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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-21
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第二十二次会议于2012年5月18日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于聘请2012年非公开发行股票保荐机构和主承销商的议案》等议案。
公司股票于2012年5月21日开市起复牌 |
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2012-05-14
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14,恢复交易日：2012-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-14
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-14
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-14
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-14
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14,恢复交易日：2012-05-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-14
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2012年5月11日，通产丽星收到控股股东深圳市通产集团有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票重大事项。因与该事项有关的方案尚待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2012年5月14日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年5月21日公告该事项，公司股票在相关公告披露后复牌 |
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2012-05-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；
（2）审议《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-05-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；
（2）审议《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-05-09
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5月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年5月23日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
3、会议召开日期和时间：2012年5月24日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年5月21日
6、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
7、审议事项：《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》、《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2012-04-18
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公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据通产丽星第二届董事会第十八次会议及2011年度股东大会决议，公司已于近日在深圳市市场监督管理局办理完成法定代表人、总经理、经营范围、董事及监事成员的变更登记手续并换领了《企业法人营业执照》，现将具体情况予以公告 |
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2012-04-14
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第十九次会议于2012年4月13日召开，审议通过了《关于受让公司全资子公司香港丽通实业有限公司所持苏州通产丽星包装科技有限公司股份的议案》 |
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2012-04-11
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总经理由“陈寿”变为“孙江宁” ，2012-04-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《关于2011年度利润分配的议案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2012-04-10
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投资设立合资公司进展 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年第五次临时股东大会审议并通过了《关于投资设立吹塑模具公司的议案》，同意在深圳市宝安区沙井街道投资设立深圳市丽琦模具科技有限公司，近日，已在深圳市市场监督管理局办理完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-04-07
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4月10日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：深圳市坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
3、会议召开日期和时间：2012年4月10日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月9日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：《关于2011年度利润分配的议案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于增加公司经营范围的议案》等 |
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2012-03-30
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2011年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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通产丽星第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，并于2012年3月20日发出了关于召开2011年度股东大会的通知。
根据公司章程，深圳市通产集团有限公司作为持有公司51.52%股份的股东，已于2012年3月27日提名王维星先生为增补监事的候选人，其提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员未担任公司监事。现任监事会已对王维星先生进行监事任职资格审查，认为：“王维星先生具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，不存在《公司法》、《深圳市通产丽星股份有限公司章程》以及证券交易所和中国证监会规定不能担任监事的情形。
2012年3月29日公司控股股东深圳市通产集团有限公司向公司董事会提交《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司二0一一年度股东大会临时提案的函》，提议在2012年4月10日召开的2011年度股东大会上增加临时提案，即《关于补选监事的议案》。
提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案作为2011年度股东大会的第9项议案，提交该次股东大会审议 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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关于董事长辞职的独立董事意见 |
深交所公告 |
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通产丽星现发布 |
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2012-03-27
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投资设立合资公司的进展 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年第五次临时股东大会审议并通过了《关于投资设立信息技术公司的议案》，同意在深圳市龙岗区坪地街道投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。近日，在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续并取得了《营业执照》 |
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2012-03-27
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公司监事会主席辞职 |
深交所公告 |
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通产丽星监事会于2012年3月26日收到公司监事会主席孙江宁先生的书面辞职报告，孙江宁先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。
由于孙江宁先生在任期内辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出新的监事就任前，孙江宁先生仍将依照有关规定，履行监事职责。公司将按照相关规定尽快补选监事。
孙江宁先生辞去监事、监事会主席职务后继续在公司工作 |
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2012-03-27
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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通产丽星董事会于2012年3月26日收到公司董事长曹海成先生的书面辞职报告，因工作原因，曹海成先生向公司董事会申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其法定代表人职务也同时终止。根据有关规定，曹海成先生的辞职申请自2012年3月26日生效，曹海成先生去董事职务后，继续担任公司董事职务。
经公司半数以上董事共同推举，公司董事长的职务暂由董事王楚先生代理，直至董事会选出新一任董事长为止，在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2011年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2012年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-03-20
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3月30日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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通产丽星将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹海成先生、总经理陈寿先生、独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生、财务总监姚正禹先生、董事会秘书彭晓华女士 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2011年度财务决算的议案》；
（4）审议《关于2012年度财务预算的议案》；
（5）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（6）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程的议案》；
（9）审议《关于补选公司监事的议案》 |
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2012-03-20
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2012年4月10日上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月9日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：《关于2011年度利润分配的议案》、《公司2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 16.02
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-17
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日召开，审议通过《关于公司2012年度投资预算的议案》、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2012-03-14
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3月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年3月16日（周五）上午9时30分，会议预定时间半天。
（三）会议方式：以现场投票方式召开
（四）股权登记日：2012年3月12日
（五）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
（六）登记时间：2012年3月15日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于公司2012年度投资预算的议案》、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2012-03-01
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3月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
（三）会议召开日期和时间：2012年3月16日上午9时30分，会议预定时间半天。
（四）会议方式：现场投票方式召开
（五）股权登记日：2012年3月12日
（六）登记时间：2012年3月15日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于公司2012年度投资预算的议案》、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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