5、会议召开日期和时间：2013年9月10日上午9时
6、会议召开地点：公司会议室
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会三名非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会二名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.46
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第四届董事会三名非独立董事的议案》；
1）《选举林印孙先生为公司第四届董事会非独立董事》；
2）《选举周健先生为公司第四届董事会非独立董事》；
3）《选举刘道君先生为公司第四届董事会非独立董事》。
2、《关于选举公司第四届董事会二名独立董事的议案》；
1）《选举曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事》；
2）《选举杨慧女士为公司第四届董事会独立董事》。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）《选举黄建军先生为公司第四届监事会股东代表监事》；
2）《选举吴佑发先生为公司第四届监事会股东代表监事》 |
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2013-08-14
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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正邦科技第三届董事会第二十八次会议于2013年8月13日召开,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《委托理财管理制度》 |
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2013-07-20
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2013年第二次临时股东大会于2013年7月19日召开,审议通过了《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心(有限合伙)并授权签署相关文件的议案》、《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》 |
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2013-07-11
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(002157) 正邦科技:2013年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正邦科技修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-2,666.09万元,比上年同期下降70%-100% |
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2013-07-04
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(002157) 正邦科技:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日:2013年7月12日;
2、股东大会的召集人:公司董事会;
3、登记时间:2013年7月18日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;
4、会议方式:采取现场投票方式行使表决权;
5、会议召开日期和时间:2013年7月19日上午9时;
6、会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;
7、审议事项:《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心(有限合伙)并授权签署相关文件的议案》、《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》 |
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2013-07-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年5.5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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正邦科技现发布 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-28
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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正邦科技2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月3日，除权除息日为：2013年6月4日 |
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2013-05-21
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：12正邦债
证券代码：112155
发行总额：5.5亿元
上市时间：2013年5月22日
上市地点：深圳证券交易所
上市推荐机构：国信证券股份有限公司 |
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2013-05-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-03
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举办2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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正邦科技将于2013年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举办，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.04 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月9日
4、会议方式：现场投票方式
5、会议召开日期和时间：2013年5月16日上午9时，会期半天
6、会议审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
8、审议《关于2013年度对外担保额度的议案》；
9、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.32
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-23
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据：
基本每股收益：0.19元
加权平均净资产收益率（%）：7.32
归属于上市公司股东的每股净资产：2.38元 |
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2013-04-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正邦科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月3日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整监事会主席津贴的议案》 |
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2013-03-30
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年3月29日，正邦科技接到公司控股股东-正邦集团有限公司的通知：
正邦集团质押给北京银行股份有限公司南昌分行的公司17,954,763股限售流通股和53,595,237股无限售流通股（上述股份合计71,550,000股，占公司总股本的16.60%）已解除质押，并于2013年3月29日办理了解除质押登记手续 |
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