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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-01
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3月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
（三）会议召开日期和时间：2012年3月16日上午9时30分，会议预定时间半天。
（四）会议方式：现场投票方式召开
（五）股权登记日：2012年3月12日
（六）登记时间：2012年3月15日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于公司2012年度投资预算的议案》、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2012-03-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （1）《关于公司2012年度投资预算的议案》；
（2）《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2012-02-21
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)” ，2012-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-21
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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通产丽星于近日收到所聘审计机构大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的沟通函》：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制工作现已完成，于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。改制后的事务所全称为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次变更不属于公司更换会计师事务所 |
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2012-02-21
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率（%)：16.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.69 |
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2012-02-15
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公司获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，通产丽星收到深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会联合下发的《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》，公司“纳米低碳及生物可降解改性材料产业化项目”获得政府补助资金500万元；公司“碳纳米工程实验室”获得政府补助资金500万元。资金主要用于项目研究开发和应用推广、购置研究开发所需仪器设备、改善工艺设备和测试条件、建设产业化或工程化验证成套装置和试验装置、购置必要的技术及科技服务等。
上述专项资金尚未到账。根据有关规定，上述政府补助与资产相关，公司将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对当期损益产生重大影响 |
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2012-02-10
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控股股东工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成公司名称、高管人员、董事变更手续，并领取了新的企业法人营业执照，现将相关情况公告如下：
变更后公司名称：深圳市通产集团有限公司
备案后董事：王楚 崔军 严中宇 夏桂英 王维星 金贞媛
备案后高管人员：王楚（总经理）
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更 |
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2012-02-07
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公司通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，通产丽星于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司顺利通过国家高新技术企业复审。
根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-02-07
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控股子公司土地使用权解除查封 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司于近日收到广东省增城市人民法院民事裁定书（[2011]增法民五初字第2号之四），增城法院裁定如下：
一、解除对担保人陈业鸿位于深圳市福田区梅岗路笔架山庄1栋604的房产的查封。
二、解除担保人陈凯文位于深圳市福田区上梅林四季山水花园 3栋1-2104、1-2103的房产的查封。
三、解除对担保人陈汉洲位于深圳市宝安区新安街办事处安路东侧十区商住楼二十栋101的房产的查封。
四、解除对担保人陈汉洲与丁淑卿位于深圳市福田区皇岗路莲花二村44栋407的房产查封。
五、解除对担保人陈加梅所有的粤BHH360轿车一辆的查封；解除对担保人陈业鸿所有的粤BTW765小型普通客车一辆的查封；解除对担保人陈业鸿所有的粤BQS237轿车一辆的查封。
六、解除对被告广州丽盈塑料有限公司座落在增城市增江街东区高科技工业基地的国有土地使用权[土地证号：2008、B0200087] 的查封。
广州丽盈已按增城法院民事调解书的约定支付工程余款及诉讼保全费，由于本案是经增城法院调解结案，案件受理费减半收取，由原来的165180元变更为82590元，该费用广州丽盈已支付完毕。汕头市龙华建筑总公司也已按民事调解书的约定配合广州丽盈到建设部门办理竣工备案手续及提供款项发票。鉴于广州丽盈和汕头龙华双方均已按法院调解书中约定内容相互履行各自义务，法院裁定与本案相关的查封均予以解除，广州丽盈位于增城市增江街东区高科技工业基地的国有土地使用权【土地证号：2008、B0200087】已于2012年2月2日解除查封。
截至本次公告，公司、公司控股子公司不存在尚未披露的其他重大诉讼或仲裁事项，也不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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投资设立合资公司进展 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第十次会议以及2011年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意在深圳市龙岗区坪地街道坪西社区投资设立合资公司，进一步拓展公司的业务范围，以满足不断增长的业务需求。近日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续并取得了《营业执照》，注册资本为1000万元 |
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2011-12-22
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年第五次临时股东大会于2011年12月21日召开，选举王楚先生为公司第二届董事会董事，选举金贞媛女士为公司第二届董事会董事，审议通过《关于投资设立吹塑模具公司的议案》、《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-12-20
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12月21日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
（三）会议召开日期和时间：2011年12月21日上午9时30分，会议预定时间半天
（四）会议方式：以现场投票方式召开
（五）股权登记日：2011年12月16日
（六）登记时间：2011年12月20日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于投资设立吹塑模具公司的议案》、《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2011-12-10
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股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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通产丽星于2011年11月30日发出了关于召开2011年第五次临时股东大会的通知,会议召开时间为2011年12月21日。
2011年12月9日，公司董事会收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司书面提交的《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司2011年第五次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2011年第五次临时股东大会中新增《关于调整投资预算的议案》、《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
公司董事会同意将上述临时提案作为2011年第五次临时股东大会的第5项、6项、7项议案，提交该次股东大会审议 |
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2011-11-30
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；
（4）《关于投资设立信息技术公司的议案》。
（5）《关于调整投资预算的议案》；
（6） 《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》；
（7） 《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-11-30
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（3）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；
（4）《关于投资设立信息技术公司的议案》 |
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2011-11-30
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12月21日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂
（三）会议召开日期和时间：2011年12月21日上午9时30分，会议预定时间半天
（四）会议方式：以现场投票方式召开
（五）股权登记日：2011年12月16日
（六）登记时间：2011年12月20日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
（七）审议事项：《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于投资设立吹塑模具公司的议案》、《关于投资设立信息技术公司的议案》 |
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2011-11-24
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控股子公司诉讼的进展 |
深交所公告 |
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关于通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司（被告）与汕头市龙华建筑总公司（原告）建设工程施工合同纠纷一案，因广州丽盈对汕头龙华提出的工程总价有异议，双方在广东省增城市人民法院审理过程中会同中介机构复核，共同确认工程总造价为63800197.18元。广州丽盈于2011年11月22日收到增城法院下达的民事调解书[（2011）增法民五初字第2号]，经该法院主持调解，当事人自愿达成协议。现将有关内容予以公告 |
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2011-11-18
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控股股东法定代表人变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，通产丽星收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司通知，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市通产包装集团有限公司变更了法定代表人，法定代表人由“刘明伟”变更为“王楚”，同时相应变更了董事成员，董事长由“刘明伟”变更为“王楚”，并办理完成工商变更登记手续，取得新的《企业法人营业执照》， 除以上变更外，其他工商登记事项不变 |
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2011-11-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、通产丽星本次解除限售股份的数量为146,499,541股，实际可上市流通股份数量146,499,541股；
2、上市流通日为2011年11月18日 |
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2011-11-09
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年第四次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-11-05
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11月8日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
（三）会议召开日期和时间：2011年11月8日上午9时30分，会议预定时间半天
（四）会议方式：以现场投票方式召开
（五）股权登记日：2011年11月3日
（六）登记时间：2011年11月7日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-11-05
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投资者关系联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，因通产丽星电话交换系统扩容，公司投资者关系联系电话号码和传真号码变更如下：
董事会秘书：电话：0755-28483234；传真：0755-28483900转8102；
证券事务代表：电话：0755-28483234；传真：0755-28483900转8124。
投资者联系专线--4001002243正常使用 |
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2011-11-04
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控股子公司工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年11月2日，通产丽星收到控股子公司深圳市京信通工贸有限公司关于工商登记变更的通知，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市京信通工贸有限公司变更了企业名称及监事成员，并办理完成工商变更登记手续，取得新的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-04
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公司董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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通产丽星董事会于2011年11月3日收到公司董事李刚先生的辞职报告，李刚先生由于工作变动原因请求辞去公司董事职务，不再担任公司其他任何职务，根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效 |
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2011-11-01
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审计室主任辞职 |
深交所公告 |
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通产丽星董事会于2011年10月29日收到公司审计室主任林太银先生的辞职报告，林太银先生因其个人原因请求辞去审计室主任职务，不再担任公司其他任何职务，根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序聘任审计室主任 |
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2011-10-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-10-21
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11月8日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年11月8日上午9时30分，会议预定时间半天。
3、会议方式：以现场投票方式召开
4、股权登记日：2011年11月3日
5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
6、登记时间：2011年11月7日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、审议事项：《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 12.27 |
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2011-10-13
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-13
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公司2011年度内控审计机构更名
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 公司2011年度内控审计机构更名
近日通产丽星收到公司2011年度内控审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知：因事务所发展需求，“立信大华会计师事务所有限公司”经国家工商行政管理总局核准，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，本次变更除名称变更外，其他工商登记事项不变 |
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