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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-03
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增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
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为扩大御银股份信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2011-11-03
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11月21日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月21日下午14:30-16:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合
5、登记时间：2011年11月17日、11月18日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
6、股权登记日：2011年11月16日
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》 |
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2011-11-03
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程> 的议案》 |
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2011-11-02
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以流动资金归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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御银股份2011年5月6日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，此项议案业经2011年5月23日召开的第二次临时股东大会审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币20,000万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2011年11月22日之前。截至2011年11月1日，公司20,000万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-10-14
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 10.99 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-14 |
拟披露季报 |
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2011-09-08
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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御银股份第三届董事会第二十四次会议于2011年9月7日召开，审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》、《关于内控规则的整改计划的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度〉的议案》 |
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2011-07-29
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2011年第四次临时股东大会于2011年7月28日召开，审议通过了《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 8.80
二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》 |
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2011-07-13
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7月28日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年7月28日 上午10:30-12:00 3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦26楼会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2011年7月25日 6、登记时间：2011年7月26日、7月27日 上午9:00-11:30，下午13:30-16:00 7、审议的事项：《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》 |
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2011-07-12
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.33 加权平均净资产收益率（%）：8.80 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.84 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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6月15日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间为：2011年6月15日（星期三）下午14:30-16:30 交易系统投票时间为：2011年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 互联网投票投票时间为：2011年6月14下午15:00-6月15日下午15:00期间的任何时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票和网络投票 4、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦2608室） 5、股权登记日：2011年6月9日 6、登记时间：2011年6月13日、6月14日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30 7、会议审议事项：《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-05-31
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-05-31
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6月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间为：2011年6月15日（星期三）下午14:30-16:30。 交易系统投票时间为：2011年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 互联网投票投票时间为：2011年6月14下午15:00-6月15日下午15:00期间的任何时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票 3、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦2608室）。 4、股权登记日：2011年6月9日 5、登记时间：2011年6月13日、6月14日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。 6、会议审议事项：《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等 |
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2011-05-24
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2011年第二次临时股东大会于2011年5月23日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-18
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5月23日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011年5月23日（星期一）下午14:30-16:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月22日下午15:00-5月23日下午15:00期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、登记时间：2011年5月19日、5月20日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30 6、股权登记日：2011年5月17日（星期二）。 7、大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-07
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5月23日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年5月23日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月22日下午15:00-5月23日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年5月17日（星期二）。
6、登记时间：2011年5月19日、5月20日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、本次临时股东大会审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-06
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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御银股份2010年11月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经2010年12月8日召开的第四次临时股东大会审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币23,645万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2011年6月7日之前。 截至2011年5月5日，公司借用的23,645万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 2.78 |
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2011-04-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2011年第一次临时股东大会于2011年4月13日召开，审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理的银行融资业务提供担保的议案》、《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部办理的银行融资业务提供担保的议案》 |
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2011-04-07
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在80%-120%之间 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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御银股份2010年度权益分派方案为：每10股转增3股。
1、股权登记日：2011年4月6日
2、除权日：2011年4月7日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2011年4月7日 |
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-30
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理的银行融资业务提供担保的议案》
2、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技（香港）有限公司在中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部办理的银行融资业务提供担保的议案》 |
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2011-03-25
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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御银股份于2011年3月23日收到公司控股股东杨文江先生的通知：杨文江先生由于个人资金需求，于2010年12月15日至2011年3月23日累计减持公司股份11,000,000股。本次减持后，杨文江先生持有公司股份为132,057,037股，占总股本比例为49.84%，仍为公司控股股东 |
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