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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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7月5日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年7月5日（星期一）9:30。
（二）召开方式：现场投票。
（三）会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2010年6月30日。
（六）登记时间：2010年7月2日（星期五）上午8:30～11:00，下午 14:00～17:00登记。
（七）会议审议事项：《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》 |
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2010-06-18
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第二届董事会第十三次会议于2010年6月17日召开，审议通过了《关于设立全资子公司从事电机、伺服及变频控制系统业务的议案》、《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》、《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-06-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》
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2010-06-09
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控股子公司所得税变动情况 |
深交所公告，其它 |
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精艺股份持有控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司75%的股权。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2008年第一批高新技术企业名单的通知》，精艺万希被认定为高新技术企业，自2008年1月1日至2010年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。精艺万希在2009年第1至第4季度按15%的所得税率向佛山市顺德区国家税务局北滘税务分局预缴了企业所得税。
由于精艺万希2009年末人员变动，导致其研发人员占公司员工比例未达高新技术企业认定标准规定的“研发人员占企业当年职工总数的10%以上”，在2010年6月4日完成的2009年度所得税汇算清缴工作中，佛山市顺德区国家税务局北滘税务分局要求精艺万希2009年度企业所得税年度申报需按25%税率计缴企业所得税，精艺万希因税率差应补缴所得税为5,790,208.55元，将减少上市公司归属于母公司所有者权益4,342,656.41元。补缴税款将计入2010年当期费用，会对公司2010年经营业绩造成一定影响。
为谨慎起见精艺万希将按25%的税率计提并预缴2010年企业所得税，2010年度精艺万希实际适用税率将根据年终所得税汇算清缴情况确定 |
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2010-05-28
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精艺股份2009年度权益分派方案为：每10股派1.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月3日，除权除息日为：2010年6月4日 |
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2010-05-22
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2010年第一次临时股东大会于2010年5月21日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-18
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5月21日召开公司2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2010年5月21日（星期五）14:50。
2、网络投票时间为：2010年5月20日-2010年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月20日下午15:00至2010年5月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月18日。
（三）现场会议召开地点：公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2010年5月19日至股东大会召开日2010年5月21日14:50以前每个工作日的上午8:30-11:00，下午14:00-17:00登记
（七）会议审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-06
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5月21日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2010年5月21日（星期五）14:50。
2、网络投票时间为：2010年5月20日-2010年5月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月20日下午15:00至2010年5月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月18日。
（三）现场会议召开地点：公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2010年5月19日至股东大会召开日2010年5月21日14:50以前每个工作日的上午8:30-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）会议审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2010-05-06
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第二届董事会第十二次会议于2010年5月5日召开，审议通过了《关于对外投资在安徽芜湖设立全资子公司从事精密铜管业务的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-04-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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精艺股份董事会于2010年4月23日接到王云夫先生辞职报告。王云夫先生因家庭原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务及第二届董事会下设提名委员会委员职务。
王云夫先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之时起生效；辞去董事及提名委员会委员职务后，王云夫先生不再在公司担任其他职务。
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1805 2、每股净资产(元) 5.91 3、净资产收益率(%) 3.1 |
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2010-04-10
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2009年度股东大会于2010年4月9日召开，审议通过了《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《2009年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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4月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年4月9日上午9:00。 （二）召开方式：现场投票。 （三）会议召开地点：公司会议室。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）股权登记日：2010年4月2日。 （六）登记时间：自2010年4月6日至股东大会召开日2010年4月9日前每个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。 （七）审议事项：《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《2009年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-03-16
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3月19日举行2009年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据《中小企业板块上市公司特别规定》第七条的有关要求，精艺股份定于2010年3月19日下午15:00-17:00，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2009年度报告网上业绩说明会，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（http://www.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上业绩说明会的成员有：董事长冯境铭先生、独立董事葛芸女士、总经理张军先生等人 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议《二○○九年度利润分配方案》；
6、审议《二○○九年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一○年度审计机构的议案》。
8、审议《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》 |
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5368 2、每股净资产(元) 5.73 3、净资产收益率(%) 13.59 二、每10股派1.3元（含税） |
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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精艺股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.5368
加权平均净资产收益率：13.56%
归属于上市公司股东的每股净资产：5.73
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2010-02-09
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第二届董事会第九次会议于2010年2月8日召开，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》、《关于公司下属子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》。
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2010-02-03
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(002295) 精艺股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司福州东大路证券营业部 5988382.00
东吴证券有限责任公司福州湖滨路证券营业部 4268911.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 3898357.00 2093032.00
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 2827898.00 48800.00
海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 2223800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 4348337.00
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 2810425.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 430037.00 2468192.00
陕西开源证券经纪有限责任公司西安长安路证券营业部 2337950.00
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 2120463.00
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2010-01-05
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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精艺股份于2009年10月24日公告了2009年第三季度报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》第六条的有关规定，公司计算第三季度“每股收益”指标时的总股本基数应为发行在外的普通股加权平均数，即：期初股份总数（10,520万股）＋报告期因发行新股增加股份数（3,600万股）×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数（0）÷报告期月份数（9）=10,520万股。
但由于公司工作人员对规则理解有误，误将发行后总股本14,120万股作为计算“每股收益”指标的总股本基数，进而导致“每股收益”数值计算错误。现对公司2009年第三季度报告披露的“每股收益”指标予以更正。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》、《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2009-12-24
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为720万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月29日 |
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2009-12-19
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，其它 |
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佛山市顺德区冠邦科技有限公司为精艺股份全资子公司，注册资本人民币7028万元，是一家集科研、生产为一体的高新技术企业，主要从事金属管、棒、带型材等金属加工设备的研究开发与制造。根据业务发展需要，经向工商登记注册机关申请并核准，2009年12月16日，佛山市顺德区冠邦科技有限公司取得工商登记注册机关换发的《企业法人营业执照》，佛山市顺德区冠邦科技有限公司正式更名为“广东冠邦科技有限公司” |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》 ；
议案二： 《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第二届董事会第八次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整用超募资金归还银行借款的议案》、《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》、《关于聘任张军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任吴焱先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱焯荣先生为公司内部审计机构负责人的议案》、《关于选举李伟彬先生为公司副董事长的议案》、《关于选举李伟彬先生为公司董事会下设战略与投资委员会召集人的议案》、《关于聘任阮飞云先生为公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-12
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总经理由“李伟彬”变为“张军” ，2009-12-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》 ；
议案二： 《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2009-12-12
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12月28日召开公司2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2009年12月28日（星期一）9:00
（二）召开方式：现场投票
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年12月21日
（六）登记时间：自2009年12月24日至股东大会召开日2009年12月28日前每个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
（七）会议审议事项：《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》、《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
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