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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-28
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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路翔股份于2013年8月29日在巨潮资讯网上披露《2013年半年度报告》。经事后核查,《2013年半年度报告》“第四节、董事会报告”中“六、对2013年1-9月经营业绩的预计”中,2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)、2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)以及业绩变动的原因说明无误,但由于工作人员的失误将“万元”看成“元”,导致关于2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)数据有误,现予以更正 |
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2013-09-14
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职工监事辞职及补选职工监事 |
深交所公告 |
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路翔股份于2013年9月12日收到职工监事黄惠领女士的书面辞职申请,黄惠领女士因个人原因辞去公司职工监事职务及其他行政职务,黄惠领女士辞职自2013年9月12日起生效。黄惠领女士辞职后,将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年9月12日召开职工代表大会,选举王钢先生为第四届监事会职工监事,任期自2013年9月12日至第四届监事会届满为止。王钢先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件 |
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2013-09-10
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第四届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第三十八次会议于2013年9月9日召开,审议通过了《关于拟向中国银行广州东山支行申请人民币2.8亿元综合授信额度的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.036
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.27
二、不分配不转增 |
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2013-08-24
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公司第二大股东工商变更登记完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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路翔股份于近期接到公司第二大股东广州融捷投资管理集团有限公司发来的通知,经广州市工商行政管理局核准其已完成名称变更及经营范围变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》,其原名称“广州融捷投资管理集团有限公司”已更名为“融捷投资控股集团有限公司”,更名后其持有公司的股权比例不发生任何变化。融捷投资控股集团有限公司目前系公司第二大股东,持有公司有限售条件流通股份数13,258,895股,占公司总股本的9.33% |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.035
加权平均净资产收益率(%)：-1.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.92 |
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2013-07-27
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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路翔股份2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于启动年产2.2万吨投资建设项目的议案》,同意公司启动2.2万吨项目的投资建设。为促进项目顺利开展,公司决定投资2000万元在眉山市设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。根据公司董事会对董事长授予的决策权限,在董事会闭会期间,董事会授权董事长行使投资额度在公司最近一次经审计的净资产30%以内,且绝对金额不超过3000万元的与公司主营业务相关的投资、资产收购与出售、租赁等事项,并在事后向董事会报告。因此本次投资2000万元在眉山市设立全资子公司在董事长审批权限内,无需提交董事会审议。
近日,公司全资子公司四川路翔锂业有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了四川省眉山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-07-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2013年第一次临时股东大于2013年7月25日召开,审议通过《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》、《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》、《关于启动年产2.2万吨锂盐投资建设项目的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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路翔股份修改后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损400万元-500万元 |
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2013-07-10
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(002192) 路翔股份:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为:2013年7月25日上午09:30。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议地点:公司会议室(广州市天河区天河北路890号9楼)
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日:2013年7月19日
6、登记时间:2013年7月23日-7月24日上午9:00-12:00,下午13:00-17:30
7、审议事项:《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》、《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》、《关于启动年产2.2万吨锂盐投资建设项目的议案》 |
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2013-07-10
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(002192) 路翔股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 15267864.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 10267605.72 67346.64
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10059969.99
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 7749573.27
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3917510.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21192267.84
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 10494178.59
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 5897754.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4753008.81
首创证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 4151303.34
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2013-07-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》
2、审议《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》
3、审议《关于启动年产2.2万吨锂盐投资建设项目的议案》 |
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2013-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-08,恢复交易日：2013-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 路翔股份拟于近日与四川省甘孜州康定县人民政府、四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会分别签署重大投资协议。为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2013年7月8日开市起停牌，待相关协议正式签署并经公司董事会审议通过且公告后复牌 |
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2013-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-08,恢复交易日：2013-07-10 ，2013-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 路翔股份拟于近日与四川省甘孜州康定县人民政府、四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会分别签署重大投资协议。为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2013年7月8日开市起停牌，待相关协议正式签署并经公司董事会审议通过且公告后复牌 |
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2013-07-08
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重大事项，自2013-07-08起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-07-06
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(002192) 路翔股份:重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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路翔股份拟于近日与四川省甘孜州康定县人民政府、四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会分别签署重大投资协议。为维护广大投资者利益,避免引起公司二级市场股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票自2013年7月8日开市起停牌,待相关协议正式签署并经公司董事会审议通过且公告后复牌 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-05
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全资子公司融达锂业采矿权变更登记完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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路翔股份现发布关于的公告 |
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2013-06-04
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第四届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第三十五次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于为广州路翔交通材料有限公司向招商银行广州龙口支行申请综合授信额度2000万元提供担保的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司广州恒福支行申请敞口不超过人民币5000万元综合授信额度的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.64 |
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2013-04-12
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持续督导意见 |
深交所公告 |
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路翔股份现发布新时代证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之 |
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2013-04-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于向各子公司担保不超过4.5亿元银行授信的议案》等议案 |
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2013-04-08
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第四届董事会第三十三次会议于2013年4月7日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州江南支行申请综合授信额度人民币1.2亿元的议案》、《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行（深圳发展银行股份有限公司广州江南支行）申请委托贷款综合授信额度人民币1.5亿元的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：广州天河软件园国际科技交流中心8楼会议室（广州市天河区天河北路886号）
4、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2013年4月10日下午02:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年4月9日下午15：00至2013年4月10日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月3日
6、登记时间：2013年4月7日-4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30。
7、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等 |
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2013-03-30
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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路翔股份于2013年2月4日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用配套募集资金对融达锂业增资的议案》，同意公司以使用发行股份购买资产之配套募集资金对甘孜州融达锂业有限公司进行增资，增资金额为会计师事务所出具的验资报告核准的配套募集资金净额。
融达锂业已于近日在甘孜州工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，融达锂业的注册资本变更为134,086,388.37元，实收资本变更为134,086,388.37元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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路翔股份于近日接到控股股东柯荣卿先生的通知，柯荣卿先生将其持有新增的公司限售流通股280万股（占公司总股本1.97%）质押给广东华兴银行股份有限公司广州分行，用于其向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款提供质押担保。本次柯荣卿先生质押的股份为2013年2月28日公司非公开发行5,594,496股股份中其成功认购的280万股限售股，限售期为自本次非公开发行股份上市之日即2013年3月11日起36个月内。柯荣卿先生已于2013年3月20在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2013年3月20日至质权人申请解押为止。
柯荣卿先生共持有公司股份28,035,700股，占公司股份总数的19.73%。截止本公告披露日，柯荣卿先生共质押其持有的公司股份280万股，占公司股份总数的1.97% |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2012年度董事会工作报告》
5、审议《2012年度监事会工作报告》
6、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7、审议《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》
8、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、审议《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》
14、审议《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.58
二、不分配不转增 |
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2013-03-20
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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路翔股份将于2013年3月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理柯荣卿先生、公司董事会秘书/副总经理陈新华女士、公司独立董事白华先生、公司财务负责人冯达先生 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2013年4月10日下午02:30
网络投票时间： 2013年4月9日-2013年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年4月9日下午15：00至2013年4月10日下午15：00期间的任意时间
3、股权登记日：2013年4月3日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心205室（广州市天河区天河北路886号）
6、登记时间：2013年4月7日-4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30
7、审议事项：《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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