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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份可上市流通数量为2,715万股，占总股本比例为9.05%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年12月30日 |
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2010-11-11
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第二届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第四次临时会议于2010年11月9日召开，审议通过了《关于公司与大众联合合资组建扬州新联汽车零部件有限公司的议案》、《关于聘任宋琳先生兼任新朋（美国）公司总裁的议案》、《关于设立公司第一分公司的议案》 |
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2010-11-09
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新朋股份2010年度第二次临时股东大会于2010年11月8日召开，审议通过了《关于公司调整与上海大众联合发展有限公司合资经营公司注册资本规模的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理与大众联合后续有关合资事项的议案》、《关于使用部分超募资金追加投入在建通信机柜项目的议案》 |
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2010-11-03
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-11-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-11-03
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-11-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-11-03
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2010年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-11-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-11-03
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2010年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新朋股份2010年半年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年11月9日，除权除息日为：2010年11月10日 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3761
2、每股净资产(元) 6.97
3、净资产收益率(%) 5.48 |
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2010-10-20
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司调整与上海大众联合发展有限公司合资经营公司注册资本规模的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理与大众联合后续有关合资事项的议案》
3、《关于使用部分超募资金追加投入在建通信机柜项目的议案》； |
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2010-10-20
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11月8日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会；
2、会议时间：2010年11月8日上午9时（星期一），会期半天；
3、会议地点：上海青浦区嘉松中路518号（公司二楼会议室）；
4、会议召开方式：采取现场的方式召开；
5、股权登记日：2010年10月29日
6、登记时间：2010年11月2日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30；
7、会议审议事项：《关于公司调整与上海大众联合发展有限公司合资经营公司注册资本规模的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理与大众联合后续有关合资事项的议案》、《关于使用部分超募资金追加投入在建通信机柜项目的议案》 |
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2010-10-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第二届董事会第一次会议于2010年10月12日召开，会议选举宋伯康先生为公司第二届董事会董事长；选举宋琳先生为公司第二届董事会副董事长；聘任陈伟先生为公司总裁；续聘汪培毅先生兼任公司董事会秘书；聘任宋琳先生、张永仁先生、汪培毅先生为公司副总裁，其中张永仁先生兼任新朋美国ESI公司执行总裁；续聘赵海燕女士为公司财务部经理；审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司事业部总经理的议案》 |
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2010-10-13
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总经理由“宋伯康”变为“陈伟” ，2010-10-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-13
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新朋股份2010年度第一次临时股东大会于2010年10月12日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于2010年半年度利润分配预案》、《关于调整公司经营范围并修改（公司章程）相关条款的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于公司董事会换届选举的议案的议案》；
二、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
三、《关于2010年半年度利润分配预案》；
四、《关于调整公司经营范围并修改（公司章程）相关条款的议案》；
五、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
六、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
七、《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2010-09-21
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10月12日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年10月12日上午9时（星期二），会期半天。
3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
5、股权登记日：2010年9月30日
6、登记时间：2010年10月8日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于2010年半年度利润分配预案》等 |
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2010-09-21
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第一届董事会第十九次会议于2010年9月18日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投入在建项目的议案》、公司《关于调整公司部分高管人员职务的议案》、公司《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司经营范围并修改（公司章程）相关条款的议案》、公司《关于召集公司2010年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-16
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超募资金临时补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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经2010年3月25日新朋股份第一届董事会第13次会议审议通过，公司使用了部分募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，自2010年4月1日至2010年9月30日。
公司已于2010年9月14日将上述10,000万元中的6,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，其余4,000万元则根据董事会第18次临时会议审议通过的《关于运用部分超募资金收购资产的议案》的决议，作为收购价款，已支付给上海誉皓电子科技有限公司。
公司已将上述募集资金的归还和使用情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2010-09-16
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完成运用部分超募资金收购厂房资产情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年8月10日，新朋股份第一届董事会第18次临时会议审议通过了《关于运用部分超募资金收购资产的议案》，同意公司使用超募资金6,100万元，向上海誉皓电子科技有限公司收购其位于上海市青浦区青浦镇新科路588号，建筑面积共计21,838.61平方米的厂房资产及该厂房占用范围内的土地使用权。
目前，公司已经完成了该项厂房资产的收购，取得了房地产权证，具体进展情况如下：
2010年8月10日，公司与誉皓公司签订了《房地产买卖合同》，购买资产总价为6,100万元；
2010年8月11日，公司支付了4,000万元；
2010年8月25日，公司支付了1,100万元；
2010年9月13日，公司取得了青浦区青浦镇新科路588号的房屋所有权证书（沪房地青字（2010）第012377号）；
2010年9月14日，公司支付了最后一笔尾款1,000万元 |
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2010-08-11
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第一届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第一届董事会第十八次临时会议于2010年8月10日召开，表决通过了《关于运用部分超募资金收购资产的议案》，同意公司使用超募资金6,100万元，向上海誉皓电子科技有限公司收购其位于上海市青浦区青浦镇新科路588号，建筑面积共计21,838.61平方米的厂房资产及该厂房占用范围内的土地使用权 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 6.83
3、净资产收益率(%) 3.48
二、每10股派1元（含税） |
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2010-07-03
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第一届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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新朋股份第一届董事会第十六次临时会议于2010年7月1日召开，聘任陈伟先生为公司副总经理，聘任黄性鸿先生为公司审计室负责人，聘任肖文凤女士为公司董事会办公室助理兼证券事务代表，审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新朋股份2009年度权益分派方案为：每10股派现金股利人民币1.70元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月25日，除权除息日为：2010年5月26日 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.86
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2010-04-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新朋股份2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算的报告》、《公司2009年度报告及年度报告摘要》、《公司2009年度利润分配的预案》、《关于上海新朋金属制品有限公司2009年度利润分配方案》、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案》等议案。
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2010-04-09
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公司2009年度股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新朋股份定于2010年4月22日召开公司2009年度股东大会。公司于2010年4月8日接到持有公司67.45%有表决权股份（合计持有公司202,361,500股）的宋伯康等21位股东，向公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》的临时提案。
经公司董事会审核认为，该提案内容与提案程序，符合有关规定，临时提案的内容已分别经第一届董事会第14次会议和第一届监事会第8次会议审议通过，同意将《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
公司2009年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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