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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-10
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2009年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2009年度股东大会会议于2010年4月9日召开，审议通过了公司2009年度报告及摘要的议案、公司2009年度财务决算报告的议案、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、修改公司章程的议案、修订《子公司管理制度》的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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自2009年7月23日至2010年3月24日，湖南电广传媒股份有限公司于二级市场通过深圳证券交易所交易系统共计减持拓维信息股份5,871,400股，占公司总股本的5.25%。本次减持后，电广传媒仍持有公司股份18,140,784股，占总股本的16.22%，所持股份全部为无限售条件流通股。
本次股权转让不存在损害上市公司利益的情形。
电广传媒所持公司股份中的15,912,184股，被湖南省长沙县人民法院冻结。其他2,228,600股不存在权利限制。
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2010-03-25
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解除限售流通股股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年3月24日，拓维信息接到第三大股东湖南电广传媒股份有限公司的通知，自2009年7月23日到2010年3月24日期间，电广传媒通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份5,871,400股，占公司总股本111,812,166股的5.25%。
本次减持后，截至2010年3月24日收市后，电广传媒仍持有公司股份18,140,784股，占公司总股本的16.22%。
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2010-03-20
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3月29日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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拓维信息将于2010年3月29日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://chinairm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李新宇先生，董事、财务总监徐玉堂先生等人。
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2010-03-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 15.10
二、每10股派1元（含税）转增3股
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2010-03-20
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2010年4月9日（星期五）上午10：00-12:00。
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2010年4月2日（星期五）
6、现场登记时间：2010年4月8日（星期四）9:00-17：00
7、会议审议事项：《拓维信息系统股份有限公司2009年度报告及摘要》、《拓维信息系统股份有限公司2009年度财务决算报告》、《拓维信息系统股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》等。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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拓维信息2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）:0.78
加权平均净资产收益率（%）:15.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:5.48 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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(002261) 拓维信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37035963.00
机构专用 11355575.00
机构专用 7566215.00
机构专用 7565032.00
华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 4125170.00 49465.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20876594.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 14391130.00
机构专用 6367710.00
机构专用 5733965.00
机构专用 4210765.00
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2009-12-16
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设立的投资公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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拓维信息第三届董事会第十六次会议于2009年8月5日以通讯表决的方式审议通过了《关于设立投资公司的议案》，并于2009年8月21日经公司第二次临时股东大会审议通过。
2009年12月8日，该子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照，正式成立。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，现将相关事宜公告如下：
公司名称：北京创时信和创业投资有限公司
注册地址：北京市海淀区苏州街75号4号楼D17室
法定代表人：李新宇
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营年限：20年
注册资本：人民币5000万元 |
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2009-11-27
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法人股东所持公司股份部分解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓维信息近日收到公司法人股东－湖南电广传媒股份有限公司函件，获悉其所持公司被冻结的24,012,184股，经湖南省长沙县人民法院调解后出具《民事裁定书》，于近日解除了电广传媒所持公司股份500万股的司法冻结 |
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2009-11-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2009年第三次临时股东大会于2009年11月10日召开，审议通过了关于续聘公司2009年度审计机构的议案、关于募投项目实施调整的议案 |
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2009-10-23
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续聘2009 年度审计机构的议案。
2、审议募投项目实施调整的议案 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 11.13 |
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2009-10-23
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11月10日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年11月10日（星期二）上午9:00-12:00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2009年11月3日
6、现场登记时间：2009年11月9日（星期一）9:00－17：00
7、会议审议事项：关于续聘2009年度审计机构的议案、募投项目实施调整的议案。
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2009-10-23
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-15
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法人股东所持公司股份部分解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓维信息近日收到公司法人股东－湖南电广传媒股份有限公司函件，获悉其所持公司被冻结的24,012,184股，经湖南省长沙县人民法院调解后出具《民事裁定书》，于近日解除了电广传媒所持公司股份200万股的司法冻结。
截至本公告发布日，电广传媒所持公司股份已累计解除冻结310万股，其余所持股份仍处于司法冻结状态 |
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2009-09-02
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(002261) 拓维信息:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 14055616.00 262882.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 4240040.00 1494339.21
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 4050039.50
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3755222.50 11960.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 2836580.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25730160.14
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 347992.00 16307636.50
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 14956052.50
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 33696.00 9064265.16
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 7660596.26
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2009-08-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2009年第二次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过《子公司管理制度》的议案、《证券投资管理制度》的议案、关于设立投资公司的议案 |
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2009-08-06
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 7.39
二、不分配不转增 |
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2009-08-06
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8月21日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年8月21日（星期五）上午9:00-12:00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2009年8月14日（星期五）
6、现场登记时间：2009年8月20日（星期四）9：00－17：00
7、会议审议事项：《子公司管理制度》的议案、《证券投资管理制度》的议案、关于设立投资公司的议案 |
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《子公司管理制度》的议案。
2、审议《证券投资管理制度》的议案。
3、审议关于设立投资公司的议案 |
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2009-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第三届董事会第十五次会议于2009年7月29日以通讯表决的方式召开，通过了同意公司办理跨地区增值电信业务经营许可证续期手续并继续经营此业务的议案 |
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2009-07-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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拓维信息首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为29,349,135股，实际可上市流通数量为25,954,230股，上市流通日为2009年7月23日 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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联系电话、传真号码升位 |
深交所公告 |
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根据湖南省委、省政府统一布置，长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程将于6月28日零时正式实施，实施后，三市电信固定电话升至8位，区号统一为“0731”，长沙在原固定电话号码前加8、株洲加2、湘潭加5。故拓维信息相关联系电话及传真号码在原号码前加“8”，区号“0731”不变。
公司相关联系电话及传真号码升位后变更如下：
公 司 总 机 ：0731－88799888
总 机 传 真 ：0731－88799866
董 事 会 秘 书 ：0731－88799888－8688
证 券 部 ：0731－88668270
传 真 号 码 ：0731－88668270 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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