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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2011年第一次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》 |
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2011-12-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2．《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》 |
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2011-12-01
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12月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2011年12月23日上午10：00
3．会议地点：公司517会议室（北京市西城区前门西河沿217号）
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2011年12月15日
6．登记时间：2011年12月22日上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
7．审议事项：《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7223
2、每股净资产(元) 5.5049
3、净资产收益率(%) 13.46 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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第五届十五次董事会（临时）决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届董事会第十五次（临时）会议于2011年9月23日召开，审议通过公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4605
2、每股净资产(元) 5.2432
3、净资产收益率(%) 8.61
二、不分配不转增 |
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2011-08-20
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2011年8月18日接到公司股东北京轫开投资有限公司函告，轫开公司将其持有的公司无限售流通股600万股继续在招商银行股份有限公司北京双榆树支行进行质押，作为北京达瑞兴钉业有限公司在招商银行的融资担保，质押期限壹年。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押登记日为2011年8月10日。
轫开公司曾于2010年6月10日将其所持有的公司无限售条件流通股600万股质押给招商银行股份有限公司北京双榆树支行，作为北京达瑞兴钉业有限公司在招商银行的融资担保，质押期限为12个月，该质押已于2011年6月9日到期解除 |
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2011-07-21
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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全 聚 德2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.4579 加权平均净资产收益率：8.31% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.2406 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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全 聚 德2010年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年06月02日；
除权除息日为：2011年06月03日 |
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2011-04-23
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2010年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2010年度股东大会会议于2011年4月22日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》、《公司2010年度报告及年报摘要》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2144
2、每股净资产(元) 5.4971
3、净资产收益率(%) 3.98 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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3月25日举行2010年度网上年度报告说明会 |
深交所公告 |
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全 聚 德定于2011年3月25日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度网上年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长王志强先生、独立董事郭国庆先生、董事会秘书施炳丰先生、财务总监叶新年先生 |
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2011-03-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届董事会第十二次会议（临时）于2011年3月18日召开，同意选举王志强先生为公司董事会董事长，其任期至2012年7月13日本届董事会任期届满之日止 |
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2011-03-19
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关于增补第五届董事会成员候选人暨2010年度股东大会补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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全 聚 德董事会于2011年3月18日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东（北京首都旅游集团有限责任公司持股48.82%）关于提名第五届董事会成员候选人的提案。股东提议公司2010年度股东大会新增《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》。公司董事会同意将《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》与《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》提交公司2010年度股东大会以累积投票表决方式予以表决 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2010年度董事会工作报告》；
2．《公司2010年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2010年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2011年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》；
7．《公司2010年年度报告及年报摘要》；
8．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案；
9．《关于增补公司董事的议案》；
10．《关于增补公司监事的议案》；
11．《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2010年度董事会工作报告》；
2．《公司2010年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2010年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2011年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》；
7．《公司2010年年度报告及年报摘要》；
8．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案；
9．《关于增补公司董事的议案》；
9－1 审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》；
9－2 审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》；
10．《关于增补公司监事的议案》；
11．《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-03-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7084
2、每股净资产(元) 5.2827
3、净资产收益率(%) 13.9
二、每10股派5元（含税） |
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2011-03-15
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4月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2011年4月22日上午9：30
3．会议地点：公司517会议室
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2011年4月15日
6．登记时间：2011年4月15日上午9：00―11：30，下午13：00―16：30
7．审议的事项：《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》、《公司2010年年度报告及年报摘要》、关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案、《关于增补公司董事的议案》等 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2010年度董事会工作报告》；
2．《公司2010年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2010年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2011年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》；
7．《公司2010年年度报告及年报摘要》；
8．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案；
9．《关于增补公司董事的议案》；
9－1 审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》；
9－2 审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》；
10．《关于增补公司监事的议案》；
11．《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-03-05
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2010年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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全聚德修正后的2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.7084
加权平均净资产收益率（%）：13.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.2827 |
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2011-03-01
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董事辞职 |
深交所公告 |
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全 聚 德董事会于2011年2月25日收到公司董事史历新先生以书面形式提交的辞呈，由于个人工作变动原因，史历新先生提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会时起生效。史历新先生辞职后不在公司担任其他职务 |
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2011-01-28
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3500万元资金已于2011年1月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-01-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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全 聚 德2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6231
加权平均净资产收益率（%）：12.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.1973 |
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2011-01-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2011年1月6日召开董事会会议，审议通过《关于公司申请新疆项目中长期并购贷款银行综合授信额度的议案》，同意公司向国家开发银行股份公司北京市分行申请6900万元人民币综合授信额度，期限五年（贷款利率为同期基准利率下浮10%） |
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