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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、通产丽星本次解除限售股份的数量为3,681,257股，实际可上市流通股份数量为3,681,257股；
2、上市流通日为2010年6月25日（星期五） |
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2010-06-23
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(002243) 通产丽星:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司湛江徐闻证券营业部 1178403.00 1058.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 858057.00 249072.00
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 806955.00
机构专用 524869.00
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 505908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 6360.00 1769150.00
东海证券有限责任公司栾川君山中路证券营业部 1424640.00
华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 965000.00
华泰联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 116870.00 944514.00
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 744552.00
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2010-06-12
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签订投资意向书 |
深交所公告 |
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通产丽星与合肥经济技术开发区桃花工业园管委会于2010年6月11日签订《投资意向书》，该《投资意向书》尚须提交公司董事会和股东大会审议批准后生效。
根据意向书，公司拟在合肥经济技术开发区桃花工业园内投资兴办企业，投资方向为包装及新材料。
工业园同意批租给公司位于工业园内创新大道以东、繁华西路以南的土地，面积约为150亩，土地使用年限为50年。
如上述意向书相关事项能够实施，将进一步优化公司产业区域布局，为客户提供整体式服务、优化公司产品结构、提升公司综合竞争力等带来积极影响 |
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2010-06-08
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对外投资设立子公司的进展 |
深交所公告 |
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根据通产丽星第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》，公司于近日在苏州市吴江工商行政管理局办理完成了工商登记手续并取得了《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：苏州通产丽星包装科技有限公司
注册资本：3300万美元
实收资本：0万美元
注册地址：江苏省吴江经济开发区同津大道
法定代表人：陈寿
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册号：320584400016536
经营期限：2010年5月28日-2060年5月27日 |
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2010-06-05
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股东工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日收到公司第二大股东深圳市丽源祥工贸有限公司（截止本公告日持有公司股份数：17,217,290股，持股比例：6.67%）通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成注册地址、股东和注册号变更登记手续，现将变更事项予以公告。
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2010-06-01
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第二次会议于2010年5月29日召开，审议通过了《关于财务会计基础工作自查报告的议案》、《关于2009年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》、《关于2010年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通产丽星2009年度利润分配方案为：每10股派1.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月31日，除权除息日为：2010年6月1日 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2010年第二次临时股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。
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2010-05-12
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第一次会议于2010年5月11日召开，同意选举曹海成先生为公司董事长；同意选举陈寿先生为公司副董事长；同意根据总经理提名聘任彭晓华女士为公司副总经理；同意根据董事长提名聘任彭晓华女士为公司董事会秘书；同意聘任蒋祥庆先生为公司证券事务代表；同意根据公司审计委员会提名聘任林太银先生为公司审计室主任；审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》。
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2010-05-10
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增加公司投资者关系联系电话 |
深交所公告 |
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通产丽星为了进一步加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行交流，公司特增加投资者关系联系电话如下：
投资者关系联系电话：4001002243
以上投资者关系联系电话自2010年5月8日启用，公司原投资者关系联系方式不变，敬请广大投资者留意！ |
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2010-05-10
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5月11日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司坂田分厂。
3、会议召开日期和时间：2010年5月11日（星期二）上午9时30分，会议预定时间半天。
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年5月7日
6、登记时间：2010年5月10日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》 |
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2010-05-04
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公司重大诉讼案件的进展 |
深交所公告 |
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2007年6月19日，通产丽星收到深圳市中级人民法院根据2007年6月11日广东省高级人民法院[2007]粤高法执指字第389号《指定执行决定书》向公司下发（2007）深中法执字第595号《通知书》，通知（2007）深中法执字第595号案件由广东阳江市中级人民法院执行。在执行过程中，阳江中院依法调查了被执行人深圳石化工业集团有限公司的财产状况，未发现被执行人有财产可供执行，据此，阳江法院裁定该案中止执行。
2010年4月30日，公司收到广东省阳江市中级人民法院作出的（2007）阳中法执字第94-4号民事裁定书，裁定结果如下：“广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法民二初字第173号民事判决中止执行，中止的情形消失后，本院可根据当事人的申请或依职权恢复执行。”
截至本次公告前，公司、公司控股子公司不存在尚未披露的其他重大诉讼或仲裁事项，也不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
本案系因公司受让债权形成，根据协议约定，公司只在将来向深圳石化所清收回的债权金额扣除合理清收费用后的95%支付给通产实业，因此，如果本案的执行不能取得成效，不会对公司的资产权益造成损失，不会对公司的持续经营造成影响。因此本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润均不构成影响。
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2010-04-29
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增加公司2010年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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通产丽星第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》并发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。2010年4月28日，公司收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司（截至公告日持有公司股份数：139,443,552股，持股比例：54.03%）《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司2010年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2010年第二次临时股东大会中增加《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。
鉴于上述临时提案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，深圳市通产包装集团有限公司提出在股东大会中增加临时提案的程序符合相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
由于增加上述临时提案，公司对2010年4月23日发布的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》进行补充通知如下：
原通知“会议审议事项”中增加会议提案:《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》，除该补充提案外，原通知中的其他事项不变。
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2010-04-28
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控股股东变更注册资本 |
深交所公告，其它 |
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通产丽星近日收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成注册资本的工商变更手续，并领取了新的企业法人营业执照，变更前注册资本为人民币19000万元，变更后注册资本为人民币60000万元，营业执照其他内容未发生变化。
上述变更后其对公司持股比例和控股地位均未发生变化，公司实际控制人仍为深圳市国有资产监督管理局 |
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2010-04-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 关于选举曹海成为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举陈寿为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举方建宏为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举李刚为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举成若飞为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举王平为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.7 关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举苏启云为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举庞大同为公司第二届董事会独立董事的议案；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 关于选举孙江宁为公司第二届监事会监事的议案；
2.2 关于选举戴海为公司第二届监事会监事的议案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 2.11 3、净资产收益率(%) 3.72 |
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2010-04-23
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5月11日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。 2、会议地点：公司坂田分厂。 3、会议召开日期和时间：2010年5月11日（星期二）上午9时30分，会议预定时间半天。 4、会议方式：现场投票方式 5、股权登记日：2010年5月7日 6、登记时间：2010年5月10日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。 7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-04-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 关于选举曹海成为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举陈寿为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举方建宏为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举李刚为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举成若飞为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举王平为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.7 关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举苏启云为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举庞大同为公司第二届董事会独立董事的议案；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 关于选举孙江宁为公司第二届监事会监事的议案；
2.2 关于选举戴海为公司第二届监事会监事的议案。
（3）审议《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》 |
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2010-04-22
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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通产丽星第一届监事会即将届满，为保证监事会正常运作，根据相关规定，公司于2010年4月19日上午在公司坂田分厂一楼会议室召开了职工代表大会。会议选举张雅芳女士为公司第二届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致。
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2010-04-10
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2009年度股东大会于2010年4月9日召开，审议并通过《关于2009年度财务决算的议案》、《关于2009年度利润分配的议案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于修订公司章程的议案》等议案。
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2010-04-07
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对外投资设立子公司的进展 |
深交所公告 |
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根据通产丽星第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于设立深圳市兴丽通科技有限公司的议案》，公司于近日在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续并取得了《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：深圳市兴丽通科技有限公司
注册资本：1000万元人民币，100%由公司出资
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路（坪地段）1-9号厂房五101
法定代表人：陈寿
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：440307104583002
经营期限：2010年4月2日-2020年4月2日
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2009年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2010年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2009年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2010年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.26 2、每股净资产(元) 2.03 3、净资产收益率(%) 13.50 二、每10股派1.2元（含税） |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2009年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2010年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-03-18
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 3、会议召开日期和时间：2010年4月9日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天 4、会议方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2010年4月6日 6、登记时间：2010年4月7日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、会议审议事项：《关于2009年度利润分配的议案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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