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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-18
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 3、会议召开日期和时间：2010年4月9日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天 4、会议方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2010年4月6日 6、登记时间：2010年4月7日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、会议审议事项：《关于2009年度利润分配的议案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2010-03-18
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司和上海通产丽星包装材料有限公司分别收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR200944000726，发证时间：2009年12月14日）和上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR200931000431，发证时间：2009年12月9日），上述两家子公司被认定为高新技术企业，证书有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自被认定的当年起三年内，按15%税率征收企业所得税。广州丽盈和上海通产丽星将尽快到主管税务机关办理税收优惠的相关事宜。如主管税务机关确认，广州丽盈2009年-2011年度企业所得税税率将由25%调整到15%，上海通产丽星根据相关税收优惠政策2008年度-2009年度免征企业所得税，2010年度-2012年度减半按12.5%税率征收企业所得税，该事项对上海通产丽星企业所得税税率无影响 |
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2010-03-09
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关于子公司变更经营范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星全资子公司深圳市中科通产环保材料有限公司根据业务需要，变更经营范围，具体变更情况如下：
变更前经营范围：环保材料、包装材料的技术开发及购销。
变更后经营范围：环保材料、包装材料的技术开发及购销；改性塑料粒的生产加工、研发及购销（不含再生资源回收经营）。
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2010-03-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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通产丽星于2010年2月27日披露了《关于董事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》。现公司根据《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定，对公告中的相关条款作出更正。
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2010-02-27
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届董事会任期将于2010年4月24日届满，为了顺利完成董事会的换届选举公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-02-27
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届监事会任期将于2010年4月24日届满，为了顺利完成监事会的换届选举公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告。
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2010-02-22
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企业法定代表人变更 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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2010年1月26日，陈志升先生因工作原因，向通产丽星董事会请求辞去公司董事长及董事职务，2010年2月1日公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举曹海成先生为公司新任董事长，根据有关规定，公司董事长为公司法定代表人。公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成法定代表人的变更登记手续并换领了《企业法人营业执照》，现深圳市通产丽星股份有限公司的法定代表人为曹海成先生。
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2010-02-10
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第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届董事会第三十一次会议于2010年2月9日召开，审议通过了《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》，同意投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），并授权公司经营班子开展相关工作并完善相关手续，同时，授权公司法定代表人曹海成先生签署相关法律性文件。
该公司基本资料如下：
注册资本：3300万美元，由公司与全资子公司香港丽通实业有限公司出资，其中公司出资2475万美元，占股75%；公司全资子公司香港丽通实业有限公司出资825万美元，占股25%。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2010-02-05
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：13.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.04
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2010-02-02
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届董事会第三十次会议于2010年2月1日召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名李刚先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
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2010-02-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2010年第一次临时股东大会于2010年2月1日召开，审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》。
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2010-01-29
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2月1日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：以现场投票方式召开
3、会议召开日期和时间：2010年2月1日（星期一）上午9时30分，会议预定时间半天
4、登记时间：2010年1月29日（星期五）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
5、股权登记日：2010年1月26日
6、会议地点：公司坂田分厂
7、会议审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》。
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2010-01-27
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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通产丽星董事会于2010年1月26日收到董事长陈志升先生递交的辞呈，陈志升先生因工作原因，向公司董事会请求辞去公司董事长及董事职务，不再担任公司其它职务，其法定代表人职务也同时终止。根据公司章程的规定，陈志升先生的辞职申请自2010年1月26日生效。
根据公司章程的规定，公司董事长的职权暂由副董事长孙江宁先生行使，直至董事会选出新一任董事长为止。公司将尽快增补一位董事，以符合公司章程对董事会人数的规定，在此期间，董事会依法正常履行职责。公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长。
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2010-01-21
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签订投资意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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通产丽星与江苏省吴江经济开发区管委会于2010年1月20日签署《投资意向书》。该《投资意向书》相关内容尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。
根据意向书，公司将在吴江经济开发区内投资建设通产丽星吴江时尚消费品生产基地，有关情况如下：
（一）项目用地
项目用地约为214.6亩（具体面积以国土部门实际测量为准），位于吴江经济开发区内同津大道以西、南巷路以南、潘龙路以北，土地使用年限为50年。
（二）项目具体实施内容
高档化妆品包装及灌装。
（三）项目实施主体情况
该项目将由公司在吴江新设立子公司实施。
（四）项目投资所需注册资本
新设立子公司拟定的项目注册资本约3300万美元，资金在3年内分批投入 |
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2010-01-15
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公司投资者关系联系电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日通产丽星收到电信部门通知，公司所在辖区将进行电话网络调整，自2010年1月14日零时开始，公司投资者关系联系电话号码和传真号码变更如下：
董事会秘书：电话：0755-28483234 传真：0755-28483900转102；
证券事务代表：电话：0755-28483234 传真：0755-28483900转124。
以上变更自启用日起提供三个月的改号提示音，因变更给投资者带来的不便，敬请谅解 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）审议《关于变更2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）审议《关于变更2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-14
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2月1日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2010年2月1日（星期一）上午9时30分，会议预定时间半天。
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年1月26日
6、登记时间：2010年1月29日（星期五）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、会议审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）审议《关于变更2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-14
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届董事会第二十九次会议于2010年1月13日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》、《关于设立深圳市兴丽通科技有限公司的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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控股子公司入选国家高新技术企业公示名单 |
深交所公告 |
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通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司和上海通产丽星包装材料有限公司根据有关规定，经企业申报、专家评审等程序，入选国家高新技术企业公示名单，公示期为15个工作日，截止本公告日，企业名单还处于公示期。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自被认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税，如果广州丽盈被认定为高新技术企业，2009年度企业所得税税率将由25%调整到15%，由于上海通产丽星还处于免税期，如被认定为高新技术企业，对2009年度企业所得税税率无影响。
以上事项尚存在不确定性 |
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2009-12-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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依据通产丽星2009年第一次临时股东大会决议以及2009年第二次临时股东大会决议，公司2009年中期实施了利润分配及资本公积转增股本方案（每10股送1股转增5股并派发0.2元现金红利）并办理工商变更登记事宜。
近日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册号为440301102806013，公司注册资本和实收资本均由16129.3098万元人民币变更为25806.8956万元人民币 |
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2009-12-18
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，其它 |
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近期通产丽星根据募集资金投资项目进度计划，对子公司上海通产丽星包装材料有限公司进行了再次增资，本次增资额为人民币22,164,872.20元，公司利用募集资金增资人民币16,650,000.00元，香港丽通实业有限公司以港币现汇折合人民币增资5,514,872.20元，其中：实收资本人民币5,506,505.74元，超出实收资本人民币8,366.46元转为资本公积，上海永诚会计师事务所有限公司对上海通产丽星新增实收资本情况进行了审验，并出具了永诚会验[2009]平字第164号验资报告。验资完成后，上海通产丽星在上海市工商行政管理局办理了有关工商变更手续，日前已完成工商变更登记手续并换领了《企业法人营业执照》，上海通产丽星注册资本为人民币6520万元，实收资本由人民币4304.349426万元变更为人民币6520万元。
上述增资资金已划入募集资金专项帐户实行专户管理。截至本公告日，公司利用募集资金对上海通产丽星共增资人民币4680万元，已全部增资完毕，该增资资金全部用于上海通产丽星包装材料有限公司高档化妆品塑料包装生产线技术改造项目 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-01-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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所聘会计师事务所变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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通产丽星近日收到广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，广东大华德律会计师事务所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神，为做大做强会计师事务所，与北京立信会计师事务所进行合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，自2010年1月1日起，将以“立信大华会计师事务所有限公司”为主体为公司提供年度财务报表审计等专业服务，同时，公司聘请2009年度财务审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。
由于涉及到审计机构主体资格的变更，根据相关规定，公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议 |
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2009-12-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2009年第二次临时股东大会于2009年12月7日召开，审议并通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-12-04
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12月7日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2009年12月7日（星期一）上午9时30分，会议预定时间半天。
3、会议方式：以现场投票方式召开
4、股权登记日：2009年12月2日
5、会议地点：公司坂田分厂
6、登记时间：2009年12月4日（星期五）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-11-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-11-20
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12月7日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间: 2009年12月7日（星期一）上午9时30分，会议预定时间半天。
3、会议方式: 以现场投票方式召开
4、股权登记日：2009年12月2日
5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
6、登记时间：2009年12月4日（星期五）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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