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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-23
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第九次会议于2010年11月22日以通讯表决的方式召开，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司关于湖南证监局现场检查有关问题的整改报告》、《拓维信息系统股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案等议案 |
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2010-11-09
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解除限售流通股股东减持公司股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年11月8日，拓维信息接第三大股东湖南电广传媒股份有限公司通知，自2010年10月27日至2010年11月8日，电广传媒共计减持公司股份7,246,880股，占公司总股本的4.99%，其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售796,880股；通过大宗交易系统出售6,450,000股。
本次减持后，截至2010年11月8日收市后，电广传媒仍持有公司股份9,085,259股，占公司总股本的6.25%，所持股份全部为无限售条件流通股 |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 12.66 |
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2010-10-26
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股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，拓维信息于2010年10月25日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：拓维JLC1，期权代码：037525，现将登记情况予以公告 |
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2010-10-23
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解除限售流通股股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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拓维信息第三大股东湖南电广传媒股份有限公司本次减持前持有公司股份为23,583,019股，占公司股份总额145,355,816股的16.22%，所持股份全部为无限售条件流通股。
2010年10月22日，公司接到电广传媒的通知，自2010年4月1日至2010年10月22日，电广传媒共计减持公司股份7,250,880股，占公司总股本的4.99%，其中通过深圳证券交易所竞价交易系统出售2,250,880股；通过大宗交易系统出售5,000,000股。
本次减持后，截至2010年10月22日收市后，电广传媒仍持有公司股份16,332,139股，占公司总股本的11.24%，所持股份全部为无限售条件流通股 |
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2010-10-19
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第七次会议于2010年10月18日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第六次会议于2010年9月27日召开，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于收购湖南米诺信息科技有限公司股权的议案》、《关于控股子公司北京九龙晖科技有限公司对珠海市龙星信息技术有限公司增资的议案》 |
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2010-09-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一
关于《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 会计处理与业绩影响
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
议案三 关于通过新的《公司章程》的议案 |
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2010-09-11
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9月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
1) 现场会议时间：2010年9月27日（星期一）下午14：00时；
2) 网络投票时间：2010年9月26日-9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月26日15:00至2010年9月27日15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年9月20日
6、现场登记时间：2010年9月21日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)。
7、会议审议事项：关于《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案、关于通过新的《公司章程》的议案 |
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2010-09-10
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第五次会议于2010年9月9日召开，审议通过了《关于<拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-08-13
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) 6.80
二、不分配不转增 |
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2010-07-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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拓维信息于2010年7月9日召开董事会，审议通过了《关于与湖南红网新闻网络传播有限责任公司共同出资设立北京掌上红网信息传播股份有限公司的议案》。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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法人股东所持公司股份部分解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓维信息近日收到公司法人股东－湖南电广传媒股份有限公司函件，获悉，经电广传媒与深圳市荣涵投资有限公司协商，并经湖南省长沙县人民法院调解，法院出具了《民事裁定书》([2008]长县民初字第1300-4号)，日前解除了电广传媒持有的公司股份800万股的冻结，其余所持股份仍处于司法冻结状态 |
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2010-06-11
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第二次会议于2010年6月9日召开，聘任李新宇先生为公司总经理，聘任宋鹰先生、张忠革先生、曾高辉先生为公司副总经理；审议通过了《关于公司董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划考核办法》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2010-06-10
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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拓维信息因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年6月10日开市起停牌一天，待刊登相关公告后于2010年6月11日开市起复牌 |
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2010-05-26
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2010年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2010年第一次临时股东大会于2010年5月25日召开，审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、曾爱青女士出任公司第四届监事会监事的议案,否决了资忠诚先生出任公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-05-26
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息第四届董事会第一次会议于2010年5月25日召开，审议通过了《选举李新宇先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《选举宋鹰先生为公司第四届董事会副董事长的议案》、《选举袁楚贤先生为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于公司董事会设立各专门委员会的议案》 |
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2010-05-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010 年度审计机构的议案》；
4. 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
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2010-05-06
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5月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年5月25日（星期二）上午10：00-12:00。
2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、股权登记日：2010年5月19日（星期三）
6、现场登记时间：2010年5月24日（星期一）9:00-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案》、《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
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2010-05-06
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-05-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-04-21
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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拓维信息2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年04月27日，除权除息日为：2010年04月28日。
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2010-04-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-21
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-21
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-21
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-21
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 2.85
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2010-04-10
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2009年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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拓维信息2009年度股东大会会议于2010年4月9日召开，审议通过了公司2009年度报告及摘要的议案、公司2009年度财务决算报告的议案、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、修改公司章程的议案、修订《子公司管理制度》的议案等。
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