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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-30
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股权质押公告
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股权质押公告
鸿博股份接到实际控制人之一苏凤娇女士通知，苏凤娇女士已将其所持公司有限售条件流通股份38万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福州望远贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年6月25日至2011年6月24日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2010-05-28
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第二届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2010年第二次临时会议于2010年5月26日召开，审议通过《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》 |
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2010-05-18
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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鸿博股份第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意将存放在厦门国际银行福州分行的募集资金（募投项目名称为高档商业票据印刷生产线项目）转存至国有银行。
公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司福州华林支行签订了募集资金三方监管协议 |
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2010-05-14
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公司收购无锡双龙信息纸有限公司股权完成工商变更登记 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年02月22日，经鸿博股份2009年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》，同意公司募集资金投资项目之一直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目变更为收购无锡双龙信息纸有限公司60%股权以及收购后对无锡双龙增资进行技术改造与扩大再生产。
公司已从现有募集资金专户支付3000万元的无锡双龙60%股权收购款，其余资金仍在该募集资金专户存放。
目前，无锡双龙已完成工商登记变更手续，并领取了新的营业执照，公司持有无锡双龙60％的股权，成为无锡双龙控股股东 |
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2010-05-13
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股权质押公告 |
深交所公告 |
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鸿博股份接到实际控制人之一尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司有限售条件流通股份100万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建威远景观照明工程有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年5月10日至2011年5月10日止。上述质押登记手续已办理完毕。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 3.43 3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2010-04-17
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向灾区捐款 |
深交所公告，其它 |
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2010年4月14日，青海省玉树县发生7.1级强烈地震，灾区同胞的生命和财产遭受了重大损失。为支援灾区地震救援和震后重建，以及支援西部抗旱工作，积极履行社会责任，鸿博股份及公司部分股东于2010年4月16日向青海灾区捐赠现金合计50万元，向重庆旱灾地区捐赠现金10万元。其中公司捐款30万元、董事长尤丽娟女士捐款20万元、公司股东尤友鸾先生捐款10万元。上述款项均已通过福建省慈善总会汇出。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-03-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-03-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-18
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿博股份2009年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2010年3月24日，除息日为：2010年3月25日 |
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2010-03-16
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股权质押 |
深交所公告 |
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鸿博股份接到实际控制人之一尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司有限售条件流通股份250万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建普瑞照明有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年3月8日至2011年3月4日止。上述质押登记手续已办理完毕。 截至目前，尤玉仙女士持有公司股份3621万股，占公司总股本的26.625％，累计质押800万股，占公司总股本的5.88% |
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2010-02-27
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿博股份接到实际控制人之一尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司有限售条件流通股份250万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，300万股质押给中国农业银行股份有限公司福州华林支行，分别为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行和中国农业银行股份有限公司福州华林支行申请的流动资金贷款提供担保，期限分别为2010年2月8日至2010年12月28日止、2010年2月24至2011年2月23日止。上述质押登记手续已办理完毕。
截至目前，尤玉仙女士持有公司股份3621万股，占公司总股本的26.625％，累计质押550万股，占公司总股本的4.04%。
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2010-02-23
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职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿博股份于2010年2月9日召开职工代表大会，选举赖燕女士为公司第二届监事会职工代表监事。赖燕女士与公司2009年年度股东大会选举产生的两名监事刘源海先生、蔡培琰先生组成公司第二届监事会。
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2010-02-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2009年年度股东大会于2010年2月22日召开，审议通过《2009年年度报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于董事会换届的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》、《关于参股焦作市商业银行的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案。
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2010-02-02
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2月4日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，鸿博股份将于2010年2月4日（周四）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长尤丽娟女士、副董事长兼总经理尤友岳先生等人将出席本次网上说明会。
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2010-01-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告》；
4、听取《独立董事2009 年度述职报告》
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配方案》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于第二届董事会董事薪酬标准的议案》；
12、审议《董事、高级管理人员2010 年度绩效考核方案》；
13、审议《关于监事会换届的议案》；
14、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》；
15、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
16、审议《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》；
17、审议《关于参股焦作市商业银行的议案》；
18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
19、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告》；
4、听取《独立董事2009 年度述职报告》
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配方案》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于第二届董事会董事薪酬标准的议案》；
12、审议《董事、高级管理人员2010 年度绩效考核方案》；
13、审议《关于监事会换届的议案》；
14、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》；
15、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
16、审议《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》；
17、审议《关于参股焦作市商业银行的议案》；
18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
19、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 10.60
二、每10股派1.5元（含税）
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2010-01-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告》；
4、听取《独立董事2009 年度述职报告》
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配方案》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于第二届董事会董事薪酬标准的议案》；
12、审议《董事、高级管理人员2010 年度绩效考核方案》；
13、审议《关于监事会换届的议案》；
14、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》；
15、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
16、审议《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》；
17、审议《关于参股焦作市商业银行的议案》；
18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
19、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-27
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2月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2010年2月22日9：30
（三）股权登记日：2010年2月9日
（四）会议召开地点：福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）登记时间：2010年2月21日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《2009年年度报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于董事会换届的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》、《关于参股焦作市商业银行的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》等。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-29
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第一届董事会2009年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第一届董事会2009年第五次临时会议于2009年12月25日召开，审议通过了《关于拟收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》、《风险投资管理制度》、《关于参股焦作市商业银行的议案》 |
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2009-12-23
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变更2009年第二次临时股东大会会议地点 |
深交所公告，重要信息变更 |
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鸿博股份2009年第二次临时股东大会原定于2009年12月28日在福州市闽江大道融侨水乡酒店召开，因酒店方面原因，现将本次股东大会会议地点变更为福州市五一中路132号阿波罗大酒店7楼第八会议室。会议其他事项不变 |
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》； |
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》； |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第一届董事会2009年第四次临时会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《敏感信息排查制度》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-09
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12月28日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2009年12月28日14：00
（三）股权登记日：2009年12月21日
（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场会议
（六）登记时间：2009年12月25日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项:《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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