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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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御银股份于2011年3月23日收到公司控股股东杨文江先生的通知：杨文江先生由于个人资金需求，于2010年12月15日至2011年3月23日累计减持公司股份11,000,000股。本次减持后，杨文江先生持有公司股份为132,057,037股，占总股本比例为49.84%，仍为公司控股股东 |
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2011-03-24
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(002177) 御银股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3268547.00 3160269.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 3058975.00 1366738.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2143740.00 369082.00
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 1967269.00 63129.00
机构专用 1861893.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 85450.00 56236703.00
机构专用 37867364.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 963933.00 16664222.00
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 121264.00 3247402.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3268547.00 3160269.00
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2011-03-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2010年度股东大会于2011年3月18日召开，审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于批准报出2010年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-02-26
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被认定国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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日前，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），御银股份被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司将尽快向当地税务部门申请落实上述所得税税收优惠政策，减免的企业所得税会增加公司2011年利润约250万元（最终数据以实际核算的金额为准）。
这是公司首次获得国家规划布局内重点软件企业的认定，将对公司的经营业绩产生积极影响 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2010年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》 |
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2011-02-25
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3月7日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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御银股份将于2011年3月7日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长杨文江先生等人 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 9.17
二、每10股转增3股 |
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2011-02-25
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3月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月18日（星期五）上午10:30-12:00
3、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年3月15日（星期二）
6、会议审议事项：《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-02-10
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(002177) 御银股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 7624780.00
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5550289.00
齐鲁证券有限公司诸城繁荣东路证券营业部 4382421.00 1887.00
爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 4161740.00
中信建投证券有限责任公司南昌抚河中路证券营业部 2403044.00 19675.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 19800.00 21404731.00
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 57392.00 6175203.00
机构专用 6135960.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 914234.00 5855480.00
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 10236.00 5121783.00
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2011-01-27
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2010年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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御银股份计划于2011年2月25日披露2010年度报告，公司初步拟定的向董事会提交的2010年利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2010年末总股本26,494.65万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增3股，不送红股，现金分配方案未定。
该预案尚需提交公司董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案需待立信大华会计师事务所有限公司出具公司2010年度审计报告后，由公司董事会确定相关分配方案并提交公司股东大会审议通过为准 |
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2011-01-22
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高管购买公司股票情况 |
深交所公告 |
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2011年1月18日至19日，御银股份部分高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计119,597股，成交价格在17.55元至17.88元之间，公司高管承诺本次购买的公司股票将从2011年1月21日起至2013年1月20日止锁定两年。在锁定期满后，本次购买的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理 |
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2011-01-11
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中标通知公告 |
深交所公告 |
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御银股份于近日收到中国远东国际招标公司关于2010年度中国邮政集团公司金融设备集中采购项目的《签约通知书》。根据《签约通知书》的内容，预计中国邮政向公司采购ATM取款机、存取款一体机设备采购总金额约为人民币9,990万元。具体的ATM设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。
此次中标金额约占最近一个经审计的会计年度营业总收入的22.07%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
根据惯例，公司将与中国邮政各省市分行签订具体采购合同。最终合同签订金额以公司与中国邮政签署的具体合同金额为准，有可能与公告金额存在一定的差异。若分别签订的合同金额达到披露标准，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险! |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据御银股份第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加募集资金专项账户的议案》，在中国民生银行股份有限公司广州天河北支行增设募集资金专用账户，并按照有关规定，公司连同保荐人国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东亚银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》 |
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2010-12-09
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2010年第四次临时股东大会于12月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2010-12-03
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12月8日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议召开时间为：2010年12月8日（星期三）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月7日下午15:00-12月8日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年12月2日（星期四）。
6、登记时间：2010年12月6日、12月7日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2010-12-03
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(002177) 御银股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55233971.00
机构专用 37567608.00
机构专用 37240000.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 35645426.00 16638.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 15950078.00 7862.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 82517614.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5500731.00 37647216.00
长江证券股份有限公司武汉黄陂大道证券营业部 25142500.00
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 16425.00 24943530.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7382.00 17192614.00
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2010-12-02
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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御银股份第三届董事会第十五次会议于2010年12月1日召开，审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票于2010年12月2日开市起复牌 |
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2010-12-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 御银股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年12月1日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-12-01
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停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
御银股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年12月1日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-12-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-01,恢复交易日：2010-12-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 御银股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年12月1日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-12-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-01,恢复交易日：2010-12-02 ，2010-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 御银股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年12月1日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-11-30
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职工代表监事辞职及补选 |
深交所公告 |
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御银股份于2010年11月25日收到公司职工代表监事邓九龄先生的书面辞职申请报告，邓九龄先生因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务，其辞职在公司职工代表大会补选新的职工代表监事后才生效，邓九龄先生辞去监事职务后仍继续在公司工作担任客户服务部总监职务。
2010年11月29日，御银股份在会议室召开了职工代表大会，会议一致同意补选张成虎先生为广州御银科技股份有限公司职工代表监事，其任期自任职日起至第三届监事会任期届满之日止 |
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
（3）审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2010-11-23
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12月8日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议召开时间为：2010年12月8日（星期三）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月7日下午15:00-12月8日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年12月2日（星期四）。
6、登记时间：2010年12月6日、12月7日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 |
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2010-11-19
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
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御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经2010年5月31日召开的第二次临时股东大会审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币23,645万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2010年11月30日之前。
截至2010年11月18日，公司借用的23,645万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2010-11-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2010-10-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、选举石本仁先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举张华先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 7.08 |
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2010-10-27
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11月15日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年11月15日（星期一）下午14:00-15:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年11月9日（星期二）
6、登记时间：2010年11月10日（星期三）、2010年11月11日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2010-10-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、御银股份本次解除限售的股份数量为184,299,537股，其中：首次公开发行前已发行股份本次解禁的数量为143,057,037股，非公开发行股票本次解禁的数量为41,242,500股。
2、本次限售股份上市流通日为2010年11月1日 |
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