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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月1日召开，审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》等议案 |
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2009-05-25
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-25
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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御银股份2008年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月2日，除权日为2009年6月3日 |
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2009-05-20
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以流动资金归还部分募集资金 |
深交所公告 |
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御银股份第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
截至2009年5月19日，公司6500万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2009-05-16
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6月1日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2009年6月1日（星期一）下午14:30-16:00。
网络投票时间为：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年5月31日下午15:00-6月1日下午15:00期间的任何时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（五）股权登记日：2009年5月25日（星期一）
（六）登记时间：2009年5月26日、5月27日上午8:30-6:30，下午14:00-16:30。
（七）大会审议事项：《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》等。
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2009-05-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（七）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（八）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（九）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1086
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 3.76 |
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2009-04-22
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2008年度股东大会于2009年4月21日召开，审议通过《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《广州御银科技股份有限公司2008年度报告及摘要的议案》等议案 |
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2009-04-16
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以流动资金归还部分募集资金 |
深交所公告 |
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御银股份2008年11月21日召开的第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
公司已于2009年1月9日将1300万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，公司此次于2009年4月14日将3200万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余2000万元资金将于2009年5月20日前归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《广州御银科技股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-03-19
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3月26日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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御银股份将于2009年3月26日（星期四）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长杨文江先生等人。
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2009-03-19
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4月21日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年4月21日（星期二）下午14:00-16:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2009年4月16日（星期四）
6、登记时间： 2009年4月17日（星期五）、4月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、会议审议事项：《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《广州御银科技股份有限公司2008年度报告及摘要的议案》等 |
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2009-03-19
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 14.56
二、每10股转增5股 |
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2009-03-17
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高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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御银股份于2008年12月29日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。
根据相关规定，在高新技术企业证书有效期内，公司享受企业所得税率15％的税收优惠政策，即公司自2008年1月1日起执行15%的税率 |
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2009-02-25
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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御银股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
净资产收益率（%）：14.56
每股净资产（元）：2.78
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2009-01-14
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以流动资金归还部分募集资金 |
深交所公告 |
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御银股份2008年第三次临时股东大会同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6500万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2009年5月20日之前。
公司已于2009年1月9日将1300万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余5200万元资金将于2009年5月20日前归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-02-27;一次变更日期: 2009-03-19 |
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2008-12-23
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(002177) 御银股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 885582.20
平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 714314.70
中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 665902.00
申银万国证券股份有限公司上海临沂路证券营业部 657537.00 10265.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 603023.50 12145.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2194240.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 42441.00 2164196.98
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 9870.00 637819.50
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 5425.00 595331.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 602472.26 573136.00
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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2008年度审计机构名称变更 |
深交所公告 |
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御银股份日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所通知，大华天诚已于2008年5月20日正式更名为广东大华德律会计师事务所。鉴于此，公司与原深圳大华天诚会计师事务所的审计业务将由广东大华德律会计师事务所继续履行 |
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2008-11-27
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自动柜员机通过3C认证 |
深交所公告 |
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近日，御银股份正式获得中国质量认证中心（CQC）颁发的8个型号ATM自动柜员机3C认证证书（证书编号： 2008010901303105、2008010901303114）。
公司作为通过国家3C认证的自动柜员机生产企业，表明公司的自动柜员机产品在安全性、环保性上达到国家标准，具有良好的品质保证。
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2008-11-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2008年第三次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-11-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-11-06
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11月21日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2008年11月21日（星期五）下午14:00-15:00。
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年11月17日（星期一）
6、登记时间：2008年11月18日、11月19日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、审议事项：《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-11-05
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还 |
深交所公告 |
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御银股份第二届董事会第十九次会议同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年11月14日前。
根据该次董事会决议，公司已于2008年11月3日将8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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2008-10-29
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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御银股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为15,764,642股，实际可上市流通数量为13,679,610股，上市流通日为2008年11月3日。
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 10.83
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2008-10-15
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公司被认定为2008年度广州市重点软件企业 |
深交所公告 |
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御银股份近日接到广州市科学技术局等下发的《关于认定广州海格通信集团股份有限公司等51家企业为2008年度广州市重点软件和动漫企业的通知》，经组织专家评审和联席会议审核，认定广州御银科技股份有限公司为2008年度广州市重点软件企业。
根据《通知》的有关规定，公司将享受《广州市进一步扶持软件和动漫产业发展的若干规定》的包括企业所得税在内的产业发展资金奖励政策。经初步估算，公司可获得256万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。
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