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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第二十次会议于2012年6月6日召开，审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》、《关于参股子公司歌尔谷崧设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司潍坊歌尔注册地址变更暨购买其资产的议案》、《关于对全资子公司美国歌尔增加投资的议案》 |
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2012-05-29
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月28日，歌尔声学接到持股5%以上股东姜龙先生减持股份的通知。姜龙先生于2012年5月25日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票330万股，减持比例为0.389%；减持后，姜龙先生仍持有公司股份4032万股，占总股本比例为4.755% |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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歌尔声学将于2012年5月16日下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）”参与公司本次投资者网上接待日活动 |
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2012-05-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2012年第一次临时股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-04-27
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5月3日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2012年5月3日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月3日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15:00-2012年5月3日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年4月27日
6、登记时间：2012年5月2日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、会议议题：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 5.35 |
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2012-04-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-04-13
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5月3日召开2012年第一次临时股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2012年5月3日下午14：30
网络投票时间：2012年5月2日下午15：00-2012年5月3日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月3日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15：00-2012年5月3日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年4月27日
6、登记时间：2012年5月2日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-04-13
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第十八次会议2012年4月12日召开，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于购买资产的议案》、《关于聘任徐海忠为公司高级副总经理、高晓光为公司副总经理的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-04-11
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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发行价格：24.69元/股
募集资金总额：238,095.997827万元
募集资金净额：232,077.885875万元
本次非公开发行共向10名发行对象合计发行96,434,183股，该等股份已于2012年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2012年4月12日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2013年4月12日。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司股票价格在2012年4月12日（上市首日）不除权 |
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2012-04-06
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,000万股质押给山东省国际信托有限公司，用于借款担保。歌尔集团已于2012年3月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续。质押期限自2012年3月28日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，有关媒体报道歌尔声学为山东海龙股份有限公司的担保尚有4,000万元存在逾期现象。
公司针对上述媒体报道事项澄清如下：
2009年11月3日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》，同意公司与山东海龙签订互相担保的协议，互相就对方向银行借款提供担保，提供担保的最高限额为1亿元。2010年3月16日，公司与平安银行股份有限公司上海分行签订保证合同，约定公司作为保证人为债务人山东海龙在综合授信额度合同项下约定的授信额度内、在授信有效期内发生的债务提供最高额连带责任保证，保证担保的债权最高本金为人民币5,000万元，约定担保期限为1年。山东海龙在此笔贷款到期前归还，于授信有效期内重新借出4,000万元，宽限期6个月,上述贷款山东海龙已于2011年9月8日全部归还。
综上，该等担保借款已经清偿完毕，公司担保责任已解除，公司担保情况已在2011年度报告中披露 |
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2012-03-07
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2011年度股东大会于2012年3月6日召开，审议通过了《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》、《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-02-14
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3月6日召开2011年度股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月6日14:00
2、会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年3月2日
6、登记时间：2012年3月5日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议议题：《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》、《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》等 |
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2012-02-14
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2月21日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学将于2月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜滨先生、独立董事杨晓明先生、副总经理兼董事会秘书徐海忠先生等 |
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2012-02-14
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 28.37
二、不分配不转增 |
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2012-02-09
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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歌尔声学及子公司潍坊歌尔电子有限公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。近日公司收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业的通知》，认定公司及子公司潍坊歌尔电子有限公司，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，证书编号分别为：GF201137000303、GF201137000404，公司将根据山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
根据相关规定，后，公司及子公司潍坊歌尔电子有限公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-01-31
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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歌尔声学于2012年1月30日取得中国证券监督管理委员会文号为“证监许可[2012]108号”《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过9,700万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2012-01-04
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第十六次会议于2012年1月4日召开，审议通过《关于设立子公司的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-12-31
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分红情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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歌尔声学将结合实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年12月7日对歌尔声学非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的决定文件后另行公告 |
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2011-11-11
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学今日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股5,800万股（占其所持公司股份的23.87％，占公司总股本的7.72%）质押给山东省国际信托有限公司，用于借款担保。歌尔集团已于2011年11月9日办理完股权质押登记手续。质押期限自2011年11月8日起至质权人办理解除质押为止 |
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2011-11-02
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第十五次会议于2011年11月1日召开，审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2011-10-21
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第十四次会议于2011年10月20日召开，审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》、《关于申请增加综合授信额度的议案》 |
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