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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届四次董事会（临时）会议于2009年12月10日召开，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》、《关于部分募集资金项目延长投资建设期的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-11
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2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年1月8日上午10：00
3.会议地点：公司517会议室
4.召开方式：现场表决方式
5.股权登记日：2010年1月4日
6.登记时间：2010年1月7日上午8：30―11：30，下午13：00―16：30
7.会议审议的事项：《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》 |
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2009-12-08
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公司所聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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全 聚 德近日收到公司聘请的审计机构京都天华会计师事务所有限公司的来函及证明文件：北京京都天华会计师事务所有限责任公司现已正式吸收合并上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司。合并后，原“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”更名为“京都天华会计师事务所有限公司”。
京都天华是经公司2009年4月28日召开的2008年度股东大会审议通过，被续聘为2009年度财务审计机构的。由于本次合并京都天华会计师事务所有限公司仅涉及名称变更，按照规定公司对该事务所的续聘决议仍然有效，本次合并不影响该事务所为公司提供的审计服务。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-12-08
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4735
2、每股净资产(元) 4.955306094
3、净资产收益率(%) 9.56 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届董事会第二次会议（临时）于9月28日召开，审议通过关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理自查整改报告》 |
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2009-09-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2009年3月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3500万元资金已于2009年9月24日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2982
2、每股净资产(元) 4.7800
3、净资产收益率(%) 6.24
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2009年第一次临时股东大会于2009年7月14日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于申请2009年度银行综合授信额度的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1－1 审议《关于选举姜俊贤为第五届董事会成员的议案》；
1－2 审议《关于选举邢颖为第五届董事会成员的议案》；
1－3 审议《关于选举王志强为第五届董事会成员的议案》；
1－4 审议《关于选举史历新为第五届董事会成员的议案》；
1－5 审议《关于选举周健为第五届董事会成员的议案》；
1－6 审议《关于选举王彦民为第五届董事会成员的议案》；
1－7 审议《关于选举郭国庆为第五届董事会独立董事的议案》；
1－8 审议《关于选举王茹芹为第五届董事会独立董事的议案》；
1－9 审议《关于选举徐经长为第五届董事会独立董事的议案》。
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2－1 审议《关于选举云程为第五届监事会成员的议案》；
2－2 审议《关于选举周红为第五届监事会成员的议案》；
2－3 审议《关于选举徐蓉川为第五届监事会成员的议案》。
3．审议《关于申请2009 年度银行综合授信额度的议案》 |
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2009-06-24
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7月14日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2009年7月14日上午9：30
3．会议地点：公司517会议室
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2009年7月9日
6、登记时间：2009年7月13日上午8：30―11：30，下午13：00―16：30
7、会议审议的事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于申请2009年度银行综合授信额度的议案》。
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2009-06-09
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2009年6月8日接到公司第二大股东北京轫开投资有限公司通知，该公司将其所持公司无限售条件流通股1,000万股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，用于给北京达瑞兴钉业有限公司在民生银行融资提供担保，并于2009年6月5日办理完毕质押登记手续。该项股权质押期限自2009年6月4日至该公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
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2009-05-21
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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全 聚 德2008年度权益分派方案为：每10股派4.4元人民币现金(含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月26日，除权除息日为：2009年5月27日 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派4.4(含税)，税后10派3.96红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派4.4(含税)，税后10派3.96登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派4.4(含税)，税后10派3.96除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2008年度股东大会于2009年4月28日召开，审议通过公司《关于2008年度利润分配的议案》、《2008年年度报告及年报摘要》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1495
2、每股净资产(元) 5.0713
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2009-04-02
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4月8日举行2008年度网上年度报告说明会 |
深交所公告 |
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全 聚 德定于2009年4月8日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度网上年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上年度报告说明会的人员有公司董事长姜俊贤先生等人 |
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2009-03-30
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5344
2、每股净资产(元) 4.9218
3、净资产收益率(%) 10.86
二、每10股派4.4元（含税） |
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2009-03-30
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4月28日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2009年4月28日上午9：30
3．会议地点：北京港澳中心瑞士酒店会议室
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2009年4月21日
6．登记时间：2009年4月24日上午8：30―11：30，下午13：00―16：30
7．会议审议的事项：公司《关于2008年度利润分配的议案》、《2008年年度报告及年报摘要》等 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2．审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《关于2008 年度财务决算的议案》；
4．审议公司《关于2009 年度财务预算的议案》；
5．审议公司《关于2008 年度利润分配的议案》；
6．审议公司《关于2008 年度募集资金使用情况的议案》；
7．审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
8．审议公司《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9．审议公司《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》；
10．审议公司《关于提高董事长资金审批权限的议案》；
11．审议《关于修改<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-28
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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全 聚 德第四届董事会第十三次会议批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3500万元资金已于2009年2月18日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2009-02-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德第四届董事会第十六次会议于2月16日召开，审议通过《中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司治理中存在问题的整改报告》的议案 |
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2009-01-21
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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全 聚 德2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.4991
净资产收益率（%）：10.23
每股净资产（元）：4.8791 |
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