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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-05
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2012年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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歌尔声学2012年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.5元（含税）转增8股 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第二十七次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于共同出资设立越南子公司的议案》、《关于对全资子公司歌尔科技（日本）有限公司增加投资的议案》 |
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2012-12-17
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(002241) 歌尔声学:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 96314589.74
机构专用 41927858.00
机构专用 27472000.00
机构专用 21397615.44
机构专用 17290190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 60509169.95
机构专用 40437115.13
机构专用 30734440.70
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1117702.00 29537064.42
机构专用 28440753.40
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2012-11-30
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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歌尔声学2012年第四次临时股东大会于2012年11月29日召开，审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-11-28
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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歌尔声学董事会于2012年11月27日收到副总经理孙红斌先生的书面辞职报告，孙红斌先生因工作原因辞去公司副总经理职务。辞职后，孙红斌先生将不再担任公司及子公司的任何职务（另有任用）。
根据相关规定，孙红斌先生的辞职文件于送达董事会之日起生效 |
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2012-11-23
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11月29日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2012年11月29日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月29日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月28日下午15：00-2012年11月29日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月23日
6、登记时间：2012年11月28日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、会议议题：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-11-13
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11月29日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2012年11月29日下午14：30
网络投票时间：2012年11月28日下午15：00-2012年11月29日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月29日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月28日下午15：00-2012年11月29日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月23日
6、登记时间：2012年11月28日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-11-03
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经歌尔声学2012年5月3日2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司运用60,000万元的非公开发行闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之日起计算。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司已于2012年11月2日以自有资金60,000万元专项账户 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,004万股（占其所持公司股份的8.25%％，占公司总股本的2.36%）质押给山东省国际信托有限公司，用于借款担保；将其持有的公司无限售条件的流通股1,900万股（占其所持公司股份的7.81%％，占公司总股本的2.24%）质押给兴业银行股份有限公司济南分行，用于借款担保。歌尔集团已于2012年10月23日办理完股权质押登记手续。质押期限自2012年10月23日起至质权人办理解除质押为止 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 14.81 |
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2012-10-09
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股1,703万股（占其所持公司股份的7.01％，占公司总股本的2.01%）质押给五矿国际信托有限公司，用于借款担保。歌尔集团已于2012年9月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2012年9月26日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
歌尔集团共持有公司股份24,300万股，占公司股份总数的28.66%。截止本公告披露日，歌尔集团共质押其持有的公司股份12,431万股，占公司股份总数的14.66% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第二十四次会议于2012年9月25日召开,审议通过《关于购买办公楼的议案》、《关于购买职工宿舍的议案》 |
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2012-09-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2012年第三次临时股东大会于2012年9月5日召开，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-31
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9月5日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2012年9月5日下午14：30
网络投票时间：2012年9月4日下午15：00-2012年9月5日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月5日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月4日下午15：00-2012年9月5日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年8月31日
6、登记时间：2012年9月4日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-28
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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歌尔声学于2011年8月19日披露《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票预案》，其中明确约定《家用电子游戏机配件扩产项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限公司实施。经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司利用《家用电子游戏机配件扩产项目》募集资金39,080万元（合6,180万美元）单方面增加对公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司投资，本次增资前，公司持股比例为88.85%，增资完成后公司持股比例达到94.55%。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-08-21
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-21
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-21
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9月5日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2012年9月5日下午14：30
网络投票时间：2012年9月4日下午15：00-2012年9月5日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月5日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月4日下午15：00-2012年9月5日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年8月31日
6、登记时间：2012年9月4日，上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-21
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-21
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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歌尔声学2012年半年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月27日，除权除息日为：2012年8月28日 |
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2012-08-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过《关于审议<2012年上半年度利润分配预案>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-10
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议时间：2012年8月14日下午15:00；
网络投票时间：2012年8月13日下午15:00-2012年8月14日下午15:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月13日下午15:00-2012年8月14日下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司A-1会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年8月9日
6.登记时间：2012年8月13日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于审议<2012年上半年度利润分配预案>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-24
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2012年8月14日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月13日下午15:00-2012年8月14日下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司A-1会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年8月9日
6.登记时间：2012年8月13日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于审议<2012年上半年度利润分配预案>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 9.24
二、每10股派2元（含税） |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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歌尔声学近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,928万股（占其所持公司股份的12.05%，占公司总股本的3.45%）质押给五矿国际信托有限公司，用于借款担保。歌尔集团已于2012年6月15日办理完股权质押登记手续。质押期限自2012年6月14日起至质权人办理解除质押为止 |
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2012-06-19
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第二十一次会议于2012年6月18日召开，审议通过《关于设立安丘子公司的议案》 |
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2012-06-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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歌尔声学第二届董事会第二十次会议于2012年6月6日召开，审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》、《关于参股子公司歌尔谷崧设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司潍坊歌尔注册地址变更暨购买其资产的议案》、《关于对全资子公司美国歌尔增加投资的议案》 |
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