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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2013年4月10日下午02:30
网络投票时间： 2013年4月9日-2013年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年4月9日下午15：00至2013年4月10日下午15：00期间的任意时间
3、股权登记日：2013年4月3日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心205室（广州市天河区天河北路886号）
6、登记时间：2013年4月7日-4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30
7、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2013-03-08
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新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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经中国证监会证监许可〔2013〕59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，路翔股份在进行重大资产重组的同时，可以非公开发行不超过5,594,496股新股募集重大资产重组的配套资金。
本次非公开发行上市新增股份为公司重大资产重组募集配套资金而发行的股份，数量为5,594,496股，发行价格为15.79元/股，不低于公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价15.79元/股。
本次非公开发行新增的股份已于2013年3月4日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的预登记手续，并取得《证券预登记确认书》。
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合上市条件。
本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，上市首日为2013年3月11日。根据深圳证券交易所业务有关规则的规定，本次新增股份上市首日，公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制 |
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2013-03-07
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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路翔股份第四届董事会第三十一次会议于2013年3月6日召开，审议通过了《关于修改公司章程之注册资本的议案》、《关于解散公司沥青事业部湖南子公司的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：1.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.21 |
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2013-02-19
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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路翔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项经中国证监会核准，为购买资产发行的15,108,973股股份已于2013年2月8日上市，公司总股本由交易前的12,140万股增加至13,650.8973万股。
本次发行股份购买资产新增股份上市后，公司发起人股东所持有的股份比例被稀释，其中柯荣卿先生和黄培荣先生因前期减持股份的原因，导致股份比例变动接近或超过5%。
本次发行股份购买资产新增股份上市后，柯荣卿先生的持股比例下降到18.49%，累计权益变动达到4.77%。股东黄培荣先生所持IPO前限售股解禁后，持股比例为14.06%。此次交易后，黄培荣先生的持股比例下降到8.48%，累计权益变动达到5.58% |
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2013-02-07
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新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、路翔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项已经中国证监会核准，并于2013年1月29日完成了标的资产的过户手续和工商变更登记，于2013年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了为购买资产而发行股份的预登记手续，并取得《证券预登记确认书》。配套资金的募集尚未完成，待募集配套资金的发行结束后，公司会再次披露为募集配套资金而发行的。
2、本次发行上市新增股份为购买资产而发行的股份，数量为15,108,973股，发行价格为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即17.54元/股。
3、本次新增的股份已完成登记，股份性质为有限售条件流通股，上市首日为2013年2月8日。根据深圳证券交易所业务有关规则的规定，本次新增股份上市首日，公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制 |
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2013-02-05
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第三十次会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于使用配套募集资金对融达锂业增资的议案》、《关于解散公司沥青事业部部分子公司的议案》、《关于修改公司章程之注册资本的议案》、《关于向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信总额人民币4200万元的议案》、《关于设立配套募集资金专户的议案》 |
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2013-01-31
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发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组标的资产过户完成 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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路翔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准。
本次重组中，公司将通过发行股份方式向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买其合计持有的甘孜州融达锂业有限公司49%股权（即标的资产）。截止目前，公司已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记。自此，融达锂业成为公司100%股权的子公司。
四川省甘孜州工商行政管理局核准了融达锂业本次股权变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号码：513300000005972），公司持有融达锂业100%股权。
公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股人民币普通股、向张长虹发行1,850,078股人民币普通股均未完成股份登记手续，公司需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。目前上述事项正在办理过程中 |
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2013-01-29
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发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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路翔股份于2013年1月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]59号），核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行13,258,895股股份、向张长虹发行1,850,078股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自下发之日起12个月内有效 |
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2013-01-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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路翔股份董事会近日收到独立董事袁泉女士的书面辞职报告。袁泉女士因连续在公司担任独立董事即将满六年而向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。
由于袁泉女士辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，袁泉女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，路翔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获无条件通过。
公司股票于2012年12月31日开市起复牌。公司将在收到中国证监会予以核准的书面文件后另行公告 |
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2012-12-25
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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路翔股份收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票将于2012年12月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2012-12-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 路翔股份收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票将于2012年12月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2012-12-31 ，2012-12-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 路翔股份收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票将于2012年12月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 路翔股份收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票将于2012年12月25日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌 |
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2012-12-18
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第二十九次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信额度人民币2.8亿元的议案》 |
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2012-12-03
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(002192) 路翔股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1264354.74 647999.83
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 822413.26
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 817104.00 30550.00
天风证券股份有限公司成都武侯祠大街证券营业部 600195.00
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 596240.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4955719.19
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 2517529.86
南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 1933198.96
机构专用 1264354.74 647999.83
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 378928.40
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2012-12-01
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第二十八次会议于2012年11月30日召开，审议通过了《关于会计估计变更的议案》 |
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2012-11-23
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重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告 |
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路翔股份于2012年11月21日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121971号），中国证监会依法对公司提交的《路翔股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险 |
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2012-11-23
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8038624.33
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1852955.94 30140.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 774486.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 452100.00
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 287837.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 1472415.60
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 964480.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 833371.00
方正证券股份有限公司新昌鼓山中路证券营业部 750000.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 512380.00
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2012-11-15
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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路翔股份第四届董事会第二十七次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行(原深圳发展银行广州江南支行)申请综合授信额度人民币2.8亿元（敞口1.9亿元）的议案》、《关于为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币4000万元（敞口2000万元）提供担保的议案》 |
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2012-11-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-11-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-11-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-11-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-11-06
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2012年第四次临时股东大会于2012年11月5日召开，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于〈路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案 |
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2012-10-31
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11月5日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年11月5日下午02:30。
网络投票时间：2012年11月4日-2012年11月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年11月4日下午15：00至2012年11月5日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年10月31日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2012年11月1日-11月2日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30
7、审议事项：《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》等 |
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2012-10-26
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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路翔股份根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件精神，现对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2012-10-20
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11月5日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年11月5日下午02:30。
网络投票时间：2012年11月4日-2012年11月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年11月4日下午15：00至2012年11月5日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年10月31日
5、会议地点：公司会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）
6、登记时间：2012年11月1日-11月2日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30
7、审议事项：《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》等 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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