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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-25
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3月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年3月22日9：30
（三）股权登记日：2011年3月15日
（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场会议
（六）登记时间：2011年3月21日9:30-11:30、13:30-15:30
（七）审议事项：《2010年年度报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 10.20
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-02-16
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延迟披露2010年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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鸿博股份2010年年度报告披露时间原为2011年2月17日，由于年报编制原因，公司不能按预约时间如期披露年报，年报披露日推迟至2月25日。由此带来的不便，敬请投资者谅解 |
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2011-01-11
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签署首次公开发行承销暨保荐协议之终止协议 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月18日，鸿博股份与广发证券股份有限公司签订了《首次公开发行人民币普通股的承销暨保荐协议》，协议约定广发证券对公司持续督导期限至2010年12月31日。
现公司申请非公开发行股票，并另行聘请万联证券有限责任公司担任公司本次非公开发行的主承销商和保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司与广发证券经友好协商一致，决定终止《承销暨保荐协议》。《承销暨保荐协议》中约定的相关费用已结清，不存在未决事宜或者其他纠纷与争议。广发证券应承担的持续督导责任和持续督导期限自2010年12月16日起终止 |
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2011-01-08
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关法律、法规、规范性文件，鸿博股份“高档商业票据印刷生产线项目”部分募集资金实施主体鸿博昊天科技有限公司与公司保荐机构万联证券有限责任公司及募集资金存放账户开户银行中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行签署了新的三方监管协议 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-02-17; 一次变更日期: 2011-02-25; 一次变更公告日期: 2011-02-16; |
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2010-12-31
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变更保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告 |
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2010年12月16日，鸿博股份与万联证券有限责任公司签订《非公开发行人民币普通股（A股）股票之保荐协议》，聘请万联证券担任公司本次非公开发行的保荐机构，万联证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作。持续督导的期间为公司本次发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。万联证券指派保荐代表人白树锋先生、李鸿先生负责具体的持续督导工作，并承接公司2008年度首次公开发行股票的剩余持续督导期内的督导工作 |
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2010-12-23
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿博股份接到实际控制人之一尤玉仙女士通知，尤玉仙女士已将其所持公司有限售条件流通股份1500万股质押给中国金谷国际信托有限责任公司，为鸿博集团有限公司向中国金谷国际信托有限责任公司申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年12月17日至2011年12月16日止。上述质押登记手续已办理完毕 |
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2010-12-09
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公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿博股份在北京经济技术开发区设立全资子公司鸿博昊天科技有限公司，公司原住所为“北京市北京经济技术开发区东环北路3号2幢310室”，现变更为“北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢501室”，并完成了工商变更登记手续 |
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2010-12-04
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本次非公开发行募集资金投资项目之包装印刷建设项目的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿博股份于2010年11月25日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于2010年非公开发行股票方案的议案》、《本次非公开发行募集资金使用可行性报告》、《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》等议案。
公司在《非公开发行（A股）股票预案》、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》中披露包装印刷建设项目实施主体为重庆市鸿海印务有限公司，包装印刷建设项目于2010年10月26日在重庆市长寿区经济和信息化委员会备案，并取得《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码为310115C23420023438）。
因《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码为310115C23420023438）项目编码所体现的“项目法人经济类型”为“股份制企业”应更正为“私营企业”，目前重庆市鸿海印务有限公司已领取了新的《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码为310115C23320023439）。除该事项外，其他内容无补充和修改 |
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2010-12-03
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》，同意公司投入10,000万元在北京设立全资子公司，其中5500万元来源于募投项目“高档商业票据印刷生产线项目”部分募集资金，4500万元来源于公司的自有资金。公司已在北京经济技术开发区设立了全资子公司鸿博昊天科技有限公司。
鸿博昊天已与保荐机构广发证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行签订了募集资金三方监管协议 |
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2010-12-02
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(002229) 鸿博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27184679.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 20651841.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 13145055.00
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 9259529.00 33671.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6035698.00 170669.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14590742.00
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 21564.00 8800841.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 8110686.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 73676.00 6373068.00
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 3582400.00
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2010-12-02
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(002229) 鸿博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27184679.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 20651841.00
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 13145055.00
广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 9259529.00 33671.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6035698.00 170669.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14590742.00
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 21564.00 8800841.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 8110686.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 73676.00 6373068.00
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 3582400.00
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2010-11-26
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2010年第二次临时股东大会于2010年11月25日召开，审议通过《前次募集资金使用情况说明》、《关于2010年非公开发行股票方案的议案》、《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》、《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》等议案 |
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2010-11-23
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11月25日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年11月25日14：00
网络投票时间：2010年11月24日--2010年11月25日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月24日15：00至2010年11月25日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2010年11月17日
（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年11月24日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《关于2010年非公开发行股票方案的议案》、《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》、《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》等 |
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2010-11-10
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11月25日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年11月25日14：00
网络投票时间：2010年11月24日--2010年11月25日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月24日15：00至2010年11月25日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2010年11月17日
（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年11月24日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）审议事项：《前次募集资金使用情况说明》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2010年非公开发行股票方案的议案》等 |
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2010-11-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《前次募集资金使用情况说明》；
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.审议《关于2010年非公开发行股票方案的议案》；
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5.审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
6.审议《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》；
7.审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》；
9.审议《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》；
10.审议《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》 |
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2010-11-09
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公司股权解押、质押公告，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿博股份接到实际控制人之一尤玉仙女士通知，尤玉仙女士于2010年10月27日将其原已质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的250万股办理了解除质押手续。同日，尤玉仙女士将其所持公司有限售条件流通股份250万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福建鸿博光电科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年10月26日至2011年10月25日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，尤玉仙女士持有公司股份3621万股，占公司总股本的26.625％，累计质押900万股，占公司总股本的6.62% |
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2010-11-09
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鸿博股份拟于2010年11月9日召开董事会审议重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票停牌一天，自2010年11月9日开市起停牌，于2010年11月10日开市起复牌 |
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2010-11-02
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公司在北京设立的全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前，鸿博股份已在北京经济技术开发区设立全资子公司鸿博昊天科技有限公司，并完成了工商注册登记，鸿博昊天正在办理印刷经营许可证，待行政许可部门批准后，再完善经营范围，并进行工商变更登记。鸿博昊天基本情况如下：
名称：鸿博昊天科技有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区东环北路3号2幢310室
法定代表人：尤友鸾
注册资本：10000万元
经营范围：计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件；货物进出口、技术进出口、代理进出口 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2010-10-19
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对外投资 |
深交所公告 |
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鸿博股份拟出资431万元收购陈鸯鸯女士所持有的广州彩创网络技术有限公司375万股（占收购前广州彩创总股本的75％）广州彩创股权，并对广州彩创增资3375万元。广州彩创其它股东同比例进行增资，增资完成后广州彩创注册资本从500万元增加到5000万元。本次投资公司累计投入3806元，持有广州彩创股份3750万股，占其总股本的75％。
2010年10月17日，公司第二届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于收购广州彩创网络技术有限公司并对其增资的议案》。本次投资不构成关联交易。本次投资在董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议 |
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2010-10-12
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对外投资 |
深交所公告 |
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鸿博股份拟与自然人黄友琴、黄志雨共同出资设立控股子公司“福建鸿博致远信息科技有限公司”（工商名称预先核准暂定名），主要从事计算机软硬件及网络设备的研究、开发、销售、维护；计算机、电子、网络领域的技术转让、技术咨询、技术服务；互联网及网络信息服务、网络技术服务；电信增值业务；计算机系统集成和批发等。
2010年10月9日，公司第二届董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。出资方式：公司以现金出资700万元，占注册资本的70％；黄友琴以现金方式200万元，占注册资本的20％；黄志雨以现金出资100万元，占注册资本的10％。
本次投资不构成关联交易。
本次投资在董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿博股份2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》 |
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2010-07-29
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 5.26
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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8月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2010年8月16日10：00
（三）股权登记日：2010年8月9日
（四）会议召开地点：福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆
（五）会议召开方式：现场会议。
（六）登记时间：2010年8月15日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》 |
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2010-07-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》；
2、审议《关于在北京设立全资子公司的议案》； |
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2010-07-27
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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鸿博股份第二届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》，同意公司出资2,338.57万元对公司控股子公司无锡双龙信息纸有限公司进行增资。其中募集资金投入1600万元，自有资金投入738.57万元。
无锡双龙已与保荐机构广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡灵山支行签订了募集资金三方监管协议 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-29 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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股权质押公告
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股权质押公告
鸿博股份接到实际控制人之一苏凤娇女士通知，苏凤娇女士已将其所持公司有限售条件流通股份38万股质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行，为福州望远贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司福州金山支行申请的流动资金贷款提供担保，期限为2010年6月25日至2011年6月24日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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