| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-22
|
监事会第八届一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2019-01-12
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2019-01-04
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举卢长才先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举霍岩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举周健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举叶菲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邓小丰女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举朱恒源先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举浦军先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举杨绪英先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举王京女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2019-01-04
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2019-01-04
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举
1.00 关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举卢长才先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举霍岩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举周健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举叶菲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邓小丰女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举朱恒源先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举浦军先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举杨绪英先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举王京女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案
|
|
|
2019-01-04
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举鲍民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举卢长才先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举霍岩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举周健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举叶菲女士为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邓小丰女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举朱恒源先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举浦军先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举杨绪英先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举王京女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-11-23
|
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2018-10-19
|
2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益（元）：0.4168净资产收益率（%）：8.41 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-21
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2018-08-08
|
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2018-07-20
|
2018年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-01
|
2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-05-15
|
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-05-15
|
董事会第七届十四次会议(临时)决议公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-05-09
|
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-05-02
|
关于高管辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-04-25
|
2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-29
|
关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
9.00 《关于公司聘任2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》
|
|
|
2018-03-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
9.00 《关于公司聘任2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》 |
|
|
2018-03-27
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-02-14
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-02-01
|
持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2018-01-20
|
2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-10-24
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
全 聚 德现发布 |
|
| | | |
